会议情况 - 2023年董事会召开会议11次，独立董事均亲自出席需出席的1次[4] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事均列席需列席的1次[5] - 2023年独立董事召集并主持审计委员会会议1次[6] 决策事项 - 购买控股股东资产暨关联交易获相关会议和股东大会批准[13] - 2023年聘任财务总监和高级管理人员人选获审议通过[14][16]

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人和敬涵，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 历任太原电力学校教师，现任北京交通大学教授。2023 年 12 月 29 日起至今任 本公司独立董事。 （二）独立性情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板 ...

中信证券股份有限公司 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏通光 电子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，中信证券对通光线缆《2023 年度内部控制自我评 价报告》有关内容进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 一、 开展套期保值业务的目的和必要性 公司及子公司开展期货套期保值业务，主要原因是铝、铜等有色金属制品为 公司及子公司生产所需的主要原材料，铝、铜价格的大幅波动会对公司原材料采 购成本产生一定的影响。因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的 价格风险管理功能，开展套期保值业务，降低原材料价格波动对公司正常生产经 营的影响。 二、 套期保值业务的基本情况 1、投资金额 本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过 （即任一时点都不超过）人民币 10,000 万元。 2、开展套期保值业务的方式 本次开展套期保值业务品种仅限于在境内期货交易所挂牌交易的铝、铜期货， 严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品种的任何投机交易。 3、业务期限 本次套期保值业务期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在有效期内额 度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺 延至该笔交易终止时止。 开展期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏通 光电子线缆股份有限公司（以下简称" ...

《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 本人毛庆传，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授 级高级工程师。1982 年至今，就职于上海电缆研究所，历任助理工程师、工程 师、高级工程师、处长、总工程师、教授级高级工程师、首席技术专家。现任上 海电缆研究所首席技术专家、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长；2017 ...

授信额度 - 公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过249,100万元[2][6] - 通光线缆向中国银行海门支行申请500万元授信，期限1年[2] - 通光线缆向兴业银行南通分行申请1,000万元授信，期限1年[2] - 通光线缆向招商银行海门支行申请10,500万元授信，期限5年[3] - 通光光缆向中国农业银行海门营业部申请5,300万元授信，期限1年[3] - 通光强能向中国工商银行海门支行申请6,000万元授信，期限1年[3] - 通光强能向招商银行海门支行申请8,000万元授信，期限1年[4] - 通光信息向中国工商银行海门支行申请1,200万元授信，期限1年[4] - 通光信息向上海浦东发展银行南通分行申请3,500万元授信，期限1年[4] - 通光信息向江苏银行海门支行申请1,000万元授信，期限1年[4] - 上海银行南通分行向公司提供3000万元授信，期限1年[5] - 中国光大银行南通分行向公司提供5000万元授信，期限2年[5] 业绩数据 - 2023年度通光集团营业收入4028.31万元、净利润2595.12万元[10] - 截至2023年12月31日通光集团净资产33654.88万元[10] 关联交易 - 2024年年初至公告披露日，公司与通光集团累计已发生各类关联交易约765.39万元[16] 审批情况 - 关联交易事项于2024年4月22日经相关会议审议通过[7] - 公司为子公司申请银行授信额度提供担保事项经董事会审议通过，尚需股东大会批准[8] 担保信息 - 通光集团、张强、张忠为公司及子公司提供无偿连带责任担保[7][14] - 担保期限自借款合同签订日至债务人履行债务期限届满之日起两年[14] - 关联担保无需公司及子公司支付费用和提供反担保[7] - 申请授信并接受关联方担保事项决议有效期至审议2025年度相应事项的董事会决议通过之日止[8] 人员信息 - 通光集团为公司控股股东，张强为实际控制人、董事，张忠为董事长[7] 各方意见 - 独立董事同意将关联担保事项提交董事会审议[17] - 监事会同意公司及子公司接受关联方担保事项[18] - 保荐人对公司及子公司接受关联人担保暨关联交易事项无异议[20]

募集资金情况 - 2023年2月获向特定对象发行股票注册批复，发行93,301,435股，每股面值1元，发行价8.36元/股，募资779,999,996.60元，净额769,436,550.30元[9] - 2023年6月募集资金全部到账并专户管理[10] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，置换预先投入自筹资金145,878,285.34元，投入募投项目220,101,949.49元，补充流动资金200,000,000.00元，利息收入净额420,036.61元，余额203,876,352.08元[10] - 2023年度募资投入3.659802亿元[27] 项目投资进度 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）承诺投资6.2亿元，截至期末投资进度34.93%[27] - 补充流动资金承诺投资1.6亿元，调整后1.494366亿元，截至期末投资进度100%[27] 资金管理 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[20] - 截至2023年12月31日，在浙商银行海门支行购买定期存款余额1.8亿元[21] 其他 - 2023年度募集资金投资项目未发生变更[22] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[27]

业绩总结 - 2023年度公司归属股东净利润101,434,587.59元，母公司净利润16,595,122.31元[2] 利润分配 - 按母公司2023年净利润10%提取法定盈余公积金1,659,512.23元[2] - 拟每10股派现0.8元，以458,286,080股为基数派现36,662,886.40元[3] 其他 - 预案待2023年度股东大会批准，此前控制内幕信息知情人范围[7][8]

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，江苏通光电子 线缆股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度拟开展期货套期保值 业务，通过套期保值的避险机制降低原材料市场价格波动给公司带来的经营风险， 保持公司经营业绩相对稳定。 2、交易品种及场所：公司拟开展的期货套期保值的品种仅限于与公司生产 经营有直接关系的铝、铜等相关期货品种；交易场所仅限于中国境内合法运营的 期货交易所。 3、交易金额：期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额 度不超过（即任一时点都不超过）人民币 10,000 万元。 4、审议程序：该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。本次交 易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 5、风险提示：公司 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： （二）独立性情况 一、独立董事的基本情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是 否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合相 关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职概况 （ ...