北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 会议经审议、表决，形成了以下决议： 1. 审议通过《关于股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的 议案》 经审核，监事会认为：北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）（以下简称 "股权投资基金"）减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的事项履行了必要的 审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，符合股权投资基金经营运作及项目投资的需要，符合公司参与 投资设立股权投资基金时的战略意图，不会对既有投资项目造成重大不利影响， 不会对公司自身的经营发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是 中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金减资暨重新签署 合伙协议涉及关联交易的公告》。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-002 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-003 北京华宇软件股份有限公司 关于股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 一、交易的基本情况 2017 年 3 月 31 日，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资产业基金的议案》，同意 公司参与投资设立北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）（以下简称"股权投资 基金"）。股权投资基金重点围绕公司战略及业务布局，对具有高成长性的新兴产 业进行投资。详见 2017 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资产业 基金的公告》（公告编号：2017-076）。 2017 年 9 月 29 日，股权投资基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资 基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备 案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：ST4 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-001 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议， 于 2024 年 1 月 8 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通 讯方式召开。 公司于 1 月 4 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、谢绚丽、 王琰、赵晓明；通讯方式出席会议的董事五人，为陈俊、刘刚、任刚、郭秀华、 罗炜。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《关于股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的 议案》 同意北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）（以下简称"股权投 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2023-081 北京华宇软件股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日和 2023 年 11 月 13 日分别召开第八届董事会第八次会议和 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。鉴于公 司于 2023 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成 2021 年限 制性股票激励计划第一类限制性股票中 5,016,720 股限制性股票的回购注销，公 司总股本由 82,456.1023 万股减少为 81,954.4303 万股，公司注册资本由 82,456.1023 万元减少至 81,954.4303 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披 露的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-068）。 近日，公司完成了 ...

伟拓法意专字[2023]1308号 致：北京华宇软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下可简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下可简 称"《股东大会规则》"）的规定，北京市伟拓律师事务所（下可简称"本所"） 接受北京华宇软件股份有限公司（下可简称"公司"）的委托，指派律师参加了 公司2023年第一次临时股东大会（下可简称"本次会议"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为 召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议文件、出席本次会议股东及股 东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见 书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公 司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公 司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程 序、表决结果是否合 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2023-078 北京华宇软件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告 公司本次回购注销部分限制性股票导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日 起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求 公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行 使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 特此公告 北京华宇软件股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月十三日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日和2023 年11月13日分别召开第八届董事会第八次会议和2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2023-079 北京华宇软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京华宇软件股份有限公司（以下称"公司"）以现场与网络投票相结合的方 式召开了 2023 年第一次临时股东大会，现场会议于 2023 年 11 月 13 日 14:30 在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—15:00。 本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事长郭颖先生主持。公司部分 董事、 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为30.65亿元，同比下降31.47%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-11.26亿元，同比下降318.84%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-38.38亿元，同比下降2.09%[5] - 公司2023年前三季度实现营业收入9.40亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损2.66亿元[8] - 公司2023年前三季度新签合同额达11.9亿元，期末在手合同额为19.9亿元，业务结构持续优化[8] - 公司营业总收入为939,620,369.14元，较上期下降了357,619,661.25元，其中营业总成本为1,279,295,854.11元[21] - 公司净利润为-283,373,090.06元，较上期净亏损增加了99,924,127.01元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-383,759,872.03元，较上期净额下降了7,842,648.68元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-136,622,595.76元，较上期净额下降了29,022,044.14元[23] - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计4,153,075,524.35元，非流动资产合计2,539,694,597.80元，资产总计6,692,770,122.15元[18] - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动负债合计1,177,387,195.01元，非流动负债合计1,073,402,349.54元，负债合计2,250,789,544.55元[19] - 北京华宇软件股份有限公司2023年第三季度负债总计为1,190,570,230.37元，较上期增加了327,669,643.90元[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为-606,264,528.44元[24] 股东信息 - 公司2023年第三季度普通股股东总数为38,695，前十名股东持股情况中，邵学持股比例最高为13.37%[9] - 公司2023年第三季度股东中，邵学为公司控股股东、实际控制人，任刚为公司董事、副总经理、联奕科技股份有限公司董事长[10] - 公司2023年第三季度股东关联关系中，四川发展大数据产业投资有限责任公司与四川弘涛投资管理有限公司存在一致行动关系[11] - 公司股东刘世强持有公司股票15,239,000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有[13] - 公司股东谢慧明持有公司股票10,169,391股，其中通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,167,891股，通过普通证券账户持有1,500股[14] - 公司高管股东限售股份变动情况：任刚期初限售股7,335,975股，本期解除64,000股，期末限售股7,271,975股；赵晓明期初限售股6,075,091股，本期解除68,000股，期末限售股6,007,091股；郭颖期初限售股786,772股，本期解除24,000股，期末限售股762,772股；韦光宇期初限售股282,146股，本期解除52,000股，期末限售股230,146股；邢立君期初限售股251,785股，本期解除52,000股，期末限售股199,785股[15] 其他信息 - 公司实际控制人邵学已正式获释，相关刑事判决已全部执行完毕[17] - 公司执行新会计准则调整，递延所得税资产和负债发生变化[24]

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2023-071 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 特此公告 北京华宇软件股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十六日 北京华宇软件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激 励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。综合考 虑公司所处行业及自身实际经营情况、近期市场环境因素、公司未来发展战略计 划，经审慎研究后，为保障公司长远持续稳健发展，公司董事会决定终止实施 2021 年限制性股票激励计划，回购注销 1,051 名激励对象已获授但尚未解锁的 3,268,830 股第一类限制性股票。 本次回购注销部分限制性股票实施完成后，公司股本总额拟由 2023 年 10 月 24 日 819,544,303 股减至 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京华宇软件股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，确保监事会会议的正常秩序和议事效率，保障监事会依法独立行 使监督权、履行正当义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称公司章程），特制定 本规则。 第三条 监事行使职权时，聘请律师、注册会计师、审计师等专业人员所 需的合理费用，由公司承担。 第四条 监事会设三名监事，由两名股东代表和一名职工代表组成，职工 代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。 监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未 及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出 的监事就任前，原监事仍应当按照法律、行政 ...