证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-043 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月22日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年5月16日 7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

公司结构 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[5] - 公司现有3221名员工，其中博士3人，硕士77人，本科生525人，大专生751人[16] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，2名独立董事为会计专业人士[15] 公司战略与制度 - 公司秉行“5G与智联网”及“军民融合”一体两翼发展战略[9] - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，明确职责权限[4] - 公司设置多个内部机构，划分职责，贯彻不相容职务分离原则[8] - 公司制定多项信息披露管理制度，信息披露管理内部控制有效[11] - 公司实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限[18] 会议决议 - 2023年12月5日召开第四届董事会2023年第十四次会议，审议通过《募集资金使用管理办法》的修订[23] - 2023年12月21日召开第五次临时股东大会，审议通过对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订[45] - 2023年12月21日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过对《关联交易管理办法》的修订[47] - 2023年12月21日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过对《对外担保管理制度》的修订[49] 内控标准与评价 - 营业收入潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准5%，重要缺陷为基准2%≤错报金额＜基准5%，一般缺陷为错报金额＜基准2%[55][58] - 利润总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准5%，重要缺陷为基准2%≤错报金额＜基准5%，一般缺陷为错报金额＜基准2%[55][58] - 财务报告重大缺陷迹象包括公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为等[57] - 财务报告重要缺陷迹象包括未建立反舞弊程序和控制措施等[57] - 一般缺陷是除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷[57] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[61][62] - 于内部控制评价报告基准日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[63] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[63] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[63] - 保荐机构认为公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系[64] - 公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效内部控制[64] - 公司2023年度内部控制自我评价报告基本反映了内部控制体系建设和运作实际情况[64] 信息安全 - 公司投入力量建设内部网站，利用现代化信息平台，实施内外网物理隔离确保信息安全[13]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-041 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第四届董事会2024年第五次会议审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的 议案》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2024年5月22日召开2023年年度股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会2024年第五次会议决 议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月22日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2023 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | | 二、2023 | 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | | 中汇会专[2024]5619号 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理(2023年11月修订)》的规定 ...

业绩数据 - 2023年营业收入19.98亿元，同比下降6.25%[1][10] - 2023年利润总额-29,953.44万元，同比增长34.29%[1] - 2023年净利润-3.25亿元，同比增加17.05%[11] - 2023年财务费用6301.22万元，同比增加30.07%[10] - 2023年投资收益-740.60万元，同比减少180.76%[10] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流量净额-2662.79万元，同比增长79.93%[1][12] - 2023年投资活动现金流量净额-3.18亿元，同比减少65.17%[12] - 2023年筹资活动现金流量净额4.82亿元，同比增加32.41%[12] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.46亿元，同比增加213.76%[13] 资产负债数据 - 2023年末交易性金融资产2亿元，较上年末增加100%[2] - 2023年末存货3.59亿元，较上年末减少33.33%[3] - 2023年末应付票据2.35亿元，较上年末减少31.09%[5] - 2023年末合同负债998.82万元，较上年末减少65.29%[5] - 2023年末长期借款9280万元，较上年末增加1066.06%[5] - 2023年末资本公积15.17亿元，较上年末增加39.74%[8] - 2023年流动比率107.12%，较2022年增加9.53%[14] - 2023年资产负债率58.79%，较2022年减少5.47%[14]

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 注 1：2023 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会 2023 年第十四次会议和第四届监事 会 2023 年第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因卫星互 联网行业发展进程不及预期，公司未能按原计划进行投入，导致卫星通信终端及电磁兼容 解决方案研发项目延长至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于公 司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-126）。 公司 2023 年度定期现场检查报告》之签章页） 中航证券有限公司 年 月 日 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：金信诺 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 联系电话：0755-33066804 | | | | 保荐代表人姓名：杨滔 联系电话：0755-33066884 | | | | 现场检查人员姓名：杨滔、余见孝、朱圣洁 | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日、2024 年 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）作为深圳金信诺高新技术股份 有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人 等相关人员等相关人员进行了培训，本次培训的主要内容包括关联交易行为规范、 募集资金管理及董事、监事、高级管理人员的减持行为规范、信息披露等事项。 现将培训结果报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 4 月 18 日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员 进行了远程授课，本次培训通过案例与法规相结合的方式，阐述了公司关联交易 行为规范、募集资金管理以及董事、监事、高级管理人员的履职规范、减持行为 规范、信息披露等事项的相关内容。本次培训过程中，保荐机构 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-038 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审 计报告确认，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-326,523,633.77 元。2023 年度母公司净利润为-4,453,231.03 元，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，按照母公司 2023 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 0.00 元，本年度末可供投资者分配的利润为 68,808,832.17 元，母公司期末资本公积 余额为 1,561,474,946.84 元。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》 等的相关规定，公司本年度实现的可分配利润为负值，不满足分红的条件，经 董事会研究决定，2023 年度利润分配方案为 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）作为深圳金信诺高新技术股份 有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法 规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法 独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权 益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进 行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开了10次会议，会议情况如下： | 召开时间 | 召开届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2023年1月 | 第四届监事会2023年 | 1、《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 | | 31 | 第一次会议 | | | 2023年2月 | 第四届监事会2023年 | 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的 ...