关于公司、全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-001 新开普电子股份有限公司 关于公司、全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高新技术企业认定情况 新开普电子股份有限公司（以下简称"新开普""公司"）于近日收到由河南省 科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》。全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称"迪科远望"）于 近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局 联合颁发的《高新技术企业证书》。同时，公司获悉全资子公司上海树维信息科 技有限公司（以下简称"上海树维"）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作 领导小组办公室下发的《对上海市认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术 企业进行备案的公告》，确认上海树维获得高新技术企业重新认定并完成备案， 上海市高新技术企业认定管理机构将根据上述文件打印并颁发《高新技术企业证 书》。具体情况如下： | 企业名称 | 证书 ...

业绩总结 - 2023年1月6日至12月29日公司及子公司累计收到政府奖励及补助10510596.58元，占最近一期经审计净利润的9.35%[2] - 与收益相关的政府奖励及补助为9110596.58元，计入当期损益或冲减相关成本费用[16] - 与资产相关的政府奖励及补助为1400000元，计入递延收益[16] - 收到的政府补助预计对公司2023年度利润有积极影响[16] 补贴奖项 - 完美数联获一次性留工培训补助500元[2] - 新开普获一次性扩岗补助13000元[2] - 希嘉数据获一次性扩岗补助1500元[2] - 新开普获郑州市一季度工业企业挖潜增效财政奖励资金20000元[4] - 新开普获郑州市一季度工业企业用能补贴48100元[4] - 上海树维获一次性扩岗补助1500元[4] - 新开普志成获2022年11月软件退税613111.80元[4] - 新开普获2022年度第一批稳增长促发展纾困帮扶降低企业运输成本补贴54511元[4] - 新开普获2022年度第一批稳增长促发展纾困帮扶企业经济贡献补贴38930元[4] - 希嘉数据获北京市朝阳区税务局2023年2月软件退税1833615.22元[6] - 新开普获郑州市一次性扩岗补助6000元[6] - 希嘉数据获北京市朝阳区税务局2023年3月软件退税15929.20元[8] - 完美数联获杭州市西湖区科学技术局2022年国家重点扶持领域高新技术企业补助200000元[8] - 完美数联获杭州市西湖区科学技术局杭州市“雏鹰计划”企业培育工程补助200000元[8] - 希嘉数据获北京市朝阳区税务局2023年3月软件退税147264.31元[8] - 新开普获郑州市高新区创新发展局2023年郑州高新区政策补贴各100000元[8] - 迪科远望获北京市残疾人联合会岗位补贴、社会保险补贴21785.55元[8] - 新开普获成都市失业保险管理中心一次性扩岗补助1000元[8] - 新开普获深圳市失业保险管理中心一次性扩岗补助3000元[8] - 2023年5月11日，公司获苏州市一次性扩岗补助3000元[9] - 2023年5月29日，公司获太原市失业保险稳岗补贴10962元[9] - 2023年6月26日，公司获北京市朝阳区软件退税15252.16元[9] - 2023年6月28日，公司获郑州市规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补资金100000元[9] - 2023年6月28日，公司获青海市失业保险稳岗返还2000元[9] - 2023年6月29日，公司获宁波市失业保险稳岗补贴1089.67元[9] - 2023年6月29日，公司获上海市经济和信息化委员会中小企业发展专项资金153000元[9] - 2023年6月29日，公司获合肥市失业保险稳岗返还15732.12元[9] - 2023年7月11日，公司获国家税务总局福州高新技术产业开发区税务局软件退税45116.20元[9] - 2023年7月27日，公司获郑州市科学技术局2022年度资金40000元[9] - 完美数联获河南省人社厅稳岗补贴43178.98元[10] - 新开普获郑州市工信局制造业高质量发展专项资金（首版次软件产品奖励类）140000元[10] - 希嘉数据获北京市朝阳区税务局软件退税247088.99元[10] - 福建新开普获福州市科技局国家高新技术企业奖励（市级）100000元[10] - 新开普获郑州市财政局重大科技创新专项资金1400000元[11] - 新开普获郑州市工信局制造业高质量发展专项资金（企业上云补贴）500000元[11] - 上海树维获上海市长宁区人社局一次性就业补贴2000元[11] - 新开普获郑州市社保中心一次性扩岗补贴19000元[11] - 希嘉数据获北京市朝阳区税务局软件退税72573.44元[11] - 希嘉数据获《朝阳区促》相关收益资金300000元[11] - 2023年9月25日福建新开普获软件退税2220.01元[12] - 2023年9月28日希嘉数据获中关村“小升规”培育补贴200000元[12] - 2023年9月11日福建新开普获科技创新券资金1400元[12] - 2023年9月12日完美数联获杭州市西湖区高新技术企业补助140000元[12] - 2023年9月12日新开普获郑州市失业保险稳岗补贴168402.06元[12] - 2023年9月26日新开普志成获上海市杨浦区软件退税60294.06元[12] - 2023年11月9日福建新开普获2017年11月软件退税12140.77元[14] - 2023年12月4日福建新开普获2021年10月软件退税47804.64元[14] - 2023年12月5日新开普志成获软件退税72995.61元[14] 其他说明 - 上述数据未经审计[16] - 公司已另行披露软件产品增值税退税具体情况[16] - 具体会计处理和对当年损益的影响以审计机构年度审计确认结果为准[16]

北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0168 号 致：新开普电子股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过视频方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新开普 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-083 新开普电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议表决情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和 网络投票相结合的表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<新开普电子股份有限公司章程>的议案》； 1、新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 12 月 25 日 9:30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 ...

新开普电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决 定于2023年12月25日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东 大会会议通知已于2023年12月9日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站， 现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会； 2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会； 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-082 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2023年12月25日（星期一）9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间 ...

第一章 总 则 第一条 为规范新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东大会批准，公司不 得对外提供担保。 对外担保管理制度 新开普电子股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 第二章 担保对象 第六条 公司担保对象应具有独立法人资格，具备下列条件之一： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； （三）公司的子公司及其他有控制关系的单位。 第七条 虽不符合第六条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合 作关系的申请担保人，该申请担保人经营和财务方面正常，不存在比较大的经营 风险和财务风险，且申请担 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-081 新开普电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决 定于2023年12月25日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次 会议有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2023年12月25日（星期一）9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月25日9:15至2023年12月25日 15:00期间的 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-079 新开普电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 于 2023 年 12 月 8 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件及书面方式送达 全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会 议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、王振 华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。 会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、张建 英女士，董事会秘书兼副总经理赵璇女士、副总经理焦征海先生、杨长昆先生、 杨文寿先生、赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股 ...

新开普电子股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | | 监事 46 | | 第二节 | | 监事会 47 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 股东大会议事规则 新开普电子股份有限公司 第一条 为维护新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《新开普电子股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 5 人时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原 ...