股东大会信息 - 2024年12月27日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 2025年1月13日下午14:00在深圳召开[6] - 网络投票时间为2025年1月13日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共396名，代表188,699,192股，占比28.4978%[7] - 现场投票4名，代表137,124,296股，占比20.7088%[8] - 网络投票392名，代表51,574,896股，占比7.7890%[9] 议案表决结果 - 《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》总体表决：同意187,879,672股，占比99.5657%[14] - 中小股东表决：同意4,532,270股，占比84.6870%[14]

会议信息 - 股东大会召集人为公司第五届董事会，2025年1月13日召开，董事长黄昌华主持[2] 投票情况 - 396人投票，代表188,699,192股，占比28.4978％[3] - 中小股东394人，代表5,351,790股，占比0.8082％[4] 议案审议 - 《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意187,879,672股，占比99.5657％[5] - 中小股东同意4,532,270股，占比84.6870％[6]

会议信息 - 公司第五届董事会2024年第四次会议12月30日召开，通知12月27日送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长召集主持，监事及高管列席[2] 募投项目 - 审议通过募投项目延期议案，延期12个月[3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于公司募投项目延期的公告》同日刊登在巨潮资讯网[3]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第三次会议12月30日召开，通知12月27日送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，高级管理人员列席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，表决3票同意[3] - 募投项目延期未调整投资总额等，未改变实质内容[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募集资金总额5.321亿元[1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额5.1284150936亿元[1] - 新增注册资本及股本8500万元，资本公积4.2784150936亿元[1] - 2023年1月10日募集资金划至公司指定账户[1] 专户管理情况 - 2024年1月注销3个募集资金专户，6月济南讯诺返还资金并注销专户[5][6] - 公司目前有11个募集资金专户，涉及不同项目[6][7] - 公司及金信诺（泰国）电缆开设泰铢、人民币、美元三个专项账户[8] 监管协议情况 - 保荐机构监督公司募集资金使用情况[9] - 公司授权保荐代表人可查询、复印专户资料[9] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构[9] - 支取超5000万元或净额20%孰低，银行通知保荐机构[10] - 保荐机构有权更换保荐代表人[10] - 银行违规公司有权终止协议注销专户[10] - 协议生效至资金支出完毕且督导期结束失效[10] - 公告备查文件为《募集资金四方监管协议》[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募资总额5.321亿元，净额5.1284150936亿元[1] - 新增注册资本及股本8500万元，资本公积4.2784150936亿元[1] 募投项目 - 高速率线缆等项目投资3.189395亿元，拟投2.23亿元[3] - 高性能特种电缆及组件项目投资1.051949亿元，拟投8000万元[4] - 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目投资1.103371亿元，拟投7000万元[4] - 补充流动资金拟投1.398415亿元[4] - 截至2024年11月30日，募投项目累计使用2.365238亿元，进度46.12%[4] 项目延期 - 高速率线缆等三个募投项目延期至2025年12月31日[5] - 2024年12月30日董事会通过募投项目延期议案[8] - 保荐机构对募投项目延期无异议[10]

担保额度 - 2024年度预计为子公司提供21.5亿元担保额度[1] - 为东莞金信诺向兴业银行申请1亿授信提供担保[2] - 已审议通过担保总额不超23.549亿元[8] 财务数据 - 2024年9月30日东莞金信诺资产5.603799234亿元[4] - 2024年1 - 9月东莞金信诺营收3.1883084026亿元[4] - 2024年1 - 9月东莞金信诺净利润350.283161万元[4] 其他情况 - 公司及子公司无对外和逾期担保情形[8] - 公告日期为2024年12月30日[10]

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：万元 1 募投项目延期的核查意见 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 （调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高速率线缆、连接器及组件生产项目 | 31,893.95 | 22,300.00 | | 2 | 高性能特种电缆及组件生产项目 | 10,519.49 | 8,000.00 | | 3 | 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目 | 11,033.71 | 7,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 18,000.00 | 13,984.15 | | | 合计 | 71,447.15 | 51,284.15 | 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

业绩总结 - 公司海外业务近两年收入约占全部收入30%[1] 新策略 - 拟开展额度不超8000万美元外汇衍生品交易业务，保证金不超800万美金[1][3][9] - 交易额度自2024年12月26日起12个月内可循环滚动使用[1][3][9] - 制定制度控制交易风险，按准则核算处理[6][7]

业绩总结 - 近两年海外收入约占全部收入30%[1] 其他新策略 - 公司及子公司拟开展不超8000万美元外汇衍生品交易业务，保证金不超800万美金[3] - 2024年12月26日董事会、独立董事会议通过该议案，保荐机构无异议[13][14][16]