会议情况 - 第五届董事会第十四次会议7名董事全出席[3] 采购事项 - 向关联方采购金太阳智能助教机器人产品，金额257.60万元[8] 股份回购 - 回购资金600 - 1000万元，价格不超17.32元/股[13][14] - 预计回购346,420 - 577,367股，占总股本0.14% - 0.23%[14] - 实施期限12个月，授权管理层办理[16][19] 议案进展 - 《关于修订<独立董事制度>的议案》待股东大会审议[5] 公告内容 - 含会议文件、审核意见及深交所要求文件[21]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-058 深圳市方直科技股份有限公司 关于向关联方采购暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》，同意公司向关联方北京执象科技发展 有限公司（以下简称"北京执象"）采购金太阳智能助教机器人相关产品，采购金额 为 257.60 万元。经上述董事会、监事会审议通过后，公司已与北京执象签署相关 订单。现将具体情况公告如下： 一、 关联交易概述 1、根据公司实际经营及业务发展需求，公司经审慎研究决定，向关联方北京 执象采购金太阳智能助教机器人相关产品，采购金额为 257.60 万元。 2、公司控股股东黄元忠先生持有北京执象 26.52%的股权，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》的相关规定，北京执象是公司的关联法人，本次交易构 成关联交易。 3、截至本公告披露日，过去 12 个月内， ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[11] 补选规定 - 独立董事不符合规定或辞职致比例不符等，公司60日内完成补选[13] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[16] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] - 应向年度股东大会提交年度述职报告并披露[22] 公司配合 - 审议重大复杂事项前听取独立董事意见并反馈[24] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料[24] - 配合履职并记录受阻情况，可向证监会和交易所报告[26] 费用与津贴 - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[26] - 给予与其职责相适应的津贴，标准经股东大会审议通过并在年报披露[26] 其他规定 - 不得从公司及其相关方取得其他利益[26] - 可建立责任保险制度降低风险[26] - 《公司章程》规定的董事义务适用于独立董事[26] - 本制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[28] - 由公司董事会负责解释[28]

会议召开 - 不定期召开，提前三天通知，全体同意可不受限[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议举行 - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] - 过半数推举召集人，不履职时可自行召集[3] 会议表决及事项审议 - 表决实行一人一票[5] - 关联交易等经过半数同意提交董事会[5] - 行使特别职权部分需会议过半数同意[5] 其他 - 应发表独立意见，记录保存至少十年[6] - 制度经董事会审议通过生效及修改[8]

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议的通 知已于 2023 年 11 月 30 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监 事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： （一）审议通过《关于向关联方采购暨关联交易的议案》 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-057 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》规定的相关条件： （1）公司股票上市已满一年； 1、回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信息和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资 ...

重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计 划； 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过 17.32 元/股（含），该价格不超过董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-059 4、回购的资金总额及资金来源：不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元 （均含本数），资金来源于公司自有资金。 深圳市方直科技股份有限公司 5、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 1,000 万 元、回购价格上限 17.32 元/股进行测算，回购数量约为 577,367 股,回购股份比例约占公 司总股本的 0.23%。按照本次回购下限人民币 600 万元、回购价格上限 17.32 元/股进行 测算，回购数量约为 346,420 股，回购比例约占公司总股本的 0.14%。具体回购股份数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

2023 年第一次会议审核意见 本次回购股份方案符合中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》规定的回购条 件，股份回购的实施不会对公司持续经营和偿债能力造成重大不利影响，回购完 成后股权分布仍然符合上市条件，不会影响公司上市地位。本次回购股份基于公 司对未来发展的信心，能够有效维护广大股东利益，回购股份用于员工持股计划 或股权激励有利于充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工利益紧密结合在一起，增强公司发展的动力。我们一致同意本次回购股份方 案，并同意提交公司董事会审议。 根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深圳市方直科技股份有 限公司独立董事制度》等有关规定，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 4 日以现场方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》、《关于公司 回购股份方案的议案》。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 ...

AI+教育领域规划 - 公司将人工智能、虚拟数字人等新兴技术应用于教育领域，推出生成式智能算法、智能数字人等技术与教育数字化结合的系列产品 [1] - 打造AI数字化课程生产系统和AIGC实训解决方案，聚焦教学质量效率提升和数字化人才培养 [1] - 未来将加大对技术研发领域的投入，保持技术领先优势，探索更多应用场景 [1] - 进一步巩固和开拓高等教育、职业教育、知识传播及文化等领域的业务市场，推出更具市场竞争力的智能教育产品和服务 [1] 智能教育硬件产品 - 2023年推出智能教育硬件产品——金太阳智能词典笔与金太阳伴学机 [2] - 智能词典笔具备同步课程学习视频播放、查词扫读、语音翻译、汉字描红、AI智能答疑、学情管控等多种功能 [2] - 伴学机帮助学生进行自主学习，具备AI语音评测、智能听写、智能作文批改、课本点读等功能 [2] - 智能教育硬件产品承载整个学龄段的全方位智能陪伴，关注青少年成长，让学生学习更高效 [2] 公司经营与发展 - 公司根据经营管理实际情况及业务发展需要增加了相关的经营范围 [2] - 公司将会根据实际发展情况密切关注并购机会 [2] - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [2]

公司概况 - 公司是国内领先的智能教育服务提供商，专注于中小学教育产品及"人工智能 + 教育数字化"产品的研发、设计、销售及持续服务 [1] - 公司基于互联网、人工智能、虚拟数字人等新兴技术，结合数字内容和数字场景，创新性运用于教育数字化领域 [1] 智能教育产品 - 公司智能教育产品包括 AI 数字化课程生产系统和 AIGC 实训解决方案 [2] - AI 数字化课程生产系统结合 AI 数字人、教学 GPT、AI 创意与教学课程结合，适用于教学课程的高效制作与更新 [2] - AIGC 实训解决方案基于人工智能、生成式预训练语言模型、图像生成、虚拟数字人等技术，提供软硬一体的智能实训设备 [2] 应用领域 - 公司智能教育产品及服务主要应用于高等教育、职业教育及知识传播等领域 [2] - AI 数字化课程生产系统适用于学校课程建设与智能助教、投资者教育、大型企业员工培训、公共服务教育宣传等场景 [2] - 公司已运用智能数字人等核心技术服务于国内头部教育研究机构、职业院校、名人 IP、央企等 [2] 销售模式 - 公司智能教育产品采用以渠道销售为主，直销为辅的销售模式 [3] - 直销客户主要为高等院校、职业院校、技工院校、教育主管部门、企业等 [3] - 渠道销售模式主要服务于出版社、各省市教育研究院、高等院校、职业院校、技工院校、大型企业培训组织机构、党校等 [3] 知识产权 - 截至 2023 年 9 月末，公司共拥有软件著作权 135 项，作品著作权 26 项，外观专利 3 项，发明专利 8 项，注册商标权 54 项 [2] - 公司将持续加强对核心技术的保护，维护公司的知识产权权益 [2]

活动信息 - 活动名称：2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2023年11月15日（周三）14:00-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [2] 参与人员 - 董事长：黄元忠 [2] - 董事兼总经理：张文凯 [2] - 独立董事：傅冠强、王翔宇 [2] - 副总经理兼董事会秘书：李枫 [2] - 副总经理兼财务总监：贺林英 [2] 交流内容 - 公司业绩 [2] - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 经营状况 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-055 [1] - 公告日期：2023年11月7日 [2] - 公告单位：深圳市方直科技股份有限公司 [2]