本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月19日在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》等。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于2024年4月30日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩 网上说明会，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参会。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-034 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十七日 出席本次说明会的人员有：公司董事长周炜先生，独立董事冯锦 锋先生，高级副总裁、董事会秘书徐子同女士，财务总监王利先生， 国泰君安证券股份有限公司王雪萍女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者 ...

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券970.2650万张，募集资金总额9.70265亿元，净额9.6120962264亿元[1] - 2023年度募集资金总额97026.50万元，净额96120.96万元[21] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金9.245902亿元，本报告期使用1.067314亿元，永久补充流动资金1.112288亿元[3][4] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为6114.92万元[4] 项目投入及效益 - 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目累计投入49000.00万元，进度100.00%，2023年实现效益18441.11万元[21] - “WiNEX MY项目”本年度投入9200.95万元，累计投入13744.09万元，进度71.71%[21] - 互联网医疗及创新运营服务项目 - 商保数字化理赔项目累计投入1646.67万元，进度75.71%，2023年实现效益55.99万元[21] - 互联网医疗及创新运营服务项目 - 药品耗材供应链管理项目累计投入3918.88万元，进度30.73%[21] 资金置换与变更 - 2021年5月31日，公司同意使用募集资金置换部分已预先投入募投项目的自筹资金1.812967亿元[8] - 2021年8月26日，快享医疗使用募集资金置换“药品耗材项目”自筹资金818.19万元，卫宁互联网置换“商保数字化理赔项目”自筹资金364.20万元[10][11] - 2022年3月，“互联网医疗及创新运营服务项目 - 云医项目”19557.83万元募集资金转至“WiNEX MY项目”[14] - 2023年3月，“互联网医疗及创新运营服务项目 - 药品耗材供应链管理项目”9416.82万元募集资金转出补充流动资金[15] 项目结项与资金补充 - 2023年三个募投项目结项，节余募集资金1700.86万元永久补充流动资金，2023年12月31日实际转出1706.06万元[12][13]

可转债情况 - 2021年3月16日发行970.2650万张可转债，总额9.70265亿元[2] - “卫宁转债”初始转股价17.76元/股，最新17.71元/股[3] - 2024年Q1，0张“卫宁转债”转股，转股0股[1] - 截至2024年3月29日，“卫宁转债”余额9,699,605张，未转换比例99.9686%[6] 股本情况 - 2023年12月29日至2024年3月29日，限售股占比从13.90%降至13.84%[6] - 2023年12月29日至2024年3月29日，无限售股占比从86.10%升至86.16%[6] - 2024年Q1，总股本增加6,614,595股，因股权激励期权行权[6] 其他 - 2021 - 2023年权益分派使转股价格多次调整[3][4] - “卫宁转债”转股期为2021年9月22日至2027年3月15日[5]

上海市广发律师事务所 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 3 月 21 日在上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李文婷律师、成赟律师 出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-022 徐子同女士的联系方式如下： 地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 投资者专线：021-80331033 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第六届董 事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过后，同意聘任徐 子同女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 徐子同女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、 履职所必需的胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定。 二〇二四年三 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-019 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第一次会议。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达或 电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全 体董事推选，会议由董事周炜先生主持，公司监事、高级管理人员候 选人、董事会秘书候选人列席了本次董事会。本次董事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董 事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。 四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-021 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次 会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举 及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：周炜先生、刘宁先生、WANG TAO（王涛）先生、靳 茂先生 独立董事：王蔚松先生、冯锦锋先生、俞建春先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不 存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备 案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、第六 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-018 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:30，会 议地点为：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室。 网络投票时间为：2024 年 3 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16 人，代 表有表决权的股份为 299,557,499 股，占公司有表决权股份总数的 13.9676%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表 ...

会议情况 - 公司于2024年3月21日召开第六届监事会第一次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 决议事项 - 会议通过豁免第六届监事会第一次会议通知期限议案[1] - 会议通过选举公司第六届监事会主席议案[1] 人员选举 - 选举李琳女士为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满[1]

公司业务发展 - 公司主营业务包括医疗卫生信息化和互联网医疗健康，2022年业务表现良好，医疗卫生信息化业务营收同比增长9.40%[5] - 公司通过“1+X”战略推进业务发展，WiNEX系列产品丰富，有望驱动业务成长加速[3] - 互联网医疗业务加速发展，公司布局“4+1”战略，预计2025年中国互联网医疗市场规模将达到5778亿元，复合增长率24%[7] 财务表现 - 公司医疗卫生信息化业务营收持续增长，2022年达到25.28亿元，同比增长9.4%[32] - 公司医疗卫生信息化业务中，软件销售额为15.07亿元，同比增长15.39%；硬件销售额为4.59亿元，同比增长3.34%；技术服务额为5.62亿元，同比增长0.23%；互联网医疗健康业务额为5.63亿元，同比增长28.38%[32] - 公司医疗卫生信息化业务占比逐年增加，2022年达到81.7%[36] 技术创新 - 公司推出的WinCloud卫宁云计划旨在打造全面云化的医疗云生态，推动SaaS服务模式创新，覆盖医疗全领域，与行业伙伴共同构建[59] - WiNGPT是基于通用模型的医疗垂直领域大模型，支持医疗行业各种场景的智能知识服务[71] - WiNEX Copilot为医护工作者提供病历文书生成、医疗质量监管、风险监测预警等智能化服务[73] 市场前景 - 医疗信息化市场规模预计在2028年有望突破1400亿元，复合增长率超过14%[49] - 互联网医疗市场预计2025年规模将接近6000亿，公司创新业务有望迎来更大发展空间[98] 财务展望 - 预计公司医疗卫生信息化和互联网医疗业务2023-2025年营收同比增速分别为11%、19%、25%和-9%、13%、17%[101][102] - 卫宁健康2024-2025年预计归母净利润分别为4.79亿元和6.27亿元，给予“买入”评级[105]