山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）100%股权。本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有 赛石园林股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易 预计构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易首次披露之日前 20 个交易日的价格波动情况进行了 自查，具体情况如下： 上市公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议本 次重组事项。本次交易未停牌，首次披露本次交易相关信息前 20 个交易日内 （ 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 17 日） 该区间段美晨生态股票（代码： 300237.SZ）、同期创业板指数（代码：399006.SZ）、汽车配件精选指数（wind） 的累计涨跌幅具体情况如下： | 股价/指数 | 2024 | 年 3 月 | 19 | 日 | 2024 年 | 4 月 | 17 | 日 | 涨幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 山东美晨生态环境股份有限公司 Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd. 2023 年度监事会工作报告 2024 年 4 月 山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了十二次会议，具体内容如下： （一）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以 3 票赞成审议通过以下议案： 1、《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联 交易的议案》 （二）第五届监事会第十九次会议于2023年1月17日在公司会议室召开，会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了以下议案： 1、《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 （三）第五届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以 3 票赞成审议通过了以下议案： 1、《关于子公司债务重组融资的议案》 2、《关于为合并范围 ...

永拓所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立，是全 国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审 计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年， 经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年 底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有 证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资 格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年，永拓通过香 港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。 签字注册会计师：谢家龙 2014 年 9 月成为注册会计师；2012 年 8 月开始至 今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2013 年 8 月开始从事 上市公司审计；先后为河南光远新材料股份有限公司、山东天茂新材料股份有限 公司、武汉中科通达股份有限公司、苏州隆力奇东源物流股份有限公司等提供年 山东美晨生态环境股份有限公司 的评估报告 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的永拓会计师事 务所（特 ...

筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-043 山东美晨生态环境股份有限公司 关于本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第 9 号-上市公司 2、本次交易属于重大资产出售，不涉及购买资产或企业股权的情形，不适 用《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条之第二款、第三款的规定。 3、本次交易将进一步优化公司资产结构，提升资产运营效率，集中优势资 源发展主营业务，有利于增强公司持续经营能力。本次交易不会导致上市公司新 增同业竞争，交易完成后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，保持独立 性并严格规范关联交易。因而，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条第四款的规定。 特此公告。 2024 年 4 月 19 日 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持 ...

特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-029 山东美晨生态环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容进行了规范说明。该解释自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。根据上 ...

声明人武辉作为山东美晨生态环境股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司提名本人为 山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司第五届董事会 提名委 员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-034 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于 2024 年 5 月 10 日下午 14:30 召开 2023 年度股东大会（以下简称 "股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审议，定于 近期召开 2023 年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （武辉） 作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化 运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、 基本情况 本人武辉，博士学历，现任职山东财经大学会计学院，教授，博士生导师， 长期从事财务会计理论与实务领域的研究与实践，多次赴美国、加拿大等国家做 访问学者。会计学科带头人，"泰山学者科研团队"学术骨干、"中国高等教育 学会财经分会政府绩效评价研究中心"研究员，山东财经大学教授委员会委员。 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 ...

一、2023 年度利润分配方案的基本情况 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-026 山东美晨生态环境股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况 公告如下： 三、报备文件 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1、第五届董事会第三十二次会议决议； 2、第五届监事会第三十一次会议决议 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于母公 司的净利润-139,077.66 万元，母公司本年度亏损未提取法定盈余公积金，2023 年实现可供股东分配的净利润-139,077.66 万元，其中母公司实现可供股东分配的 净利润为-241,543.68 万元，母公司年初未分配利润 49,067.73 万元，本年度未分 配普通股股 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-022 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十二次会议，于 2024 年 4 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等 方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公 司董事长孙来华先生主持，公司监事李磊先生、韩桂明先生、张淑珍女士及董 事会秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及 《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， ...