| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")近日接到持股 5%以上 股东海南百纳盛远科技有限公司(以下简称"百纳盛远")及其一致行动人的通知， 百纳盛远所持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体如下： | 股东 名称 | 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 | 本次解除质 押股份数量 (股) | 占其所持股 份比例(%) | 占东宝生物总 股本比例(%) | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 海南百纳盛远科技有 限公司 | 否 | 3,750,000 5,870,000 | 9.8796 15.4649 | 0.6317 0.98 ...

会议召开 - 公司于2024年9月11日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议[3] - 公司于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会[3] 市场扩张和并购 - 公司审议通过收购益青生物少数股东持有的剩余全部股份的议案[3] - 益青生物完成工商备案登记手续并取得《登记通知书》[3] - 交易完成后公司持有益青生物100%的股份[3]

| 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占东宝生物总 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | (股) | 份比例(%) | 股本比例(%) | | | | | 海南百纳盛远科技有 | 否 | 8,900,000 | 19.69 | 1.50 | 2023-02-02 | 2024-10-09 | 中信建投 证券股份 | | 限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | 有限公司 | | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")近日接到持股 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"东宝转债"(债券代码：123214)的转股期限为2024年2月5日至2029年7月30日； 最新有效的转股价格为6.65元/股。 2、2024年第三季度，共有140张"东宝转债"(票面金额共计14,000元人民币)完成转 股，合计转成2,105股"东宝生物"(股票代码：300239)股票。 3、截止 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 4,549,766 张，剩余票面总金额为 454,976,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，包头东宝生物技术股份有限公司(以 下简称"公司")现将2024年第三季度可转换公司债券转股及 ...

股东大会安排 - 2024年9月11日董事会决定9月27日召开第一次临时股东大会[5] - 9月12日公司公告股东大会通知[5] 参会股东情况 - 现场11人代表192,520,454股，占32.4323％[8] - 网络264人代表29,764,652股，占6.3614％[8] - 中小股东269人代表42,610,170股，占9.1068％[8] 议案表决结果 - 议案表决同意94,692,204股，占98.0514％[12] - 反对1,684,980股，占1.7448％[12] - 弃权196,900股，占0.2039％[12] - 中小股东表决同意占95.5835％[12]

会议信息 - 现场会议于2024年9月27日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席现场股东及代表11人，代表股份192,520,454股，占公司股份总数32.4323%[5] - 通过现场和网络投票股东274人，代表有效表决权股份96,574,084股，占有效表决权股份总数20.6401％[5] - 通过现场和网络投票中小股东269人，代表有效表决权股份42,610,170股，占有效表决权股份总数9.1068％[6] 议案表决 - 《关于收购控股子公司少数股份暨关联交易议案》总表决中，同意94,692,204股，占比98.0514％[8] - 该议案总表决中，反对1,684,980股，占比1.7448％[8] - 该议案总表决中，弃权196,900股，占比0.2039％[9] - 该议案中小股东表决中，同意40,728,290股，占比95.5835％[10] - 该议案中小股东表决中，反对1,684,980股，占比3.9544％[10] - 该议案中小股东表决中，弃权196,900股，占比0.4621％[10]

股东大会信息 - 公司定于2024年9月27日14:30召开2024年第一次临时股东大会[2] - 会议股权登记日为2024年9月23日[4] - 登记时间为2024年9月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月27日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为"350239"，投票简称为"东宝投票"[13] 审议议案 - 审议《关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司少数股份暨关联交易的议案》等提案[5]

股东大会信息 - 2024年9月27日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年9月23日[4] - 登记时间为2024年9月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[3][15][16] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][15] - 网络投票代码为“350239”，投票简称为“东宝投票”[14] 审议议案 - 审议《关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司少数股份暨关联交易的议案》等提案[5][18]

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次，列席第八届董事会第十九次会议 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次，计划 2024 年下半年 ...

资金募集 - 向特定对象发行股票募资总额4.072817亿元，净额3.9669348024亿元[1] - 向不特定对象发行可转债募资总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[2] 资金余额 - 截至2024年6月30日，定增募资账户余额4571.237019万元[4] - 截至2024年6月30日，可转债募资账户余额3.0439378775亿元[7] 现金管理 - 2023 - 2024年多次同意使用闲置募集和自有资金进行现金管理[8][9][10] - 2023 - 2024年多次授权对募资进行现金管理[11] - 2024年部分时段使用可转债闲置募资现金管理余额超600万元[11] 资金问题 - 2024年部分产品到期时间超董事会授权期限[12] - 多家银行涉及多笔本金[12][15] 议案审议 - 2024年9月董事会、监事会审议通过追认现金管理议案[13] - 独立董事、审计委员会、保荐机构均同意或无异议[18][19][21]