募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行人民币普通股93,301,435股，每股面值1元，发行价格8.36元/股，募集资金总额779,999,996.60元，扣除发行费用10,563,446.30元后，实际募集资金净额为769,436,550.30元 [1] - 募集资金已于2023年6月21日全部到账，并进行了专户管理，立信会计师事务所出具了验资报告 [2] 募集资金用途及调整 - 募集资金原计划投入86,000万元，调整后拟投入78,000万元，实际投资金额76,943.66万元 [2] - 主要投向为高端海洋装备能源系统项目（一期） [2] 募集资金存放与管理 - 公司与中信证券及招商银行、浙商银行分别签订了三方和四方监管协议，明确募集资金使用审批和监管 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金在招商银行账户余额112,051.59元，浙商银行账户余额206,935,599.73元，合计207,047,651.32元 [3] 募投项目延期与结项 - 高端海洋装备能源系统项目（一期）因设备选型调整导致建设进度延误，延期至2025年6月30日 [3] - 该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，累计投入41,664万元，节余资金20,704.77万元 [4][5] 节余资金原因及使用计划 - 节余资金主要源于项目成本控制、设备国产替代降低成本以及闲置资金现金管理收益 [5] - 公司拟将节余资金20,704.77万元永久补充流动资金，用于日常经营活动，并注销相关募集资金专户 [6] 审议与核查情况 - 董事会和监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金的议案，认为符合法规要求且有利于提升经营效益 [7] - 保荐人中信证券对相关事项无异议，认为程序合规，尚需股东大会审议 [8]