本次内部控制评价依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关要求，结合企业内部控制制度和评价办法，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与执行的有效性进行评价。 （二）内部控制建设的目标和遵循的原则 1、内部控制建设的目标 （1）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现，提高经营效率和效果，促进企 国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为卫宁 健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫宁健康"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯锦锋） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司董 事会和股东大会，对公司的生产经营发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人冯锦锋，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交 通大学，获工学博士学位。本科及研究生毕业于清华大学，获工学双学士、管理 学硕士学位。曾任 SAP 中国研究院咨询顾问，思欧捷投资咨询有限公司上海分公 司总经理，上海市发展和改革委员会高技术产业处副处长，上海芯铄投资管理有 限公司董事总经理、上海矽睿科技有限公司董事、北京智路管理咨询合伙 ...

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入31.63亿元，定制软件销售营收17.98亿元，占比56.84%[9] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为3.58亿元，同比增长229.49%[30] - 2023年基本每股收益为0.1667元/股，同比增长228.15%[30] - 2023年综合收益总额为3.5795912485亿美元，较2022年增长约229.5%[34][37] 资产数据 - 截至2023年12月31日，商誉账面价值为5.90亿元，占总资产的6.90%[11] - 2023年末应收账款885,197,995.61元，较2022年末增长约24.08%[40] - 2023年末无形资产876,363,866.87元，较2022年末增长约111.80%[40] - 2023年末应付账款1,241,840,953.58元，较2022年末增长约36.29%[40] 资金流量数据 - 2023年经营活动现金流入小计为35.60亿元，同比增长2.99%[32] - 2023年投资活动现金流入小计为9001.30万元，同比增长397.96%[32] - 2023年筹资活动现金流入小计为6535.34万元，同比下降55.10%[32] 股本变化 - 2019 - 2023年因多项事项影响股本变化，截至2023年12月31日总股本变更为2,152,308,473元[74][75][76][77] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[5] - 定制软件销售收入确认、商誉减值测试、应收账款及合同资产减值确定被列为关键审计事项[9][11][15] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估未发现影响持续经营能力的事项[80][81] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[84][86] 金融资产与负债 - 金融资产分为三类，金融负债分为三类[137][139][140][141] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[150] 其他会计处理 - 存货发出采用加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[185][187] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[193]

业绩总结 - 2023 年度公司计提各项减值准备 144,605,032.81 元[1][2][9] - 本次计提减值准备减少 2023 年度利润总额 144,605,032.81 元[9] 数据详情 - 合同资产期末账面余额 2,785,564,628.34 元，可收回金额 2,204,029,547.36 元[8] - 合同资产减值准备占比超 30%且金额超 1000 万元[6]

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为275,020.21万元、309,286.47万元、316,342.48万元[10] - 2021 - 2023年归属于母公司股东的净利润分别为37,807.52万元、10,864.01万元、35,795.91万元[10] - 2021 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产分别为509,984.78万元、510,994.52万元、568,708.90万元[12] - 2021 - 2023年末资产总额分别为749,629.58万元、782,175.37万元、854,894.56万元[13] - 2020 - 2022年度现金分红金额分别为5353.58万元、4266.94万元、2133.48万元[24] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.20元（含税）[23] - 2021 - 2023年度累计实现纳税额约7.19亿元[48] 用户数据 - 无 未来展望 - 未来将通过产品和技术创新提供服务，融入ESG理念履行责任[55] 新产品和新技术研发 - 2023年10月发布卫宁健康医疗领域大模型WiNGPT、医护智能助手WiNEX Copilot及WiNEX产品与解决方案迭代升级版本[31] 市场扩张和并购 - 2023年与北大人民医院联合成立“北大人民医院 - 卫宁健康数字医疗联合研究中心”[50] - 与数字宁夏建设运营有限公司签署数字医疗健康战略合作协议[50] - 联合成立上海市医疗健康信创实验室，解决医疗行业国产化替代关键技术问题[52] - 合作研制针对宁夏居民健康管理的项目，进行模式创新[52] - 与浙江省中医院合作构建智慧中医医院相关体系[53] - 与中电科数字技术股份有限公司合作研制医疗行业信息系统信创建设及适配验证规范标准[53] 其他新策略 - 2015年起布局医疗健康服务领域，2022年初将“双轮驱动”战略升级为“1+X”战略[5][8] - 对《独立董事工作制度》等多项制度进行修订[15] - 建有完善的供应商评价体系，建立合格供应商名录并定期评价，调整采购方案[26] 其他信息 - 2023年召开4次股东大会、13次董事会、11次监事会[15] - 严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整和及时[18] - 2023年度通过深交所互动易回复投资者咨询168条，回复率100% [20] - 2023年共进行13次调研[20] - 2021年3月发行可转换公司债券970.2650万张，募集资金9.70265亿元[25] - 2021 - 2024年不同阶段卫宁转债票面利率及付息金额情况[25] - 2023年6月16日，中证鹏元资信评估维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“卫宁转债”的信用等级为AA[25] - 自2011年上市以来每年进行现金分红[23] - 2023 - 2024年多次向机构和投资者介绍2022年度报告、2023年第一季度报、新一代产品WiNEX等情况[22] - 截至2023年12月31日，员工总数为6258人[33] - 员工中销售人员、技术人员等不同岗位占比情况[34] - 员工中硕士及以上、大学本科等不同学历占比情况[34] - 六期股权激励计划覆盖逾4900人次[35] - 被中国软件行业协会授予“企业信用评级AAA级信用企业”[27] - 被上海市合同信用促进会授予“上海市守合同重信用企业”[27] - 参与科技部国家重点研发项目并通过验收[52] - 中共卫宁健康科技集团股份有限公司党支部成立于2004年，截至2023年底成员46人[54] - 2023年党支部组织党员开展学习教育活动，促进党建与生产经营融合[54] - 党支部在七一期间组织开展主题党日活动[54]

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使了监事会的职权。监事会成员 列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。 一、报告期内监事会工作情况 （三）公司关联交易情况 公司第五届监事会由股东代表监事何卫红、陆燕娜及职工代表监事李琳组 成。2023年，公司共召开11次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第 二十四次会议 | 2023-1-11 | 1、《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》； 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》； 第一个归属期归属条件成就的议案》； | | | | | 3、《关 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0076 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-14 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0076 号 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称卫宁健康）董事 会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 我们的责任是对卫宁健康董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 一、 对报 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-025 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或 电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 报告期内在任独立董事姚宝敬、冯锦锋、王蔚松分别向董事会递 交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-026 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第二次会议。 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳女士主 持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审 计质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （二）公司二分之一以上的独立董事或三分之一以上的董事； （三）公司监 ...