本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-048 深圳市联建光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 13 日发出关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知，决定以现场投票结合网络 投票的方式召开 2025 年第三次临时股东会，其中现场会议于 2025 年 12 月 30 日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B4座16楼VIP会议室召开， 同时使用深圳证券交易所交易系统于 2025 年 12 月 30 日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30、13：00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系 统于 2025 年 12 月 30 日 9：15 至 2025 年 12 月 30 日 15：00 期间接受网络投票。 详情请见公司刊登 ...