董事会会议 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年2月20日召开，7名董事均出席[1] - 会议通知于2025年2月19日以邮件形式送达董事[1] 人事变动 - 董事长李一策申请辞去相关职务[2] - 补选刘洋为非独立董事候选人，待股东大会审议[2] 章程修订 - 董事会通过修订《公司章程》，待股东大会审议[5] 股东大会 - 决定于2025年3月10日召开第二次临时股东大会[7]

减持计划 - 公司董事会秘书孙琳2024.11.18 - 2025.2.17计划减持不超11,000股，占总股本0.0036%[2] - 2025.2.7 - 2025.2.14孙琳以集中竞价交易减持1.10万股，减持均价8.08元/股，占总股本0.0036%[2] 减持前后情况 - 减持前孙琳持有股份4.40万股，占总股本0.0145%，减持后为3.30万股，占0.0109%[2] - 减持前孙琳无限售条件股份1.10万股，减持后为0，有限售条件股份均为3.30万股[3] 减持说明 - 减持股份来源为股权激励授予股份[2] - 减持价格区间为8.00 - 8.31元/股[2] - 本次减持遵守规定，不影响公司控制权等[4]

公司股本 - 公司总股本为302,806,028股[5] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表170人，代表股份92,346,649股，占比30.4970%[9] 投票情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》总表决：同意92,155,849股，占比99.7934%[10] - 中小投资者表决：同意1,572,829股，占比89.1814％[10] 投票时间 - 现场会议2025年2月7日15:30开始[7] - 深交所交易系统网络投票2025年2月7日9:15 - 15:00[3] - 互联网投票系统网络投票2025年2月7日9:15 - 15:00[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月23日公告召集，2月7日召开[6] - 采用现场与网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00，现场15:30开始[7] 股权与投票数据 - 截止1月24日，公司股份总数302,806,028股[9] - 出席会议股东代表92,346,649股，占比30.4970%[9] - 《关于变更会计师事务所的议案》，同意率99.7934％[12]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月7日召开[2] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为1月24日[5] 会议审议事项 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[7] 登记信息 - 现场登记1月27日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[8] - 登记地点为杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦20楼[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表1月27日17:00前送达[22] 投票信息 - 网络投票代码为350270，简称中威投票[15] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[19]

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"） 一、拟变更会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月22日 2、原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 3、变更原因：公司近期获悉原任所于2024年10月及12月分别被财政部、浙江证监局行政处罚，基于审 慎性原则，综合考虑杭州中威电子股份有限公司业务发展需要、会计师事务所人员安排及工作计划等情况， 公司拟变更兴华所为公司2024年度审计机构。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会20234号）的规定。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召开了第五届董事会审计委员会第 十四次会议、第五届董事会第十八次会议和 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通知于2025年1月20日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年1月21日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会 议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李 一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 董事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年1月21日11:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过变更会计师事务所议案，3票同意[3] - 监事会同意变更兴华所为2024年度审计机构[3] 费用情况 - 2024年度审计费用98万元，年报80万、内控18万[3] 后续安排 - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

2024年财务指标预计情况 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损5400万元 - 8000万元，上年同期亏损7594万元][1] - [2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9400万元 - 13000万元，上年同期亏损8545万元][1] - [2024年预计营业收入16000万元 - 21000万元，上年为15236万元][1] - [2024年预计扣除后营业收入14000万元 - 19000万元，上年为12584万元][1] 净利润亏损原因 - [报告期内净利润仍亏损，原因是补提信用减值损失，管理和财务费用较上年增长较多][3] 非经常性损益影响 - [2024年非经常性损益对净利润影响约3660万元，上年同期为950.80万元][3] 债务重组投资损益 - [本年度与玉泉区住建局债务重组，确认投资损益4039万元][3][4]

公司担保 - 为控股孙公司北京机器人申请银行授信提供最高500万元担保[1] - 为北京机器人借款提供房产抵押反担保[2] - 审议通过提供担保额度总金额为1000万元[22] - 本次担保后为北京机器人担保500万元，为河南新电担保450万元[22] - 提供担保总余额为50万元，占最近一期经审计净资产0.08%[22] 北京机器人情况 - 注册资本3000万人民币[3] - 河南中威持有其73.92%股权[4] - 2023年底资产3197.09万元，负债2117.70万元，净资产1079.40万元[10] - 2024年9月底资产2570.01万元，负债2238.30万元，净资产331.71万元[10] - 2023年营收1950.38万元，利润总额 -836.45万元，净利润 -658.10万元[10] - 2024年1 - 9月营收1349.12万元，利润总额 -730.78万元，净利润 -747.69万元[10] 抵押信息 - 《主债权及不动产抵押合同》主债权数额500万元，期限12个月[9][11] - 抵押不动产建筑面积169.35平方米，位于朝阳区东三环北路甲19号楼28层3207[11]