| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")定于2024年5月14日(星期二) 下午14:00召开2023年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，定 于2024年5月14日(星期二)下午14:00召开2023年度股东大会。本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则以及《公司 章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 (1)现场会议时间：2024年5月14日(星期二)下午14:00 (2)网络投票时间：2024年5月14日 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (任斌) 各位股东及股东代表： 本人任斌，作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事，2023 年度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则及对全体股东负责的态度，勤勉尽责、独立履职，促进 公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将本 人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 任斌，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国农业大 学农业推广硕士。1985 年 7 月至今，任教于内蒙古农业大学，从事科研、农业 技术推广、实践教学和创新创业教育工作，参与多项农牧业科研项目、国家重点 研发计划项目；2020 年 5 月至今，任公司独立董事、薪酬和考核委员会召集人、 战略委员会委员。 本人作为公司第八届董事会独立董事，未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何 ...

包头东宝生物技术股份有限公司内部控制评价报告 2023 年 12 月 31 日 包头东宝生物技术股份有限公司 内部控制评价报告 包头东宝生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合包头东宝生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认 ...

会议情况 - 报告期内召开10次董事会、3次股东大会，独立董事全出席[4][5] - 召开11次董事会审计委员会，独立董事全出席[5] - 召开2次董事会战略委员会，独立董事全出席[6] 资金与交易 - 2023年8月审议通过用不超4亿元募集资金向控股子公司提供财务资助[12] - 向不特定对象发行45,500.00万元可转换公司债券，共4,550,000张[13] 其他事项 - 2023年3月20日审议通过《2022年度利润分配预案》，5月完成分红派息[14] - 2023年3月8日审议通过续聘信永中和会计师事务所为2023年度财务审计机构[15][16] - 2024年独立董事将继续履职并为公司发展提建议[17]

包头东宝生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"东宝 生物"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，依法切实履行股东大会 赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决 策。全体董事勤勉尽责，持续完善公司治理体系，不断优化公司内部管理，努力 提升公司规范运作能力，为企业持续高质量发展奠定良好基础。 报告期内，董事会工作情况报告如下： 一、董事会关于2023年公司经营情况的分析 (一) 公司2023年度总体经营情况概述 1、主营业务 2023年度，在董事会的领导下，公司实现营业收入974,512,217.68元，同比 增长3.30%，完成利润总额144,492,588.73元，比上年同期增长9.76%；归属于上 市公司股东的净利润119,885,372.42元，同比增长9.55%，归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润110,104,963.00元， ...

(任斌) 提名人包头东宝生物技术股份有限公司董事会现就提名任斌为包头东宝 生物技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过包头东宝生物技术股份有限公司第八届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提 ...

| | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年4月 22日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"信永中和")为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期 一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营层根据公司2024年度的具体审计 要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。本次聘任会计师事务所事项 尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。现将有关具体情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将董事会 审计委员会对公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况(以下简称"信永中和") 名 称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 监事会第十一次会议及 2023 年 4 月 14 日召开的 2022 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (额尔敦陶克涛) 声明人额尔敦陶克涛作为包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人包头东宝生物技术股份有限公司 董事会提名为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过包头东宝生物技术股份有限公司第八届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

包头东宝生物技术股份有限公司2023年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见为：东宝生物的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东宝生物2023年12月31日的合并及母公司 财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将2023年度财务决算情况汇报如下： 包头东宝生物技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 974,512,217.68 | 943,396,998.69 | 3.30% | 612,165,671.91 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 119,885,372.42 | 109,437,321.14 | 9.55% | 36,484,130.69 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 110,104,963.00 | 100,942,931.19 | 9.08% | ...