证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-017 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会通知的公告》。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-016 关于公司独立董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事姚宝敬先生提交的书面辞职报告。姚宝敬先生已连 续六年在公司担任独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的 相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年， 姚宝敬先生于近日申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专 门委员会委员职务，姚宝敬先生的原定任期至第五届董事会届满之日。 辞职生效后，姚宝敬先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露 日，姚宝敬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 二〇二四年三月十五日 姚宝敬先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在 促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对 姚宝敬先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 鉴于姚宝敬先生的辞职将导致 ...

公司概况 - 公司始于1994年，致力于成为“数字健康领域值得信赖的服务提供者”[1] 业绩展望 - 公司发布2022年股票期权激励计划，业绩考核目标包括2024年净利润增长率不低于118%或营收增长率不低于64%[2] - 公司发布2023年度业绩预告，预计实现归母净利润3.51-4.55亿元，同比增长223.69%-319.60%[3] - 预计公司2023-2025年营业收入分别为31.77亿元/38.28亿元/45.93亿元，增速分别为2.7%/20.5%/20.0%[8] - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.08亿元/6.19亿元/8.38亿元，增速分别为275.8%/51.9%/35.4%[8] 产品与技术 - 公司的新一代数字化医疗科技产品WiNEX持续落地与实践中，2023年WiNEX系列产品交付超过200家医院[4] - 公司在2023年10月18日发布了医疗领域大模型WiNGPT和医护智能助手WiNEX Copilot[6] 市场预测 - 公司给予2024年40倍PE，目标价11.60元，维持“优于大市”评级[8] - 卫宁健康2024年预期PE为25倍，较2023年下降13个百分点[10] - 卫宁健康2025年预期总营收为4593.20百万元，同比增长19.99%[10] 股权激励计划 - 公司提出了股权激励计划，以每股5.71元的价格授予总股本的7.7%[14] 公司发展 - 公司预计2023年医疗信息服务收入将增长超过10%[15] - 公司推出的数字医疗技术WiNEX持续推进，2023年WiNEX产品已交付给200多家医院[16]

报告公司投资评级 - 公司首次被评为"优于大市"投资评级 [1] 报告的核心观点 公司概况 - 公司是医疗健康信息行业领军企业,始于1994年,以"科技赋能,提升人们健康水平"为使命,业务覆盖智慧医院、智慧区域卫生、互联网+医疗健康等 [1] - 公司自2015年起布局医疗健康服务领域,推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务,贯彻"双轮驱动"战略 [1] - 2022年初,公司正式将"双轮驱动"战略升级为"1+X"战略,其中"1+"是WiNEX系列产品及数字基座,"X"是数字化产品、数据服务创新、互联网医院、医药险联动等数字健康应用场景 [1] 业务表现 - 2023年公司业绩预计大幅改善,归母净利润同比增长223.69%-319.60%,扣非净利润同比增长158.37%-245.62% [2] - 医疗卫生信息化业务收入同比增长9.89%,占营业收入比重89.33%;互联网医疗健康业务收入同比下降37.72%,占比10.67% [2] - 公司正在优化互联网医疗健康创新业务,聚焦更有价值的业务,目标加速发展并持续减亏 [2] 新产品和技术 - 公司发布了医疗领域大模型WiNGPT和医护智能助手WiNEX Copilot [5][6] - WiNGPT是面向医疗垂直领域的大模型,具有"小而专"、低成本交付、支持可定制私有化部署等特点 [5][6] - WiNEX Copilot是面向医护工作者的智能助手,提供伙伴式辅助、深度数据洞察和高质量知识服务 [6] 财务预测 - 预计公司2023-2025年营收分别为31.77亿元/38.28亿元/45.93亿元,增速分别为2.7%/20.5%/20.0% [8] - 预计2023-2025年归母净利润分别为4.08亿元/6.19亿元/8.38亿元,增速分别为275.8%/51.9%/35.4% [8] - 预计2023-2025年毛利率分别为46.7%/48.9%/50.6% [8][10] 根据目录分别总结 公司投资评级 - 首次给予公司"优于大市"投资评级 [1] 公司概况 - 公司是医疗健康信息行业领军企业,始于1994年,以"科技赋能,提升人们健康水平"为使命 [1] - 公司自2015年起布局医疗健康服务领域,推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务 [1] - 2022年公司将"双轮驱动"战略升级为"1+X"战略 [1] 业务表现 - 2023年公司业绩预计大幅改善,医疗卫生信息化业务收入同比增长,互联网医疗健康业务收入同比下降 [2] - 公司正在优化互联网医疗健康创新业务,聚焦更有价值的业务 [2] 新产品和技术 - 公司发布了医疗领域大模型WiNGPT和医护智能助手WiNEX Copilot [5][6] - WiNGPT具有"小而专"、低成本交付、支持可定制私有化部署等特点 [5][6] - WiNEX Copilot提供伙伴式辅助、深度数据洞察和高质量知识服务 [6] 财务预测 - 预计公司2023-2025年营收和净利润均保持较高增长 [8] - 预计2023-2025年毛利率将逐步提升 [8][10]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-015 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于卫宁转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"卫宁转债"（债券代码：123104）将于 2024 年 3 月 18 日 按面值支付第三年利息，每 10 张"卫宁转债"（面值 1,000.00 元） 利息为 10.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 3 月 15 日； 3、除息日：2024 年 3 月 18 日； 4、付息日：2024 年 3 月 18 日； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 15 日，票面利率为 1%； 6、付息对象：以截至债权登记日（2024 年 3 月 15 日）下午深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的"卫宁转债"全体持有人享有本次派发的利息，在 2024 年 3 月 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-014 上述发明已应用于产品。上述发明专利的取得不会对公司近期经 营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥 自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。 截至目前，公司及下属控股公司累计取得 34 项发明专利，5 项 实用新型专利，138 项外观设计专利。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的三项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利 申请 | | 专利 权人 | | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | | | | | | | | | | | 本申请提供一种健康管理方法、装置、电子设 | | | | | | | | 备及计算机可读存储介质，包括响应患者健康 | | | | | | | | 事件的发生，根据预先创建 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫宁健康科技集团股份有限公司董事会现就提名 冯锦锋 为卫宁 健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫宁健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

董事会会议 - 2024年3月5日召开第五届董事会第三十七次会议，7名董事出席[1] - 提名周炜等4人为第六届非独立董事候选人，任期三年[1][5] - 提名王蔚松等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[7] - 拟定第六届独立董事津贴10万元/年（税前），按月发放[8][9] 股东大会 - 公司拟定2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[9] 股东持股 - 周炜及其一致行动人持股423,802,370股，占比19.64%[12][13] - 刘宁及其一致行动人持股140,627,616股，占比6.52%[15] - 迎水旗下多只基金持股77,749,000股，占比3.60%[12] - 迎水旗下部分基金持可转债158,184张，占比1.63%[14] 人员情况 - 周炜因涉嫌行贿被立案调查，履职正常尚无结论[2][3][4] - 冯锦锋、俞建春无持股，符合独立董事任职资格[24][25]

提名人卫宁健康科技集团股份有限公司董事会现就提名 俞建春 为卫宁 健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫宁健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 卫宁健康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王蔚松 ，作为卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人卫宁健康科技集团股份有限公司董事 会提名为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过卫宁健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格 ...