股份与股本 - 公司完成2023年限制性股票激励计划B类权益首次授予第一个归属期（第一批次）归属股份登记，归属第二类限制性股票1,709,280股[6] - 归属完成后总股本为1,091,107,141股，注册资本由1,089,397,861元变更为1,091,107,141元[6] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止[6] - 《公司章程》删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替[7] - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”[7] - 《公司章程》修订后公司注册资本为1,091,107,141元，实收资本为1,091,107,141元[7] - 《公司章程》修订后公司股份总数为1,091,107,141股，均为普通股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司增加资本方式中“公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”，“非公开发行股份”改为“向特定对象发行股份”[11] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司控股股东和实际控制人自公司股票首次公开发行并上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行的股份[13] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13] - 公司在向中国证监会提交首次公开发行股票申请前6个月内进行增资扩股的，新增股份持有人自公司股票上市之日起24个月内，转让新增股份不得超过持有新增股份总额的50%[13] - 公司董事、监事和高级管理人员在申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%[15] 股东权利与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[19] - 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[19] - 董事会、股东等相关方对股东会决议效力存在争议的，应及时向人民法院提起诉讼[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关部门诉讼[21] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自行诉讼[21] - 公司全资子公司相关人员违规或他人侵权，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法诉讼[23] 股东与控股股东义务 - 公司股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，除规定情形外不得抽回股本[23] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[25] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定[27] - 控股股东、实际控制人转让公司股份应遵守相关限制性规定和承诺[27] 股东大会（股东会）职权 - 股东大会（股东会）是公司权力机构，可决定经营方针和投资计划[27] - 股东大会（股东会）可选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬[27] - 股东大会（股东会）可审议批准董事会、监事会报告[27] 担保审议规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后报股东大会批准[31] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需报股东大会审议[31] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需报股东大会审议[31] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元需报股东大会审议[31] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需报股东大会审议[31] 临时股东大会召开情形 - 董事人数不足5人时，公司需在2个月内召开临时股东大会[33] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[33] 提案与表决 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[37] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知[37] - 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，有权向公司提出提案[37] - 单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[45] 人员任职与提名 - 连续90天以上单独或合并持有公司3％以上股份的股东可提名非独立董事候选人[50] - 单独或者合并持有公司3％以上股份的股东可提出股东代表担任的监事候选人提名[51] - 现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事[51] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代行提名独立董事[51] 其他制度与事项 - 公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等12项制度，制定市值管理制度[108][110] - 序号1 - 5制度的修订需提交股东大会审议，自审议通过之日起生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效[110]

担保情况 - 公司拟为全资及控股子公司提供不超27亿元可循环担保额度，期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[2] - 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司被担保额度11亿元，占上市公司最近一期净资产比例23.05%[6] - 广东北斗星体育设备有限公司被担保额度0.1亿元，占比0.21%[6] - 智慧星洲（惠州）电子科技有限公司被担保额度0.2亿元，占比0.42%[6] - 截至公告披露日，公司对外担保额度5.39亿元，实际担保余额1.937318亿元，占2024年度经审计归母净资产比例4.06%[7] - 截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保总额度21.75亿元，实际担保余额8.324381亿元，占比17.44%[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额10.261699亿元，占2024年度经审计归母净资产比例21.50%，占总资产比例9.71%[7] 还款情况 - 安徽黑洞科技有限公司已向公司还款65万元，剩余664万元代偿款未偿还[9] 子公司业绩 - 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司2024年营收18.9068038145亿元，利润总额4.1414413277亿元，净利润3.6338516038亿元[10] - 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司2024年末资产总额24.5416959585亿元，负债总额12.2254790874亿元，净资产12.3162168711亿元[10] - 公司2024年营收5196.65万元，2023年为5484.38万元；2024年利润总额355.64万元，2023年为264.56万元；2024年净利润309.49万元，2023年为264.14万元[13] - 智慧星洲2024年1 - 12月利润总额和净利润均为 - 4.05万元，年末资产总额741.47万元，负债总额145.52万元，净资产595.95万元[16] - 公司2024年末资产总额5351.69万元，2023年为4866.57万元；2024年负债总额1894.87万元，2023年为1481.78万元；2024年净资产3456.82万元，2023年为3384.79万元[17] - 蓝普科技2024年营收5.21亿元，2023年为3.45亿元；2024年利润总额3099.06万元，2023年为3914.41万元；2024年净利润2440.45万元，2023年为3517.86万元[20] - 广东洲明2024年营收39.22亿元，2023年为36.40亿元；2024年利润总额1.22亿元，2023年为1.34亿元；2024年净利润8939.46万元，2023年为1.01亿元[22] - 爱加照明2024年营收8486.40万元，2023年为9363.91万元；2024年利润总额 - 101.56万元，2023年为791.95万元；2024年净利润 - 404.71万元，2023年为730.21万元[27] - 杭州柏年2024年营收240,466,821.76元，较2023年下降；净利润21,162,522.58元，较2023年增长；年末资产总额538,420,032.36元，较2023年末略有下降[31] - 清华康利2024年营收28,011,003.54元，较2023年大幅下降；净利润 -140,592,896.49元，亏损扩大；年末净资产 -72,079,666.56元，由正转负[35] - 海泰装备2024年营收201,208,245.70元，较2023年增长；净利润21,257,588.46元，扭亏为盈[39] - 中山制造2024年营收21,682,481.30元，较2023年大幅增长；净利润 -4,587,941.32元，亏损扩大[43] - 2024年1 - 12月中山洲明营收617,821,639.59元，2023年为723,199,849.96元；利润总额1,301,144.42元，2023年为 - 2,841,554.67元；净利润994,271.42元，2023年为 - 2,248,176.40元[47] - 2024年末中山洲明资产总额384,775,462.92元，2023年为305,673,722.91元；负债总额282,812,828.24元，2023年为204,705,359.65元；净资产101,962,634.68元，2023年为100,968,363.26元[47] 股权结构 - 智慧星洲注册资本600万元，公司通过德可科技持有其61%股权[14] - 蓝普科技注册资本6000万元，为公司全资子公司[18] - 广东洲明注册资本10.75亿元，为公司全资子公司[21] - 爱加照明注册资本1276.28万元，公司持有其60%股权[23] - 中山洲明是公司全资子公司，注册资本2亿人民币[44] 担保决策 - 独立董事和董事会均同意本次担保事项并提交股东大会审议[46][49]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩总结 - 2023年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘天健所为2024年度审计机构[3][10] - 天健所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[6] - 2025年4月14日会议审议通过2024年年度报告等议案[10]

公司董事会就本次申请银行综合授信敞口额度、项目贷款敞口额度事项拟提 请股东大会授权董事长林洺锋先生或董事长书面授权的代表在不超过总融资额 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-019 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度、项目贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》，具体 内容如下： 一、向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的情况概述 为保证公司及子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司(以下简称"雷迪奥")、 ROE Visual US.Inc、ROE Visual Europe B.V.、深圳蓝普科技有限公司、广东洲明 节能科技有限公司、东莞市爱加照明科技有限公司、杭州柏年智能光电子股份有 限公司、山东清华康利城市照明研究设计院有限公司、深圳市海泰装备有限 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品投资的可行性分析报告 必要性。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，深圳市洲 明科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年继续开展外汇衍生品投资业 务，现将相关可行性分析说明如下： 一、公司开展外汇衍生品投资的背景 随着公司进行全球化的业务布局，公司及其全资/控股子公司持有大量的外 汇资产。在国际政治、经济形势等因素影响下，人民币汇率双向波动及利率的起 伏不定，使得外汇市场风险显著增加，因此公司有必要采取合理有效的外汇风险 管理措施，防范汇率大幅波动给公司经营造成的不利影响。 二、公司开展外汇衍生品投资概述 公司及其全资/控股子公司根据经营发展的需要，拟使用自有资金开展总额 度不超过30,000万美元的外汇衍生品投资业务，该额度自董事会审议批准之日起 12个月内灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 顺延至该笔交易终止时止。 上述投资不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况，公司拟开展的 外汇衍生品投资品种包括但不限于：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交 易、人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期、人民币外 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和 股东所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。 现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： | 序号 | 会议时间 | | | 审议议案事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 | 2 | 月 | 第五届监事会第十次会议： | 通过 | | | 22 | 日 | | 《关于 ...

研发与人员 - 2024年集团研发人员1124人，占总人数比重为19.94%，研发投入3.76亿元，占收入比重为4.84%[7][186][187] - 2024 - 2022年集团研发人员数量分别为1124人、1118人、1210人，占比分别为19.94%、19.23%、22.80%[186] - 2024 - 2022年研发投入分别为375994192.48元、401572698.38元、350789651.68元[186] - 2024年公司资助83人次完成技能认证及学历深造，员工年均参训时长6.61小时[129] - 2024年启航项目招募88名应届校招生，培养周期1 - 3年[140] 产品与技术 - 新一代UMini/UMicro LED显示产品较传统产品节能约50%[6] - 高光效LED技术光效达180lm/W，较传统高压钠灯提升125%[6][70] - 2024年UL Solution模组测试结果显示光效达256 lm/W，处于行业领先水平[56] - 水星系列和北斗星系列LED路灯整灯光效达180lm/w，节能效率高达80%[61][62] - 公司在超低衰减LED光源模组及系统集成技术领域取得突破[54] - 洲明Umini W（P1.8）单箱最大功耗30W，较常规95W降低70%[68] - 洲明UMicro 0.4系列最大功耗仅200W/m²[67] - 公司自主研发的高光效LED技术光效达180lm/W，较传统高压钠灯提升125%[70] - 相同亮度下，产品能耗较同类产品降低50%以上，100㎡显示屏年节电量达3.65万千瓦[72] - 公司构建Micro技术完整产业链布局，量产P0.4间距MIP显示产品[190] - Unatural纹理屏实现基于COB/MIP产品的熄屏纹理装饰效果[191] - 公司AI智能产品矩阵涵盖To C和To B/To G两大类[192] - 公司在COB、MIP等技术上取得节能创新成果[194] - 公司在Micro LED和LED+AI方向取得重点突破[195] 生产与基地 - 大亚湾智能制造基地分布式光伏年发电量113.315万千瓦时[6][85] - 中山基地2025年光伏项目预计年发电10万千瓦时[85] - 公司惠州大亚湾LED智能制造基地建筑面积达40万平方米[27] 业务与市场 - 公司拥有全资子公司、参控股公司40余家，销售服务网络遍布全球160+国家地区，有5600+全球渠道合作伙伴[27] - 集团拥有超1000名销售及服务精英，与超5600家全球渠道合作伙伴深度合作，业务覆盖超160个全球国家和地区[30] 社会责任与公益 - “爱心U基金”基金支出152万元，累计帮扶员工633人次[7][120][121] - 2024年洲明公益基金会支出694万元用于多个公益领域[24] - “点亮乡村”项目截至2024年末累计捐赠LED路灯6000盏，覆盖中国21个省份及2个海外国家，惠及农村人口超1万[155][157] - 教育公益项目累计惠及师生超8000人次[159] - 洲明公益基金会向上饶市余干县捐赠25万元用于乡村学校基础设施升级[170] - 洲明公益基金会联合相关方为中山市兴中体育场建设捐赠价值300余万元物资及服务[184] 管理与认证 - 公司形成包括决策层、管理层和执行层的三级ESG管理架构[36] - 公司系统识别出9类主要利益相关方，并建立沟通机制[43] - 公司识别确认环境、社会及治理领域20个核心议题清单[45] - 公司及旗下子公司蓝普科技获工信部授予“碳中和承诺示范单位”称号[52] - 公司将环境影响评估嵌入集成产品开发流程前端，完成全线产品升级[54] - 2023年公司率先完成行业首个LED显示屏碳标签认证，2024年COB产品及水星路灯通过碳标签评价[76] - 2024年公司获27个系列产品碳足迹认证，涵盖Upanel II、UminiW等系列LED显示屏产品[78] - 公司建立从原材料到成品的质量安全管理体系[196] - 公司获得ISO 9001质量管理体系认证，认证范围包括全集团[197] - 公司制定系统性质量培训计划[198] - 公司根据岗位特点进行岗位技能和质量安全培训[199] - 公司建立三级质量管理架构和闭环管理体系[200]

公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认汇兑收益 2,320万元人民币，衍生品公允价值变动收益14,842万元人民币，确认投资损失 20,343万元人民币，合计对冲后汇兑损失3,181万元人民币，公允价值计算以远期 1 交易类 型 交易 方向 币种 终止日期 期末占用额度金额 （美元） 外汇衍生品交易 额度 （美元） 期末额度使 用比例 远期结 汇套期 保值 买 美元 2024-12-31 140,000,000 300,000,000 46.67% 远期结 汇套期 保值 买 欧元 2024-12-31 51,760,000 17.25% 小计 191,760,000 300,000,000 63.92% 二、2024年外汇衍生品投资的具体情况 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-022 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司2024年度外汇衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分： 4.1定期报告披露相关事宜》等有关规 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-023 深圳市洲明科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇 远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民 币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 2、投资金额：拟使用自有资金开展总额度不超过30,000万美元的外汇衍生品 交易业务。 3、特别风险提示：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洲明 科技"）拟开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动 性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1. 投资目的 随着公司进行全球化的业务布局，公司及其控股子公司持有大量的外汇资产， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低 财务费用，公司及其控股子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-037 深圳市洲明科技股份有限公司 关于第六期员工持股计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月2 日、2025年4月18日召开了第五届董事会第二十二次会议、2025年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划 （草案）及其摘要的议案》、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工 持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划并 授权董事会全权办理相关事宜，具体内容详见公司于2025年4月3日、2025年4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件的相关要求，现将公司第六期员工持股计划的实施进展情况公告如 下： 近日，公司作为第六期员工持股计划的委托人代表与受托人云南国际信 ...