内部审计机构设置与职责 - 公司设立内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作[6] - 内部审计机构按要求定期报告工作和提交审计报告[10] 审计工作安排 - 审计委员会督导内部审计机构定期检查重大事件和资金往来[11] - 内部审计机构编制年度审计计划并按流程实施审计[14] 奖惩与制度规定 - 对表现优异或违规对象进行奖惩处理[17][19] - 公司制度由董事会制定、修订和解释并实施生效[20]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案已通过董事会会议，尚需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年底，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[3] - 2024年业务总收入210,734.12万元，审计收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[3] - 2024年上市公司审计客户112家，年报审计收费12,475.47万元[3] 审计费用 - 本期审计费用110万元，与上期相同[6][8]

董事会提名 - 公司董事会提名谢绚丽为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6] - 被提名人无相关限制情形及处罚记录[8] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司担任独立董事未超六年[10] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审核第九届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 郭秀华、罗炜、谢绚丽具备任职资格，符合独立性要求[1] - 公司同意提名三人并提交审议[2] 文件日期 - 董事会提名委员会文件日期为2025年9月12日[3]

独立董事提名 - 谢绚丽被提名为华宇软件第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 谢绚丽具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 谢绚丽及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 谢绚丽近十二个月无禁止情形[8] - 谢绚丽近三十六个月未受相关谴责批评[8] 其他情况 - 谢绚丽担任境内上市公司独董不超三家[9] - 谢绚丽在华宇软件任独董未超六年[10] - 谢绚丽承诺声明材料真实准确完整[11] - 声明日期为2025年9月12日[12]

董事会提名 - 公司董事会提名罗炜为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6] - 被提名人最近十二个月无不适任情形[8] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚及谴责[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，否则承担法律责任[11]

人员提名 - 郭秀华被提名为华宇软件第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 郭秀华具备五年以上相关工作经验[6] - 郭秀华及直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 郭秀华无相关禁止情形及违规记录[8] - 郭秀华担任独董公司数量及任期合规[9][10] 承诺履职 - 郭秀华承诺声明及材料真实准确完整[11] - 若辞职致比例不符将持续履职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名郭秀华为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[8] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司任独董未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]

提名事项 - 罗炜被提名为华宇软件第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 罗炜具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 罗炜及直系亲属持股等情况符合要求[6] - 罗炜近十二个月无相关禁止情形[8] - 罗炜近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 罗炜担任独董上市公司数量不超三家[9] - 罗炜在华宇软件任独董未超六年[10] 承诺授权 - 罗炜承诺材料真实准确完整并担责[11] - 罗炜授权报送信息并担责[11]

股本与股份 - 公司已发行股本数为81186.0673万股，全部为人民币普通股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[2] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[6] 股东大会相关 - 股东大会有权决定公司经营方针和投资计划[8] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名[20] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[29] 公司合并、分立、减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[31] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[31][32] 公司解散与清算 - 公司因营业期限届满、股东会决议、合并或分立等原因解散[32] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定的人员组成[33]