2 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年度 占用资金的 利息（如有） 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年度往 来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年度 往来资金的 利息（如有） 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 期末 往来资金余 额 往来形 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-015 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 的公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东 大会的议案》，公司董事会决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年年度股 东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日9:15－ 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ...

回购方案 - 2023年12月7日通过回购方案，资金600 - 1000万元，价格不超17.32元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，回购776,000股，占比0.3082%[3] - 最高成交价10.50元/股，最低7.90元/股，成交总金额8,066,434元[3] 回购规则 - 不在重大事项披露期回购，集中竞价交易，委托价非涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[5] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施并及时披露信息[6]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-005 深圳市方直科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 变更后的项目质量复核人信息 （一）基本信息 徐文博，2017 年 4 月成为注册会计师，2015 年 4 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京大华国际执业，2023 年拟开始为本公司提供质量复核工作。近三年 签署或复核上市公司审计报告 4 家。 （二）诚信记录和独立性 项目质量复核人徐文博先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到 证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券 交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。亦不存在违反《中国注册 会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第 五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-004 深圳市方直科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购资金总额不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 17.32 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-003 一、 首次回购公司股份的具体情况 2024 年 1 月 19 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 767,600 股，占公司目前总股本的比例为 0.3049%，最高成交价为 10.50 元/股，最 低成交价为 10.38 元/股，成交总金额为 7,999,924.00 元（不含交易费用）。公司本次回购 股份符合公司回购股份方案及相关法律、法规、规范性文件的规定。 二、 其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 段等事项均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，符合既定回购方案。具体情况如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 深圳市方直科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第 ...

新产品和新技术研发 - 2023年四季度公司获2项发明专利、2项外观设计专利[1] - 2023年四季度子公司木愚科技获2项发明专利、4项外观设计专利、2项商标注册证[1] 影响 - 获证利于公司加强技术保护、维护权益[4] - 获证有助于提高公司知名度和竞争力[4] - 获证不会对公司生产经营产生重大影响[4]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-001 深圳市方直科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案，并根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购资金总额不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 17.32 元/股， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 ...

回购方案 - 回购资金总额不低于600万元，不超过1000万元[3] - 按17.32元/股测算，预计回购股份数量为346,420股至577,367股，占总股本比例为0.14%至0.23%[9] - 回购价格不超过17.32元/股，未超董事会决议前三十个交易日均价150%[9] - 回购股份种类为A股，用于股权激励或员工持股计划[9] - 回购资金来源为公司自有资金[11] - 回购实施期限为董事会审议通过之日起12个月，满足条件可提前届满[12] 股权结构 - 回购前有限售条件股份48615380股，占比19.31%，无限售条件股份203131255股，占比80.69%；回购后有限售条件股份49192747股，占比19.54%，无限售条件股份202553888股，占比80.46%[17] 股东情况 - 持股5%以上股东黄晓峰持有21490177股，占总股本12.80%，原计划减持不超过167.83万股，转增后拟减持不超过251.745万股，占比不超过1%[17][18] - 2023年5月26日至6月27日，黄晓峰共计减持2166650股，占公司总股本的0.86%，8月30日提前终止减持计划[18] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产72783.06万元，归母净资产70301.81万元，货币资金26511.27万元，按回购上限1000万元测算，回购资金分别占以上指标的1.37%、1.42%、3.77%[16] 时间节点 - 2023年10月26日，公司控股股东黄元忠提议回购股份用于员工持股计划或股权激励[20] - 2023年12月7日，公司召开相关会议审议通过回购股份方案，无须提交股东大会审议批准[25] - 2023年12月8日，公司在巨潮资讯网披露回购股份方案公告[26] 风险提示 - 若资本市场变化致股价超上限，回购方案可能无法或部分实施[31] - 若经营或投资情况变化，资金不能到位，回购方案可能无法或部分实施[31] - 若员工持股或股权激励计划未获批等，回购股份可能三年内未授出被注销[32]

股权结构 - 黄元忠持股37,032,935股，占总股本14.71%[2] - 黄晓峰持股30,068,615股，占总股本11.94%[2] - 陈克让持股26,277,717股，占总股本10.44%[2] - 北京嘉豪伟业投资中心持股11,729,010股，占总股本4.66%[2] 无限售流通股 - 黄晓峰持无限售流通股30,068,615股，占比14.80%[5] - 北京嘉豪伟业投资中心持11,729,010股，占比5.77%[5] - 黄元忠持9,258,234股，占比4.56%[5] - 陈克让持6,569,430股，占比3.23%[5] - 吴培侠持2,090,000股，占比1.03%[5] 公司决策 - 公司2023年12月7日通过回购股份方案[2]