本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章 程》等相关文件规定，公司于2024年3月5日在公司会议室以现场方式 召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选派李琳女士为公司 第六届监事会职工代表监事（简历详见本公告附件）。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-013 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 二○二四年三月五日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 李琳，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学 本科。2007 年先后在公司全资子公司上海金仕达卫宁信息技术有限 公司和江苏金仕达卫宁软件有限公司，任服务部总经理助理，2013 年起加入公司，任上海大区总经理助理。现任公司上海大区综合管理 部经理、监事会主席。 李琳女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同 组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 监 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-011 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 （2）提名何卫红为公司第六届监事会股东代表监事候选人。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反 对。 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式选举。 上述股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第三十五次会议。 会议通知于 2024 年 3 月 1 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李 琳主持。经全体监事表决，形成决议如下： 会议逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监 事会股东代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 等 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王蔚松为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入措施等[26][27][28] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等不良记录[29][31] - 被提名人无重大失信记录，任职公司不超三家[33][35]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-012 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 俞建春 ，作为卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人卫宁健康科技集团股份有限公司董事 会提名为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 卫宁健康科技集团股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过卫宁健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯锦锋 ，作为卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人卫宁健康科技集团股份有限公司董事 会提名为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过卫宁健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

新产品和新技术研发 - 公司近日取得一项2020年11月13日申请的发明专利证书，期限二十年[1] - 该专利已应用于产品，对近期经营无重大影响[2] - 公司及下属控股公司累计取得31项发明专利、5项实用新型专利、137项外观设计专利[2]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会将于 2024 年 2 月 23 日任期届满。为顺利完成本次董事会的换届 选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《公 司章程》等相关规定，现将公司第六届董事会的组成、董事候选人的 推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董 事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 董事任期届满，可连选连任。独立董事连续任职时间不得超过六年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独 立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-007 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 第六届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职 工代表监事 1 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任 期三年。监事任期届满，可连选连任。 二、选举方式 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；非职工代表监 事由股东大会采用累积投票选举产生，即股东大会选举非职工代表监 事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐 （一）非职工代表监事候选人的推荐 公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权 股份 3%以上的股东有权向公司第五届监事会书面推荐第六届监事会 的非职工代表监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选 非职工代表监事人数。 （二）职工代表监事的产生 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会将于 2024 年 2 月 23 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-005 《营业执照》。《营业执照》登记信息如下： 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于控股子公司增资进展暨工商变更登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第三十四次会议，并于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年 12 月 21 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于引入投资者对控股子公司沄 钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》等相关议案， 公司控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有限公司（以下简称"沄钥科 技"）拟注册资本由 16,627.9346 万元增加至 24,778.8829 万元，新增 注册资本 8,150.9483 万元，其中，雄安蕴盛创业投资基金（有限合 伙）以现金人民币 6,000 万元认缴新增注册资本 3,912.4552 万元，李 凌波以现金人民币 1,500 万元认缴注册资本 978. ...