上海天玑科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-096 4、股价异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高 级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交易 日（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅 偏离值累计达到 30%,根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过网络通讯、电话及现场 问询的方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 3、目前公司生产经营情况正常，内 ...

资金使用 - 公司可使用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存款投资 - 交通银行21天结构性存款本金1000万元，实际年化收益率2.05%[2] - 上海浦东发展银行3个月结构性存款金额6900万元，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%[5] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金现金管理尚未到期余额为35000万元[7]

现金管理决策 - 2024年公司同意用不超1亿元闲置自有资金进行12个月内现金管理[1] 存款投资情况 - 交通银行25天挂钩汇率看涨结构性存款，金额5000万元，实际年化收益率2.3%[1] - 浦发银行对公结构性存款，金额1000万元，实际年化收益率2.6%[1] - 多笔不同时间、金额和预期收益率的交通银行、浦发银行结构性存款投入[5][6] 现金管理现状 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额1100万元，未超批准额度[6] 风险管理 - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[2]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-093 上海天玑科技股份有限公司 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-017）。 2024年2月8日，公司累计回购股份数量占公司总股本的1.74%，具体内容详 见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公 告编号：2024-019）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股 ...

资金使用 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品投资 - 交通银行国元证券元聚利76期本金3000万元，实际年化收益率1.85%[2] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23JG3654期产品金额6900万元[5] 未到期余额 - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额36000万元[7]

新策略 - 2024年限制性股票激励计划拟授予2280万股[2] - 董事等3人共获授120万股，67名核心人员获授2160万股[2] - 激励计划股票总数占公司股本总额7.27%[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次临时会议于2024年9月9日召开[2] - 会议应到董事8名，实到8名[2] 激励计划 - 以2024年9月9日为授予日，向70名对象授予2280万股第二类限制性股票[3] - 限制性股票授予价格为2.61元/股[3] 表决情况 - 关联董事叶磊、陆廷洁回避表决[3] - 表决结果6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100%[3]

现金管理决策 - 2024年公司同意用不超1亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 存款产品情况 - 交通银行25天、16天等多款结构性存款及浦发银行对公结构性存款情况[2][6] 资金赎回情况 - “蕴通财富”7天周期型结构性存款部分已赎回或分多次赎回[5] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额7100万元，未超批准额度[6]

现金管理额度 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 现金管理产品 - 交通银行21天结构性存款本金1000万元，预期年化收益率1.5%或2.05%或2.25%[2] - 上海浦东发展银行3个月早鸟款结构性存款本金6900万元，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%[5] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金现金管理尚未到期余额为36000万元[7]

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"、"《本激励计划草案》"）的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东 大会授权，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天玑科技"）董事 会认为本激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，公司于 2024 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第二十一次临时会议和第五届监事会第二十次临时会 议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划 限制性股票的授予日为 2024 年 9 月 9 日，同意以 2.61 元/股的授予价格向符合条 件的 70 名激励对象授予 2,280 万股限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划 ...