北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为了规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和深圳证券 交易所其他有关规定（合称"法律法规"）及《北京华宇软件股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制订本规则。 第二条 董事会按照法律法规和公司章程的有关规定及股东大会赋予的职 权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公平 对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书领导，负责董事会日常事 务。 （十）决定聘 ...

审计相关 - 2023年4月25日会议通过续聘大华事务所为年度审计机构议案，5月16日经股东大会通过[3] - 大华认为公司2023年度财报符合准则，公允反映财务等情况[5] - 审计委员会核查评价大华资质能力，与其沟通审计工作[6] - 审计委员会审议通过年度审计报告等议案并提交董事会[6] - 大华按时完成审计，行为规范，报告客观完整清晰及时[7]

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-046 北京华宇软件股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华宇信息为公司全资子公司，公司持有华宇信息 100%股权，具体情况如下： 名称：北京华宇信息技术有限公司 成立日期：2009 年 09 月 09 日 住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 21 层 C2301、C2302 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京华宇信息 技术有限公司（以下简称"华宇信息"）拟向以下银行继续申请综合授信，公司 拟对授信事项提供担保。具体如下： （一）华宇信息拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额 度不超过3亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保， 担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币3亿元。 （二）华宇信息拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制和降低对外担保风险，保障公司资产安全，保护投资者合法权益， 促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和深圳证券交易所其他有关规定（合称"法律法规"）以及《北 京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为他人提供的保证、 资产抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-059 北京华宇软件股份有限公司 独立董事谢绚丽女士 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》等规定的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法 权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及专门委员会委员的作用。现就本人 2023 年任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢绚丽，女，中国国籍，1977 年 6 月出生，战略管理博士学位。现任 北大博雅青年学者、教育部长江青年学者、北京大学国家发展研究院副研究员， 兼任北京大学数字金融研究中心高级研究员。2022 年 8 月至今担任公司独立董 事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-037 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议，于 2024 年 4 月 25 日在大连市甘井子区金虹东路 301 号华宇大厦第七会议 室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事，会议应到董事九人，实到 九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事 8 人，为郭颖、 刘刚、罗炜、郭秀华、谢绚丽、王琰、任刚、赵晓明，通讯出席的董事 1 人，为 陈俊。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京华宇软件股份有限公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：《2023 年度总经理工作报告 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 一、2022 年度强调事项意见所涉及的内容 如 2022 年审计报告中"强调事项"段所述，华宇软件公司于 2021 年 9 月 1 日收到北京市监察委员会《立案通知书》，北京市监察委员会决定对华宇软 件公司涉嫌单位行贿的违纪/违法问题立案审查/调查。2022 年 9 月 14 日，北 京市海淀区人民检察院以单位行贿罪对华宇软件公司提起诉讼。截止审计报告 签发日，北京市海淀区人民法院尚未作出判决。该事项不影响已发表的审计意 见。 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-042 北京华宇软件股份有限公司 董事会对公司 2022 年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消 除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京华宇软件股份有限公司（以下 简称"公司"或"华宇软件"）2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告（大华审字[2023]001723 号）。公司董事会现就 ...

北京华宇软件股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007771 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京华宇软件股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007771号 北京华宇软件股份有限公司： 我们接受委托，对北京华宇软件股份有限公司（以下简称华宇软 件公司） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大华审字 [2024]0011002214 号审 ...

股份有限公司 北京华宇软件 CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 监事会关于《董事会对公司 2022 年度审计报告强调事项意见涉及 事项影响已消除的专项说明》的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京华宇软件股份有限公司（以下 简称"公司"或"华宇软件"）2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告（大华审字[2023]001723 号）。公司董事会就公司 2022 年 度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除出具了专项说明公司监事会认真 审阅了董事会出具的专项说明，发表如下意见： 经审核，公司董事会出具的《董事会对公司 2022 年度审计报告强调事项 意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关 法律、法规及规范性文件的规定。公司监事会同意董事会出具的专项说明。公 司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工 作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 北京华宇软件股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-045 北京华宇软件股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关 制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2024 年度董事、监事、高 级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2、公司监事薪酬 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 公司非独立董事不在公司领取董事薪酬，按其担任的具体管理职务领取岗 位薪酬。 公司独立董事的津贴为人民币 20 万元/年（税前）。 1 特此公告 北京华宇软件股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 1、2024 年度董事、监事的薪酬方案提交公司股东大会审议通过后生效， 2024 年度高级管理人员的薪酬方案经公司 ...