公司概况 - 宝莱特成立于1993年，主营医疗器械产品的研发、生产和销售，涵盖健康监测与血液净化两大业务板块 [1] - 公司是中国最早一批研发制造医疗监护仪的民族企业，监护设备已覆盖数千家医疗机构 [1] - 在血液净化领域，公司拥有全产业链布局，包括血液透析设备、耗材等产品 [2] 销售与市场 - 2023年公司出口收入为2.48亿元，占营业收入的21%；内销收入为9.3亿元，占营业收入的78% [2] - 公司出口产品包括监护仪和血液透析系列产品，均通过欧盟CE认证、美国FDA510(k)许可等 [2] - 血液透析市场保持10%以上的年均复合增长率，2023年底我国血液透析患者约为91.66万人 [3] 产品与技术 - 公司监护类产品定位高端，主要服务于ICU、麻醉科、手术室等，拥有多项技术优势 [2] - 血液透析治疗建议每周3次，每次4小时，国产透析设备逐步受青睐 [3] - 公司自主研发的PD600腹膜透析设备已取得注册证，具备自动化和物联网功能 [4] 行业趋势与布局 - 腹膜透析治疗前景广阔，2023年底我国接受腹膜透析治疗的患者人数已达15.27万人，年均复合增长率超13% [3] - 公司重点关注血液透析设备和关键耗材的国产替代机会 [3] - 公司血液净化产业布局涵盖全国，包括苏州、珠海等地的透析器和粉液生产基地 [4]

股份回购计划 - 公司拟用2000万 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超12元/股[2] - 回购期限自2024年2月7日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购2970600股，占比1.1228%[3] - 最高成交价7.07元/股，最低6.31元/股，已支付20007148.50元[3]

业绩相关 - 公司控股子公司苏州君康收到6043万元政府补助[2] - 与资产相关部分占最近一期经审计净资产3.13%[2] - 与收益相关部分占最近一期经审计净利润绝对值29.67%[2] 补助详情 - 补助于2024年11月26日到账[3] - 与资产相关补助占比68%，与收益相关占比32%[3] 会计处理 - 补助计入递延收益科目，对本年度业绩有正面影响[7][8]

限制性股票授予情况 - 2021年2月26日首次授予130名激励对象252万股[3] - 2021年11月22日预留授予21名激励对象28万股[5][6] 授予调整情况 - 2023年9月5日授予价由13.48元/股调为8.85元/股[11] - 2023年首次授予未归属股数调为218.97万股，预留调为24.93万股[11] 作废情况 - 2024年因业绩不达标等作废119.0348万股[12] - 因行情等因素作废10.8577万股[13][14] 归属情况 - 2021年首次授予部分第二个归属期办理89.3405万股归属[11]

会议信息 - 公司于2024年11月22日召开第八届董事会第二十次会议[1] - 参与表决董事共九名，符合规定[1] 议案审议 - 审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，6名董事表决，同意6票，回避3票，弃权0票，反对0票[2] 股票处理 - 公司作废已授予但尚未归属的限制性股票共10.8577万股[2]

会议信息 - 公司于2024年11月22日召开第八届监事会第十七次会议[1] - 会议通知于2024年11月19日以电子邮件方式送达[1] - 三名监事全部出席会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》[2] - 监事会认为作废符合规定，不损害股东利益[2] - 该议案表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[3]

激励计划推进 - 2020年12月31日审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2021年1月公示激励对象名单无异议[10] - 2021年1月19日股东大会审议通过激励计划[11] 股票授予与调整 - 2021年2月26日首次授予252万股给130名对象[11] - 2021年6月18日调整首次授予股份和对象数量[12][13] - 2021年10月28日再次调整股份、对象及授予价格[13] - 2021年11月22日预留授予28万股给21名对象[14] 股票作废与归属 - 2022年5月18日作废部分股票并办理归属[15] - 2022年12月8日调整授予价格、作废股票并办理归属[17] - 2023年9月5日调整授予价格、数量，作废股票并办理归属[18] - 2024年4月24日因业绩不达标作废股票[19] - 2024年11月22日因市场行情作废股票[20][21]

公司基本情况 - 宝莱特1993年成立，主营业务为医疗器械研发、生产、销售，涵盖健康监测与血液净化两大业务板块[1]。 - 是国家发改委授予的“国家多参数监护仪产业化基地”、工业和信息化部认定的“第八批国家级制造业单项冠军企业”，监护设备覆盖数千家医疗机构[1]。 - 监护类产品有一体式、插件式、掌上监护仪三大系列，应用于多个监护领域，家用医疗方面有多种可穿戴产品[1][2]。 - 在血液净化领域有全产业链布局，有九大耗材基地、三大渠道平台，产品结构完善[2]。 - 截至2024年6月30日，拥有《医疗器械注册证》87项、发明专利72项[2]。 股份回购情况 - 截至2024年10月31日，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,970,600股，占公司总股本的比例为1.1228%；回购最高成交价为7.07元/股，最低成交价为6.31元/股，已支付总金额为20,007,148.50元（不含相关交易费用）[2]。 监护类产品研发 - 继续坚持高端化路线，重点深耕重症监护领域，完善产品品类及结构[2]。 - 高端监护仪有多项优势，2023年推出多个全新系列产品，目前紧密推进多个新有源产品研发项目进度[2]。 销售情况 - 2023年出口收入为2.48亿元，约占营业收入的21%；内销收入为9.3亿元，约占营业收入的78%[3]。 - 以2024年上半年为例，健康监测板块销售收入13,330.11万元，占营业收入比重约为25%；血液净化板块销售收入39,856.40万元，占营业收入比重约为74%[5]。 血透相关情况 - 据2023年底数据，我国血液透析患者为91.66万人，较2022年底增加7.23万人，近十年来保持着10%以上的年均复合增长率[3]。 - 透析设备和对应耗材销售模式一般不绑定，但存在例外情况，公司透析液过滤器可与各主流进口品牌设备匹配使用，腹膜透析设备与对应耗材可配套使用[3]。 新领域布局 - 近年来积极布局腹透领域，PD600腹膜透析设备已获《医疗器械注册证》，配套的一次性使用腹膜透析管路也已获证，腹膜透析信息系统微信小程序已上线运行[3][4]。

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月19日14:30召开，采用现场及网络投票[3] - 出席股东138人，代表股份80,392,612股，占比30.7305％[3] 投票情况 - 《关于调整募集资金内部投资结构等议案》同意79,735,112股，占比99.1821％[6] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意79,724,512股，占比99.1690％[9] - 《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》同意79,771,812股，占比99.2278％[11] 股本信息 - 截至股权登记日，公司总股本264,575,527股，有表决权股份总数261,604,927股[5]

广东精诚粤衡律师事务所 关于 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市香洲区情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东宝莱特医用科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为 此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司 于 2024 年 11 月 19 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东 宝莱特医用科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序 和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议 案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等 ...