股本与注册资本变更 - 公司总股本由81,954.4303万股减至81,627.5473万股[2] - 公司注册资本由81,954.4303万元减至81,627.5473万元[2] 股票回购注销 - 2024年2月26日完成3,268,830股限制性股票回购注销[2] 会议与议案 - 2024年4月25日召开第八届董事会第十二次会议[2] - 2024年5月16日召开2023年度股东大会[2] - 审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[2] 工商登记 - 近日公司完成工商变更登记手续[2] - 取得北京市海淀区市场监督管理局《营业执照》[2] - 《营业执照》其他登记事项未变[2]

业绩总结 - 华宇科创2023年度营业收入为244.34万元，净利润为68.91万元，截至2023年12月31日净资产为2940.61万元[5] 市场扩张和并购 - 公司拟与多方共同设立股权投资基金，华宇科创拟出资不低于1600万元，公司拟出资不超过5000万元，省种子基金拟出资不低于5000万元，金安产投拟出资不低于2900万元[2] 投资基金情况 - 投资基金规模为1.45亿元，存续期为8年，投资期4年，退出期4年，期满可申请延长2次，每次1年[8] - 合伙企业总认缴出资额14500万元，华宇科创认缴1600万元，出资比例11.03%；省种子基金认缴5000万元，出资比例34.48%；公司认缴5000万元，出资比例34.48%；安徽金安产业引导基金有限公司认缴2600万元，出资比例17.93%；安徽工业技术创新研究院六安院认缴300万元，出资比例2.07%[9] - 合伙企业认缴出资分批次缴付，第一次首期出资额1000万元，第二次首期出资额3350万元，第二期出资额4350万元，第三期出资额5800万元[10] 投资决策与管理 - 投资决策委员会共5名委员，基金管理人委派3人，华宇软件和省种子基金各委派1人，金安产业基金委派观察员[20] - 投委会审议事项须经代表4/5名以上（含本数）有表决权的委员通过[20] 管理团队 - 管理团队关键人士共2名，分别为余晴燕、邵玙曦[23] - 关键人士离职，基金管理人应在30日内向全体合伙人报告，60日内推荐继任人选[23] 投资限制与要求 - 本基金完成70%投资进度前，被锁定人员和基金管理人有投资限制[24] - 投资种子期、初创期中小型科技创新型企业的投资额不低于基金投资额的70%[25] - 初创期企业需满足成立5年以内，且营业收入或资产总额不超过5000万元[25][26] 费用与收益分配 - 投资期基准管理费为合伙企业实缴出资额×2%/年[27] - 退出期基准管理费为合伙企业尚未收回的投资本金×1%/年[27] - 延长期不收取管理费[27] - 门槛收益率为年均收益率8%（单利、税前）[28] - 余下收益的80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，20%作为超额业绩奖励分配给基金管理人[28] - 合伙企业取得单笔或累计可分配收入达到100万元后，应在20日内进行分配[29] 退伙条件 - 合伙协议签署后超过6个月，未完成设立或增资手续，省种子基金及金安产业基金可要求整改或退伙[31] - 出资拨付本基金账户6个月以上，本基金未开展投资，省种子基金及金安产业基金可要求整改或退伙[31] 资金来源与影响 - 公司本次参与设立基金的资金来源为自有资金，短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响[35]

激励计划审议 - 2024年2月23日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年3月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年5月23 - 24日审议通过预留授予限制性股票议案[9][11] 限制性股票处理 - 2024年3月12日审议通过调整及首次授予限制性股票议案[10][11] - 2024年5月29日审议通过作废部分限制性股票议案[12][13] 作废情况 - 17名激励对象因个人情况变化需作废限制性股票[16] - 拟作废已获授但未归属的第二类限制性股票417,900股[16][17]

限制性股票授予 - 2024年3月12日向884名激励对象授予2259.75万股[4] - 2024年5月24日向11名激励对象授予188.18万股[4] 限制性股票作废 - 2024年5月29日拟作废417,900股，对财务和经营无实质影响[6][11] - 监事会同意作废处理，律师认为决议合法有效[12][13]

会议情况 - 公司第八届董事会第十四次会议于2024年5月29日召开[1] - 应到董事9人，实到8人，王昀委托郭颖代行使表决权[1] 议案审议 - 审议通过作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[1] - 因17人情况变化，作废417,900股第二类限制性股票[1] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2]

会议情况 - 公司第八届监事会第十二次会议于2024年5月29日召开，应到监事三人，实到三人[1] 激励股票处理 - 17名激励对象因个人情况变化不再符合激励条件[2] - 同意对417,900股第二类限制性股票作废处理[2] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决全票通过[2]

财务表现 - 2023年公司营业收入较高，但净利润出现亏损，主要受市场整体环境和行业信息化投入等外部因素影响 [2] - 2023年公司负债总额为11亿元，其中合同负债约5亿，应付账款6亿，资产负债率为20%，财务结构稳健 [4] - 投资收益和公允价值变动损益在报告期内为负数，对整体利润产生负面影响，但非主营投资对公允价值变动的影响较小且在合理波动范围内 [4] 业务调整与战略 - 公司计划通过扩大外部合作、整合优势资源、聚焦核心业务和核心优势来扭转净利润亏损状态 [2] - 公司判断行业信息化增长趋势放缓，未来将聚焦AI赋能关键场景，推动数据化、智能化、集约化、服务化发展 [2] - 在法律科技领域，公司坚持深耕法院行业，持续打造行业精品产品与服务，并积极探索商业法律服务 [3] - 在教育信息化领域，公司加强智慧教学业务，布局绿色校园市场，巩固数字校园业务领导者地位 [3] - 在政企数字化领域，公司拓展应用场景机会，以AI和大数据技术赋能数字政府与企业数智化建设 [3] 风险防控与应对 - 公司风险防控策略包括积极把握政策动向、持续服务和技术投入、鼓励科技创新、降本提质增效等 [4] - 公司已建立科学风险管理机制，确保稳健发展，并针对或有风险因素进行综合说明 [4] 人员与运营优化 - 公司持续开展人力资源规模和结构优化，运营成本自2022年以来持续降低 [4] - 截至2023年末，公司员工总数为4,852人，其中技术人员3,738人，销售556人，行政494人 [5] - 公司聚焦核心业务，优化销售人员及考核办法，营销人员薪酬有所减少 [5] 投资与未来发展 - 公司对外投资主要为战略投资和产业投资基金，围绕主营业务展开，助力战略发展 [4] - 公司计划坚定细分领域领先策略，提高运营效率，加强核心优势，尽快恢复增长 [3]

会议信息 - 公司2024年5月16日现场股东大会如期召开，会前20日刊登通知[4] - 出席会议股东及代表27人，代表股份211,448,841股，占比26.0450％[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股份占比超99%[8][9][10][11][12] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等议案同意股份占比98.3852%[15][16][17]

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-072 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京华宇软件股份有限公司（以下称"公司"）以现场与网络投票相结合的方 式召开了 2023 年度股东大会，现场会议于 2024 年 5 月 16 日 14:30 在北京清 华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00。 本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事长郭颖先生主持。公司董事、 监事、部分高级管理人员， ...

公司主营业务概述 - 公司所在行业为软件和信息技术服务业,是数字经济的核心和重要驱动力量[1] - 公司主要布局法律科技、教育信息化、政企数字化三个细分领域,是行业内的重要软件服务企业[1] - 这三个细分领域在国家战略中处于重要地位,公司将继续为数字经济建设贡献力量[1] 法律科技业务发展 - 公司在法律科技领域保持技术和创新引领者地位,推出了基于"华宇万象"大模型的创新应用产品[3] - 公司持续加大研发投入,深入探索商业法律服务,业务有望在产业发展新阶段取得突破性发展[2][3] 教育信息化业务发展 - 公司在数字校园、智慧教学、智慧物联等领域持续发力,提出教育数字化转型框架,为教育事业高质量发展提供数字化引擎[4] - 公司在持续巩固数字校园业务主要领导者地位的同时,不断拓展业务边界和客户价值创造空间[4] 智慧政务业务发展 - 公司与战略合作伙伴深入构建产品、营销和服务协作体系,持续提升数字化服务能力,推动智慧政务业务快速恢复和发展[5] 大模型技术布局 - 公司推出的"华宇万象"是以通用大模型为基座的知识增强型垂类大模型,将持续推出创新应用产品[6][7] - 持续突破的通用大模型技术有利于进一步释放潜在需求,公司业务发展将受益[7] 未来发展目标 - 公司将聚焦核心业务和优势,坚定行业化、场景化的应用创新和服务创新,以创新引领发展[8] - 公司预计2024年实现业务规模企稳回升,2025年和2026年恢复较快增长,重回健康发展轨道[8]