北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2023-069 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议， 于 2023 年 10 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场方式 召开。 公司于 10 月 20 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三 人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议经审议、表决，形成了以下决议： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2023-073 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议决定 于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：会议由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会第 八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 13 日召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日 ...

北京朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 | 100004 Suite 3501, China World Office 2 No.1 Jianguomenwai Avenue Beijing, China | 100004 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 海口 Haikou 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于北京华宇软件股份有限公司 终止实施2021年限制性股票激励计划 暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股 票的 法律意见书 中国 ·北京 北京 Beijing 关于北京华宇软件股份有限公司 终止实施2021年限制性股票激励计划 暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的 法律意见书 致：北京华宇软件股份有限公司 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受北京华宇软件股份有限公司（以 下简称"华宇软件"或"公司"）的委托，担任华宇软件2021年限制性股票激励计划 （以下简称"本次限制性股票激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。本所根据 ...

证券简称：华宇软件 证券代码：300271 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 | 7 | | 五、关于 2021 | 年限制性股票激励计划终止实施及回购注销、作废的情况说明 | | 11 | | | 六、本次终止对会计处理和公司经营成果影响的说明 12 | | | 七、独立财务顾问的结论性意见 | 13 | 一、释义 3 / 14 1. 上市公司、公司、华宇软件：北京华宇软件股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划： 指《北京华宇软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 第一类限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 4. 第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 属条件后分次获得并登记的本公司股票。 5. 股本总额：指目前公司已发行的股本总额。 6. ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2023-068 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议， 于 2023 年 10 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合 通讯方式召开。 公司于 10 月 20 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九 人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事六人，为郭颖、郭 秀华、谢绚丽、罗炜、王琰、赵晓明；通讯方式出席会议的董事三人，为陈俊、 刘刚、任刚。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》。 议案表决结果：同意 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 相关法律法规、规范性文件及北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司召开的第八届董事 会第八次会议，对终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制 性股票及作废第二类限制性股票的事项发表如下独立意见： 经核查，独立董事认为：公司本次终止实施2021年限制性股票激励计划暨 回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的事项符合《公司法》《证 券法》等有关法律法规、规范性文件和《2021年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影 响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司终止实施2021年限制性股 票激励计划及回购注销2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的第 一类限制性股票 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2023-066 北京华宇软件股份有限公司 关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次签订的战略合作协议为双方开展战略合作的框架性协议，是对双方开展合作 的原则性约定，本协议框架下涉及的具体合作业务，由双方另行签订正式的合作协议， 并以正式合作协议的约定为准。 2．战略合作协议的签署对公司本年度的经营成果不构成重大影响。公司将根据战略 合作具体事项的后续进展，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的 审批程序和信息披露义务。 3．公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或者进展未达预期的情况。 一、协议签署概况 2023 年 10 月 12 日，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与深 圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称"腾讯集团"或"甲方"）在深圳签订了《战略合作 协议》（以下简称"本协议"）。为 ...

公司业务布局 - 公司所在行业为软件和信息技术服务业，是数字经济核心与重要驱动力量 [1] - 业务布局在法律科技、教育信息化、政企数字化三个细分领域，均在国家战略中处于重要地位 [1] 法院业务产品 - 产品覆盖法院审判、诉讼服务、执行、管理四大业务领域及全流程、全业务 [1][2] - 应用种类包括核心业务软件、各类智能化应用、关键场所类产品 [2] 法律科技商业服务进展 - 2023 年上半年，“北京银行业保险业纠纷多元化解平台”助力化解纠纷近万件，形成通用型解决方案推广 [2] - 推出元典数智合规管理系统，中标数家行业头部标杆客户合规模块 [2] 金融行业多元解纷服务角色 - 作为技术提供方，搭建金融行业多元解纷服务平台，实现共建共治，为金融机构提供服务 [2] 业绩情况与未来发展 - 受业务节奏滞后、市场竞争加剧等影响，公司经营面临阶段性压力 [3] - 中长期看，核心业务领域充满战略发展机遇，公司将坚持产品领先策略，把握市场机遇提升业务规模 [3]

公司业绩情况 - 2023年上半年实现营业收入6.33亿元,同比下降10.92% [2] - 实现归母净利润-1.62亿元,同比下降25.51% [2] - 实现扣非归母净利润2023亿元,同比下降8.27% [2] - 综合毛利率同比增长约4个百分点,运营效率有所提升 [2] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加 [2] 公司发展策略 - 坚持产品领先的发展策略,充分发挥行业专家优势,持续创造客户价值 [3] - 应对好市场变化,提升新需求的交付能力和效率,加大与战略合作伙伴的协同 [3] - 把握数字化转型的国家经济战略机遇,对公司业务发展前景和竞争力保持信心 [2] 行业发展趋势 - 政法体系信息化需求未来三到五年内将更加注重跨部门业务流程和数据的打通,以及在不同行业或领域的部署融合 [3] - 企业法务合规管理的复杂性和专业性持续提升,公司在法律行业的数据积累和业务洞见成为核心优势 [3] 业务拓展 - 在纠纷解决方面,推广"北京银行业保险业纠纷多元化解平台"取得良好应用效果 [3] - 在企业合规管理方面,推出基于合规义务图谱的元典数智合规管理系统,成功中标多家行业头部客户 [3] - 与中国移动的战略合作持续加深,正着力加强省移动公司和华宇区域分公司的全面对接 [3]