政策与市场动态 - 股份回购是资本市场重要的价值管理工具 新"国九条"发布后政策组合拳持续发力 为上市公司回购注入强劲动能 [1] - A股市场近期密集发布回购计划 上市公司通过回购护盘向市场传递积极信号 [1] - 包头东宝生物技术股份有限公司积极响应市场趋势 有序落实股份回购工作 [1] 东宝生物回购进展 - 截至2025年3月31日 公司已回购股份总金额达4000余万元 [1] - 2024年1月审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 回购目的包括优化激励制度 维护公司价值及股东权益 增强投资者信心 [1] - 回购方案显示 拟使用自有资金和/或自筹资金回购A股股票 金额不低于5000万元且不超过1亿元 回购价格不超过8 00元/股 [1] - 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励 [1] 公司战略规划 - 公司扎实推进"胶原+"战略 目标打造优质胶原品牌 [2] - 围绕"五链"战略（延伸产业链 打通供应链 强化创新链 提升价值链 构建生态链）推进新兴应用领域拓展 [2] - 深化大健康产业跨越式高质量发展 从品牌端 市场端 创新端 服务端 投资端 管理端全面布局 [2] - 加快驱动转型升级 提升核心竞争力 夯实胶原行业领先地位 [2]

公司回购计划进展 - 公司正在积极推进股份回购计划，该计划于1月3日通过董事会和监事会审议[1] - 回购资金来源于自有资金和/或自筹资金，采用集中竞价交易方式或法律法规允许的其他方式[1] - 回购金额范围为5000万元至1亿元，回购价格上限为8元/股[1] - 截至3月31日已回购734.8万股，占总股本1.2379%，成交金额4014.31万元[1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励[1][2] 公司战略规划 - 公司聚焦胶原产业，围绕"胶原+"推进在医疗、健康、食品、美容等领域的深度应用和布局[1] - 正在实施产业一体化战略，依托产能优势构建产业链一体化发展模式[1] - 计划打造多赛道纵向一体化产品，共享品牌和渠道[2] - 目标实现收入结构多元化、高值化，成为国货胶原领导品牌[2] - 致力于成为大健康产业细分领域的综合性企业集团，体现规模效益、平台效益和品牌效益[2] 回购目的与激励措施 - 回购股份专门用于实施员工持股计划或股权激励[1][2] - 旨在优化激励制度，激活创新文化[2] - 公司力争成为中国胶原产业高质量发展引领者[2]

回购方案 - 2025年1月3日审议通过回购方案，资金5000万 - 1亿[2] - 回购价不超8元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购734.8万股，占比1.2379%[3] - 最高成交价5.71元/股，最低5.27元/股[3] - 成交总金额4014.3083万元[3] 后续计划 - 后续将在期限内继续实施回购计划[5] - 依照规定及时履行信息披露义务[5]

可转债情况 - 2025年第一季度58张“东宝转债”转股，票面金额5800元，转成871股股票[2] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债4549670张，金额454967000元[2] - 公司发行可转债45500万元，净额44226.34万元[2] - “东宝转债”转股期限2024.2.5 - 2029.7.30，最新价格6.65元/股[2] - 2024.5.31，“东宝转债”转股价格由6.67元/股调为6.65元/股[6] 股份情况 - 2024.12.31限售股3962437股，占比0.67%；2025.3.31为3846150股，占比0.65%[7] - 2024.12.31无限售股589644625股，占比99.33%；2025.3.31为589761783股，占比99.35%[7] - 2024.12.31总股本593607062股，2025.3.31为593607933股[7]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入63311.21万元，较上年同期减少13.82%[5] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润6627.37万元，较上年同期减少30.43%[5] 项目进展 - 2024年8月27日审议通过部分募集资金投资项目延长实施期限议案[5] - “新型空心胶囊智能产业化扩产项目”预定可使用状态时间调至2026年12月[5] 市场扩张与并购 - 2023年8月11日审议通过用不超40000万元募集资金向益青生物提供财务资助[6] - 2024年9月11日和9月27日审议通过收购益青生物少数股份议案，完成后持股100%[7] 监管检查 - 2024年8月保荐人进行半年度募集资金现场核查[8] - 2024年10月内蒙古证监局进行全面现场检查[8] - 2025年2月17日收到内蒙古证监局警示函，已完成整改[8] 其他信息 - 现场检查时间为2025年3月3日至7日，对应2024年度[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 已披露公告与实际一致，内容完整[3] - 建立防关联人占用资金制度，无占用情形[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[4] - 报告由招商证券留梦佳、周冰昱签章，日期为2025年3月21日[10]

会议信息 - 公司第九届董事会第九次会议于2025年3月14日15:30召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名，现场2名，通讯5名[2] 议案决策 - 审议通过不向下修正“东宝转债”转股价格议案[4] - 2025年3月15日至9月16日再触发条件也不修正，9月17日重新起算[5] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[6]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金45,500.00万元，净额44,226.34万元[3] - 2023年8月18日“东宝转债”在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期自2024年2月5日至2029年7月30日[6] - 初始转股价格6.67元/股，2024年5月31日调整为6.65元/股[7] 价格修正 - 2025年2月24 - 3月14日触发修正条件，3月14日决定不修正[2][10] - 2025年3月15 - 9月16日再触发也不修正，9月17日重新起算[2][10]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额45,500.00万元，净额44,226.34万元[4] - 2023年8月18日“东宝转债”在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期自2024年2月5日至2029年7月30日[6] - 初始转股价格6.67元/股，2024年5月31日调整为6.65元/股[7] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[8] - 2025年2 - 3月已有十个交易日收盘价低于6.65元/股的90%，预计触发修正条件[2][11]

回购方案 - 2025年1月3日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超8元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购734.8万股，占比1.2379%[3] - 最高成交价5.71元/股，最低5.27元/股[3] - 成交总金额4014.3083万元（不含费用）[3]

回购方案 - 2025年1月3日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元[1] - 回购价格不超8元/股，实施期限12个月[1] 回购进展 - 截至2025年2月20日，累计回购7348000股，占总股本1.2379%[2] - 最高成交价5.71元/股，最低5.27元/股[2] - 成交总金额40143083元（不含费用）[2]