董事会会议 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年2月20日召开，7名董事均出席[1] - 会议通知于2025年2月19日以邮件形式送达董事[1] 人事变动 - 董事长李一策申请辞去相关职务[2] - 补选刘洋为非独立董事候选人，待股东大会审议[2] 章程修订 - 董事会通过修订《公司章程》，待股东大会审议[5] 股东大会 - 决定于2025年3月10日召开第二次临时股东大会[7]