股东大会信息 - 2024年6月29日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 2024年7月15日下午14:00召开股东大会[6] - 2024年7月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[6] 股东投票情况 - 出席股东及代理人16名，代表214,082,037股，占比32.3312%[7] - 《关于子公司为公司提供担保的议案》总体表决同意213,801,937股，占比99.8692%[14]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-051 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议召开时间：2024年7月15日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月15 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年7月8日 7、本次会议的召集、召开和表决程 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-048 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第六次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于子公司为公司提供担保的公告》。 本议案尚需要经过股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于召开 202 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-050 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召 开第四届董事会2024年第六次会议审议并通过《关于召开2024年第四次临时股东 大会的议案》，董事会决定于2024年7月15日召开2024年第四次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年7月15日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月 15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-049 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人 ...

员工持股计划会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议应出席112名，实际出席112名，代表份额3,064,490份，占比100%[2] 管理委员会相关 - 设立2024年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，任期与计划存续期一致[3] - 选举黄鹤、李芳、李殷欣为委员，李殷欣为主任[4][5] 授权相关 - 授权管理委员会办理2024年员工持股计划相关事宜，自批准至计划终止有效[5] 议案表决结果 - 相关议案同意份额均为3,064,490份，占比100%[4][5][7]

部分销户的公告 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-047 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2022 年向特定对象发行股票募集资金专户 为提高募集资金使用效率，根据公司高速事业部战略布局，公司拟使用自用 资金、产业合作方融资及其它融资方式对济南讯诺信息技术有限公司（以下简称 "济南讯诺"）现有业务及延伸领域进行持续投资，济南讯诺不再纳入高速率线 缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体，具体详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号： 2024-020）。前述事宜于 2024 年 4 月 1 日经公司 2024 年第二次临时股东大会通 过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，深 圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普 通股 8,500 万股，发行价格为 6.2 ...

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度21.5亿元，超70%负债率子公司17亿，低于70%的4.5亿[1] - 为常州安泰诺提供1000万元连带责任保证担保[2][4] - 已审议通过担保总额不超23.549亿元，占净资产比例不超113.46%[5] 常州安泰诺情况 - 公司持有其100%股权，注册资本1290万美元[3] - 2023年底资产4.6033901008亿，负债1.5010968126亿等[3] - 2024年3月底资产4.3503123388亿，负债1.3223012346亿等[3] 实际担保情况 - 实际担保总额不超5.860968亿元，子公司担保余额5.811968亿[5] - 公司及控股子公司无对外和逾期担保情形[5]

股份回购 - 2023年公司累计回购股份100万股，占总股本0.15%，成交总金额8987080元[2] 员工持股计划 - 本次持股规模不超50万股，拟募资不超435万元，实际认购427万元[4] - 2024年5月29日50万股非交易过户，占股本0.08%[5] - 存续期24个月，锁定期12个月，持有人120人[5][8]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月29日公告2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月22日下午14:00股东大会在深圳召开[6] - 股东大会网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共29名，代表214,579,637股，占比32.4063%[7] - 现场投票股东及代理人2名，代表165,730,771股，占比25.0290%[8] - 网络投票股东27名，代表48,848,866股，占比7.3773％[9] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》等多议案同意213,886,337股，占比99.6769%[14][15][17][18][20][40] - 中小股东对相关议案表决，同意1,931,260股，占比73.5841%；反对569,300股，占比21.6913%；弃权124,000股，占比4.7246%[20][21] - 董事长黄昌华2023年度薪酬议案表决，同意76,660,441股，占比98.9722%[22] - 董事郑军2023年度薪酬议案表决，同意185,175,862股，占比99.5719%[24] - 多位董事、监事2023年度薪酬议案表决同意占比超99.6%[26][29][30][31][33][35][37][38] - 续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构议案，同意214,010,337股，占比99.7347%[39] 中小股东对部分议案表决 - 赵登平、吴骅、李可佳先生薪酬议案中小股东同意1,828,460股，占比69.6673%[36][37][38] - 辛艳蕊女士薪酬议案中小股东同意1,922,460股，占比73.2488%[39]