会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月16日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 会议地点在北京清华科技园科技大厦C座25层[5] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] - 议案6.00等为逐项表决议案，议案8.00等为特别决议事项[6] 登记方式 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[7] - 现场登记时间为2024年5月13 - 14日9:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为“350271”，简称为“华宇投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[17] - 互联网投票需办理身份认证，凭密码或证书登录投票[19] 授权委托 - 授权委托书中提案含总议案及多项提案内容[21] - 非累积投票提案选其一，累积投票提案填选举票数[21][22] 其他 - 法定代表人资格证明书证明某同志任单位法定代表人[25]

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入17.70亿元，同比减少20.31%[3] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-13.11亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-12.97亿元[3] - 公司2023年营业收入为1,770,389,086.20元，较2022年下降20.31%[11] - 公司2023年净利润为-1,310,825,540.63元，较2022年下降33.22%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9,666,438.14元，较2022年下降95.92%[11] - 公司2023年末资产总额为5,547,306,644.94元，较2022年末下降24.26%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,314,370,457.71元，较2022年末下降23.79%[11] - 公司2023年营业收入扣除金额为502,830.27元，较2022年增加215.05%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为830,768,717.06元，较第一季度增长307.52%[11] - 公司2023年实现新签合同额16.92亿元，毛利率较高的应用软件和运维服务合计占比78%[46] - 公司实现营业收入17.70亿元，同比减少20.31%，其中政企数字化、法律科技收入下降较大，同比分别下降42.0%和16.8%；教育信息化收入有所回升，同比增长10.5%[47] 主营业务 - 公司主营业务包括法律科技、教育信息化、政企数字化[19] - 公司主要营业收入来自法律科技、应用软件和运维服务[57] - 公司主营业务中，教育信息化的毛利率最高，为41.53%[59] 技术创新 - 公司持续加大创新研发投入，推出基于“华宇万象”的一系列创新应用产品，如“万象数字助理”、“万象法律检索”等[27] - 公司在技术研发方面投入较高，持续推进新技术的应用与创新，应用能力与工程能力达到国内一流水平[34] - 公司在科技研究方面以自主创新促进技术发展和业务发展，积极参与行业标准和产业标准的研制和推广[34] 产品与服务 - 公司开发的软件系统包括法官流程办理系统、法院智慧审委会系统、检察院大数据管理平台等[40] - 公司的软件系统涵盖了跨部门大数据协同办案系统、贷后金融快速处理一体化平台、智慧法院诉讼费退费诉讼费审判系统等[40] - 公司推出了绿色智慧校园解决方案，通过校园统一运营中心的建设，为节能减排、应急管理、平安校园提供一网统管方案[54] 公司治理 - 公司董事会设有9名董事，其中包括3名独立董事，共召开2次定期董事会会议和2次临时董事会会议[97] - 公司监事会设有3名监事，共召开2次定期监事会会议和1次临时监事会会议[98] - 公司已建立独立财务核算体系，具有规范的财务会计制度和独立的财务部门[101] 风险控制 - 公司将加强风险控制，建立科学风险管理机制，保证信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平[88] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，对子公司进行有效的指导、管理和监督，建立了有效的控制机制[134] - 公司未发生破产重整相关事项[191]

业绩数据 - 前12个月（2024年4月10日前）与中移系统集成关联交易2862.52万元，含劳务1947.52万、商品914.99万[2] - 2024年度预计与中移系统集成等关联交易不超6000万，截至4月10日已发生3.8万[8][9] - 2023年度日常关联交易3587.16万元[10] 业务占比 - 2023年向中移系统集成销售商品占同类业务91.78%，金额914.99万[11] - 2023年向幂律智能科技销售商品占8.22%，金额82万[11] - 2023年向中移系统集成提供劳务占77.31%，金额1943.72万[11] 其他要点 - 独立董事全票通过关联交易相关议案[21] - 关联交易遵循公平定价、必要性和公允性原则[17][21]

业绩总结 - 2023年监事会召开3次会议，成员均亲自出席[2] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职，增强风险防范能力[9] 其他评价 - 监事会认为董事会决策、三会运作、内控、财务、关联交易、担保及股权激励合规[4][5][6]

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-038 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议，于 2023 年 4 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯 方式召开。 会议通知于 2023 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位监事，会议应到监事三人， 实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的相关规定。 会议经审议、表决，形成了以下决议： 本议案需提交股东大会审议。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 3. 审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，公司监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关 ...

| 丰经营性 | | 占用方与上市公司 | | 上市公司核算 2023年期初占 | 2023年度占用 | | 2023年度占用 2023年度偿还 2023年期末占 资金的利息 周边成 参考 巴海合合 等 | | | 占用韩质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计划目 | 用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 累计发生金额 用资金余额 | | 占用形成原因 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 電企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | l | l | l | | | | | | | l | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 電企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | l | | | | | | | - | | 賞社 | l | l | l | | | | | | | - | | 其他关联 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为了规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和深圳证券 交易所其他有关规定（合称"法律法规"）及《北京华宇软件股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制订本规则。 第二条 董事会按照法律法规和公司章程的有关规定及股东大会赋予的职 权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公平 对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书领导，负责董事会日常事 务。 （十）决定聘 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京华宇软件股份有限公司拟对合并 上海浦东华宇信息技术有限公司形成的 商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1017 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月十五日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 6 | | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型及其定义 | 10 | | 五、评估基准日 | 11 | | 六、评估依据 | 11 | | 七、评估方法 | 14 | | 八、评估程序实施过程和情况 19 | | | 九、评估假设 | 21 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 23 | | 十二、评估报告使用限制说明 25 | | | 十三、评估报告日 | 26 | | 附件 | 28 | 北京华宇软件股份有限公司拟对合并上海浦东华宇信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试 涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 • 资产评估报告 声 明 ...

审计相关 - 2023年4月25日会议通过续聘大华事务所为年度审计机构议案，5月16日经股东大会通过[3] - 大华认为公司2023年度财报符合准则，公允反映财务等情况[5] - 审计委员会核查评价大华资质能力，与其沟通审计工作[6] - 审计委员会审议通过年度审计报告等议案并提交董事会[6] - 大华按时完成审计，行为规范，报告客观完整清晰及时[7]

收购与商誉 - 2015年5月20日公司完成对万户软件100%股权收购，支付对价3.197亿元，确认商誉2.7652726146亿元[9][21] - 2021年末公司计提商誉减值准备9301.303973万元，计提后商誉金额为1.8351422173亿元[23] - 2022年末公司计提商誉减值准备7962.975416万元，计提后商誉金额为1.0388446757亿元[23] 财务数据 - 评估基准日2023年12月31日，包含商誉的相关资产组除商誉外可辨认资产公允价值为1092.501056万元，账面价值合计1.1480947813亿元[9][21] - 2023年万户软件全年实现营业收入6587.24万元，净利润 - 9616.49万元[28] - 2021 - 2023年万户软件总资产分别为2.846053亿元、2.12091亿元、1.13621亿元[29] - 2021 - 2023年万户软件负债分别为8570.18万元、6155.24万元、5924.35万元[29] - 2021 - 2023年万户软件营业收入分别为1.670164亿元、7694.46万元、6587.24万元[29] - 2021 - 2023年万户软件净利润分别为882.28万元、 - 4811.94万元、 - 9616.49万元[29] - 评估基准日2023年12月31日，万户软件账面资产总额1.13621亿元，负债总额5924.35万元，净资产5437.76万元[28] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，价值类型为可收回金额[11] - 包含商誉的相关资产组在评估基准日可收回金额为1083万元[11] - 本次评估为委托人第五次对商誉进行减值测试[41] - 本次评估选择收益法对包含商誉的相关资产组公允价值进行评估[54] - 明确预测期为5年，即2024年 - 2028年[52] - 包含商誉的相关资产组预期收益在2029年达到稳定并保持持续[52] - 评估程序包括评估准备、现场评估、提交报告三个阶段[55] - 评估目的是为委托人编制2023年财务报告分析是否存在商誉减值提供价值参考[65] - 评估报告日为2024年4月15日[72] 公司信息 - 华宇软件注册资金为8.19544303亿元人民币，成立于2001年6月18日[17] - 华宇软件经营范围包括计算机软硬件、网络技术等开发、服务及电子商务等业务，增值电信业务经营许可证有效期至2023年9月4日[17]