证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-087 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第十 五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2023年10月30日(星期一)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年10月30日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2023年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-084 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 二、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详 见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议 于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 11 日 以邮件、专人送达、电话通知等形式送达。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 7 名，董事李佳女士因其他公务请假。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-085 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 11 日以邮件、 专人送达、电话通知等形式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。 兴源环境科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 13 日 本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与 会监事通过认真讨论，形成以下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》 经审议，监事会认为：本次全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权，是基 于公司长远发展作出的慎重决策，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，审议 程序合法、合规，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波奉化兴奉国新投资管理有限公司拟增资杭州兴源 环保设备有限公司涉及的杭州兴源环保设备有限公司 股东全部权益项目 资 产 评 估 报 告 中联评鲁报字[2023]第 13246 号 中联资产评估集团山东有限公司 二〇二三年九月二十六日 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定其他资产 评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用; 除此之外,其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论,评估结论不等同于评估对象的可实现价格,评 估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 宁波奉化兴奉国新投资管理有限公司拟增资杭州兴源环保设备有限公司涉及的 杭州兴源环保设备有限公司股东全部权益项目 · 资产评估报告 | | . | | --- | --- | | 4 A A | | | | 7 | | 直 中日 | | --- | | 英 摘 | | 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 ﺍ | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . ...

公司未来战略 - 大力发展以压滤机为代表的环保装备基石产业，加速布局储能与双碳为代表的创新业务，优化提升环境综合治理业务 [1][2] - 2022年设备制造收入约6.61亿，占比从2021年的35%上升为49% [2] - 压滤机环保装备2020 - 2022年收入分别为3.67亿、4.69亿及4.70亿，年均复合增长率为13.17% [2] - 环境治理扎根细分行业，PPP项目进入运营，未来显露出潜在价值，储能与双碳创新板块全面布局相关业务 [2] 压滤机业务发展情况 - 2023年7月兴源环保被工信部评为国家级专精特新“小巨人”企业 [2] - 与新能源头部企业建立长期深度合作关系，2022年交付1.02亿订单，2023年上半年签订8811万元合同 [2] - 通过设计创新、管理优化提升产品品质和竞争力，2023年上半年压滤机板块毛利率比上年同期增长4.25%，净利润率提升 [2][3] 国资进驻看中的优势 - 上市公司规范治理，遵循相关法规完善内部控制制度 [3] - 转型升级取得成效，环保装备深耕新能源市场，储能与双碳业务落地，环境综合治理板块优化提升 [3] - 引入战略投资人目标明确，在资源配置效率方面取得良好成果，国资加入助力长期稳健发展 [3]

财务表现 - 本报告期营业收入为429,847,928.70元，较上年同期下降34.81%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-240,940,695.75元，较上年同期下降170.85%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-60,409,173.17元，较上年同期增长72.64%[10] - 公司营业收入同比下降34.81%，为429,847,928.70元[24] - 公司营业成本同比下降11.30%，为515,916,229.24元[25] - 公司销售费用同比下降6.40%，为12,407,537.13元[25] - 公司管理费用同比下降23.55%，为52,598,561.14元[25] - 公司财务费用同比增长61.71%，为89,842,323.50元[25] - 公司所得税费用同比增长320.83%，为-31,860,231.51元[25] - 公司研发投入同比下降36.65%，为20,620,008.08元[25] - 公司环保装备及智慧环保业务营业收入同比增长22.18%，为195,037,540.16元[26] - 公司农业农村生态业务营业收入同比增长18.67%，为36,819,302.78元[28] 主营业务 - 公司2023年上半年主要业务包括环保装备、储能与双碳、环境综合治理[15][16] - 公司环保装备板块主要业务为压滤机，拥有30年历史，被工信部评为国家级专精特新“小巨人”企业[15] - 公司储能业务由子公司新至储能承担，提供专业化产品和服务，已签约3个用户侧储能项目[16] - 公司双碳业务由子公司新至双碳承担，开展甲烷减排、林业碳汇等碳资产开发销售服务[16] - 公司环境综合治理业务包括水利疏浚、河湖综合治理、工业废水处理、市政与农村污水治理、园林景观建设等[16] - 公司主要环保设备产品为压滤机，2019年年产量达到15.45万台，年销售收入达到72.55亿元，年均复合增长率分别为22.89%和8.15%[18] - 压滤机在新能源锂电池领域逐渐替代离心机，应用于碳酸锂、三元材料、锂电池正极粘结剂等过程中，市场需求持续增长[18] - 公司积极参与国家碳达峰、碳中和战略落地，全面布局节能储能装备、碳资产管理、减污降碳数字平台等业务[18] - 截至2023年6月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长为2.1小时[18] 公司发展战略 - 公司实际控制人变更为宁波市奉化区财政局，国资控股股东财丰科技提供5亿元借款支持，有利于公司获取新的环保项目订单[20] - 公司在审慎分析内外部环境基础上，聚焦战略性资源，大力发展压滤机为代表的环保装备基石产业，加速布局储能与双碳为代表的创新业务[20] - 公司拥有各类技术专利500多项，其中发明专利170多项，已建立多个科研平台，子公司被认定为高新技术企业，技术实力和品牌优势显著[21] 环保措施 - 公司子公司遵守环保政策和行业标准，执行污水处理厂排放标准[49][50][51][52][53][54][55][56][57] - 公司在报告期内实际处理污水总量超过2000万吨，致力于改善生态环境[67] - 公司积极响应国家双碳战略，碳资产管理业务已覆盖约300万亩可开发的林业碳汇[67] - 公司严格遵守法律法规，建立健全内控制度，促进公司规范运作[67] - 公司将继续坚持环境保护和可持续发展理念，为客户和社会提供优质产品与服务[67] 资金情况 - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为11,000元[129] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-242,173,983.40元[130] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为220,885,878.29元[130] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-21,277,105.11元[130] - 公司拟向财丰科技发行466,142,194股股票，发行的募集资金总额为120,730.83万元[82] - 财丰科技向公司提供人民币5亿元借款，年借款利率为5.5%，借款期限三年[83] - 公司拟向新希望投资集团申请新增不超过人民币1.00亿元的借款额度，借款年利率参照公司及新希望投资集团从金融机构取得贷款的同期贷款利率[84] - 公司拟继续与新希望保理签署合作协议，协议有效期2年，新希望保理为公司推荐的客户提供的保理融资额度（含专项计划额度）金额不超过人民币10亿元整[85]

独立董事事前认可意见 兴源环境科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》等法律、法规和规范性文件，以及兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们对以下事项发表了事前认可意见： 一、关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的事前认可意见 本次借款有利于公司流动资金的平衡，减少流动资金压力，本次借款年利率 不高于新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集团"）实际融资成本， 新希望投资集团未从本次借款资金中获得利益，不存在损害公司及全体股东利益 的情况。我们同意将该借款事项提交第五届董事会第十四次会议审议，董事会在 对该议案进行审议时，关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳应按规定 予以回避。 独立董事事前认可意见 （本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事事前认可意见》之签字 页） 独立董事签字： 赵勇 路加 肖炜麟 兴源环境科技股份有限公司 2023 年 8 月 28 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-078 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司独立董事发表了同意的独立意见。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议 案》 因经营业务及资金周转需要，公司拟向新希望投资集团有限公司（以下简称 "新希望投资集团"）申请新增借款额度不超过人民 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-082 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 附件：李雪女士简历 李雪女士，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国里尔第 一大学 IAE 商学院，硕士研究生学历。曾任赛伯乐投资集团投资副总裁（VP）。 现任宁波盈邦股权投资有限公司投资总监。 兴源环境科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开公司第五届董事会第十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审 议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事 会提名李雪女士为公司非独立董事候选人，同时担任第五届董事会战略委员会委 员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同意将 上述事项提交公司股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的 独立意见。 李雪女士简历详见附件。 李雪女士未持有公司股份，未与 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-079 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制、审核程序符合相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息 披露网巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-080）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-081）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》 本次公司拟向新希望投资集团有限公司申请新增借款额度，审议程序符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。具体内容详见同日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司向新希望投资 集团有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-083）。 表决结 ...