北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京华宇软件股份有限公司拟对合并联奕科技股份 有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1012 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月十五日 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他 资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 | 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | | 四、价值类型及其定义 | 10 | | 五、评估基准日 | 11 | | 六、评估依据 | 11 | | 七、评估方法 | 14 | | 八、评估程序实施过程和情况 19 | | | 九、评估假设 | 21 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 24 | | 十二、评估报告使用限制说明 25 | | | 十三、评估报告日 | 27 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年四月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独 立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 股东、实 ...

财报与会议安排 - 公司2023年年度报告于2024年4月26日披露[1] - 2024年5月17日15:00至17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，登录“全景路演”参与[1] 人员与问题征集 - 董事长郭颖等出席业绩说明会[1] - 向投资者公开征集问题，截止2024年5月16日17:00[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

北京华宇软件股份有限公司 出具强调事项意见涉及事项影响已消除 的审核报告 大华核字[2024]0011007772 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京华宇软件股份有限公司 出具强调事项意见涉及事项影响已消除的审核报告 目 录 页 次 一、 出具强调事项意见涉及事项影响已消除的审 核报告 1-2 二、 北京华宇软件股份有限公司关于 2022 年度审 计报告强调事项意见涉及事项影响已消除的 专项说明 1 大华核字[2024]0011007772 号 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京华宇软件股份有限公司（以下 简称华宇软件公司）编制的《关于 2022 年度审计报告强调事项意见 涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 华宇软件公司董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的要求编制《关于 2022 年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已 消除的专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007770 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京华宇软件股份有限公司 北京华宇软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007770 号 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人的交 易行为，维护公司股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与 关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 第二章 关联人 第六条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 法规、规范性文件和深圳证券交易所其他有关规定（合称"法律法规"）以及公 司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式 干预公司的经营，防止关联人以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资 源，损害公司的利益。 关联交易应当具有商业实质，价格 ...

北京华宇软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002214 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 北京华宇软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-055 北京华宇软件股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更董事的议案》。现将有关情况公告如下： 公司对刘刚先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 北京华宇软件股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 1 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 附件 王昀先生，中国国籍，1979 年 11 月出生，硕士学位。先后担任中国移动通 信集团终端有限公司系统支撑部副总经理、总经理，中移系统集成有限公司董事、 副总经理；现任中移系统集成有限公司党委副书记、总经理、董事等职务。 截至目前（信息披露日），王昀先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份， 与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕261 号 关于对北京华宇软件股份有限公司、 邵学给予公开谴责处分的决定 当事人： 北京华宇软件股份有限公司，住所：北京市海淀区中关村东 路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层； 邵学，北京华宇软件股份有限公司时任董事长兼总经理。 一、违规事实 经查明，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"华宇软件"） 及相关当事人存在以下违规行为： 2023 年 6 月 12 日，华宇软件披露的《关于收到公司及实际 — 1 — 控制人刑事判决书的公告》显示，华宇软件时任董事长兼总经理 邵学为帮助华宇软件承接信息化建设项目，在 2010 年至 2017 年 期间，向国家工作人员合计行贿人民币 320 万元，华宇软件、邵 学构成单位行贿罪。北京市海淀区人民法院以单位行贿罪对华宇 软件判处罚金 300 万元，对邵学判处有期徒刑 2 年 6 个月、罚金 30 万元。 二、责任认定和处分决定 上市公司应当建立健全并有效实施内部控制制度，确保各组 织机构合法运作；在经营活动中，不得通过贿赂等非法活动谋取 不正当利益。华宇软件未能遵守法律法规和本所业务规则，内部 控制存在重大缺陷，致使华宇软 ...