会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[1] - 2023年召开3次提名委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加3次董事会会议均亲自出席[2] - 2023年对聘任高管等事项发表独立意见[4] - 2023年与内部审计等积极沟通[8]

内部控制 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[4] - 确定重点关注高风险领域包括资产管理、销售业务等[4] - 确定财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[35][37] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38][39] 公司治理 - 战略委员会由5名董事组成，主任由董事长担任[7] 公司定位与业务 - 秉承“让国人平等地分享健康”使命，定位“医学诊断整体化解决方案提供者”[8] - 围绕四大重点学科提供多疾病解决方案[8] 研发与创新 - 通过研发中心和工厂研发部推进产品和技术创新[8] 社会责任 - 2022年8月22日发起的杭州至善公益基金会注册成立[12] 员工管理 - 根据员工不同层次需求制定保障措施，提供个性化支持[12] 文化建设 - 建立“4 + 2平台化传播体系”宣贯企业文化[14] 合规管理 - 设立反舞弊及合规专员会，开展全员利益冲突申报[15] 资金管理 - 实行资金集中管理模式，优化集团资金资源[16][17] 采购管理 - 制定采购相关制度，实施供应商等级分类管理[18] 资产管理 - 建立资产内控体系，对含商誉的资产组进行减值测试[20] 营销策略 - 挖掘细分市场客户需求，制定不同营销策略[22] 客户管理 - 构建客户关系管理系统，推进“营销数字化”及“业财一体化”项目[22] 销售管理 - 建立销售管理制度体系，监控收入与回款指标进度[23] 项目管理 - 对工程项目遵循集中决策、有限授权、全面监控原则[24] - 组建工程部负责重大项目实施，明确工程招标规则[24] 预算管理 - 建立完善预算管理体系，按程序编制年度全面预算并控制分析执行[26] 合同管理 - 制定《合同管理制度》，实行归口管理和分级授权，确保合同无重大风险[27] 财务管理 - 建立完整会计核算和财务报告体系，运用信息化手段提高效率[29] 数智化战略 - 推进“数智化战略”，为不同客户提供数字化解决方案，多个平台取得成果[30] - 数字化交易系统重塑交易流程，提升销售人员效率和客户体验[31] - 基于大数据中台的数字化运营体系成效显著，全年收入检视子公司推广33家，掌上明珠子公司推广27家[31] - 实验室管理平台深度优化升级，高级智能实验室质量管理平台提升运营和管理效果[32] 信息安全 - 加强信息安全与数据隐私保护，通过跨区域混合云容灾建设保障关键数据安全[33]

迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事李天天先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开8次董事会，本人均亲自通过现场或通讯方式出席参 与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的 情形。公司股东大会共召开2次会议，本人列席了1次股东大会。 | 李天天 | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润307,461,061.38元，母公司净利润1,643,532,454.31元[1] - 截至2023年末，合并报表累计未分配利润4,843,759,154.19元，母公司1,786,670,908.54元[1] 利润分配 - 2023年度拟10股派0.6元（含税），不送股不转增[2] - 以619,449,936股为基数，预计分红37,166,996.16元（含税）[2] - 预案待2023年年度股东大会审议通过后实施[6]

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-018 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东陈海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押，相关质押手续 已办理完毕。具体事项如下： 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 截至公告披露日，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公 司所持质押股份情况如下： | | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | （股） | 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 ...

截至 2024年 3月 29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 5,032,500 股, 占公司目前总股本的 0.80%。最高成交价为 18.91 元/股，最低成交价为 17.35 元/股，成交总金额为人民币 91,320,939 元（不含交 易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 一、其他说明 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-017 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人 民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民 币28元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-016 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份 方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以 披露，现将首次回购公司股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-015 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于人 民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民 币28元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展 情况公告如下： 截至2024年2月29 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-014 迪安诊断技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：陈海斌先生。 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 171,284,034 股，占上市公司总 股份的 27.3225％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 164,557,064 股， 占上市公司总股份的 26.2494％。通过网络投票的股东 3 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 02011 号 致：迪安诊断技术集团股份有限公司 迪安诊断技术集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 在杭州市 西湖区三墩镇金蓬街 329 号召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本所"） 受公司委托，指派本所律师出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章 ...