会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年8月9日召开，5名董事全出席[1] 转股价格 - 截至2024年8月9日，公司股票触发“银信转债”转股价格向下修正条款[1] - 董事会决定本次不向下修正，未来六个月再触发亦不修正[2] - 2025年2月10日起触发将开会审议[2] 议案表决 - 《关于不向下修正“银信转债”转股价格的议案》5票赞成通过[3]

可转债发行 - 2020年7月15日发行391.40万张可转换公司债券，总额39,140.00万元[3] 转股信息 - 转股期为2021年1月21日至2026年7月14日[4] - 初始转股价格9.91元/股，2024年5月28日起为9.25元/股[4][5][6][7] 价格修正 - 2024年8月9日触发转股价格向下修正条款，本次不修正[2][9][11] - 未来六个月再触发亦不修正，2025年2月10日起重新审议[2][11] - 修正需满足条件，方案须经股东表决三分之二以上通过[8]

可转债发行 - 2020年7月15日发行391.40万张可转换公司债券，总额39,140.00万元[5][7] 转股价格 - 初始转股价格9.91元/股，当前9.25元/股[7][10] - 经多次权益分派和注销股份调整[8][9][10] 转股期间 - 2021年1月21日至2026年7月14日[6][7] 转股价格修正 - 2024年7 - 8月或触发向下修正条件[4][13] - 修正方案须经股东三分之二以上表决权通过[11]

银信转债基本信息 - 发行量和上市量均为39140万元（391.4万张）[4] - 存续期为2020年7月15日至2026年7月14日[4] - 转股期为2021年1月21日至2026年7月14日[4] 银信转债利息情况 - 第四年每10张（面值1000元）利息15元（含税），票面利率1.5%[2][7] - 个人投资者实际每10张派发利息12元[8] - 合格境外投资者实际每10张派发利息15元[8] 银信转债时间节点 - 债权登记日为2024年7月12日[2][9] - 除息日和付息日为2024年7月15日[2][9] 信用评级 - 公司主体和可转债信用级别均为AA - ，评级展望稳定[6] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构债券利息收入暂免征收两税[12]

可转债情况 - 银信转债转股期限为2021年1月21日至2026年7月14日，最新转股价格9.25元/股[3] - 2024年二季度0张“银信转债”转股，票面金额0元，转成0股股票[3] - 截至2024年二季度末，剩余可转债3,907,355张，票面总金额390,735,500元[3] - 2020年7月15日发行391.40万张可转换公司债券，总额39,140.00万元[3] 转股价格调整 - 2020 - 2023年因权益分派、注销回购股份等调整转股价格[4][5][6] 股本结构 - 截至2024年6月28日，总股本419,015,055股，限售股占比16.49%，流通股占比83.51%[11]

人事变动 - 2024年6月28日召开第五届董事会第一次会议，选举林静颖为董事长，张懿哲为副董事长[1][2] - 聘任孙艳宁为总经理，祝国辉等为副总经理，王蓉为证券事务代表[4][5] - 指定董事长林静颖代行董事会秘书职责[4] 持股情况 - 截至公告披露日，林静颖持有公司股票30,420股，祝国辉配偶持有600股[8][12] 人员信息 - 康曼、钟瑞聪、王蓉无持股、无关联关系、无违规、任职资格合规[14][15]

换届信息 - 公司于2024年6月28日完成董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任[1] - 第五届董事会非独立董事为林静颖、张懿哲、孙艳宁等[1] - 第五届监事会非职工代表监事为王建新等[1] 人员变动 - 詹立雄不再担任董事长，持股100,936,420股，占总股本24.09%[3] - 鲍卉芳不再担任职务且不在公司任职，未持股[3] - 林静颖不再担任副总经理，继续任董事长，持股30,420股[3] - 张懿哲不再担任总经理，继续任副董事长，未持股[3]

会议安排 - 2024年6月12日公司审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[9] - 2024年6月28日下午14时30分现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10][11] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表1名，代表股份92094320股，占比21.9788％[12] - 通过网络投票股东3名，代表股份27,500股，占比0.0066％[13] 审议结果 - 审议通过董事会换届选举等多项议案[17] - 选举林静颖等人为董事、监事，同意率多为99.9749%[17][19][20][22][23] - 《关于第五届董事会董事津贴的议案》，同意92,098,720股，占比99.9749%[26]

会议情况 - 公司于2024年6月28日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 人员选举 - 审议通过选举王建新为第五届监事会主席的议案[1] - 王建新任期三年，自本次监事会审议通过至第五届监事会届满[1] - 选举表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 王建新1973年出生，上海财经大学会计学博士[4] - 王建新2018年5月至今任公司监事会主席[4] - 截至公告披露日，王建新未持有公司股份[4]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表4人，代表股份92,121,820股，占总股本21.9853%[3] - 现场参会股东及代表1人，代表股份92,094,320股，占总股本21.9788%[3] - 网络投票股东3人，代表股份27,500股，占总股本0.0066%[3] 选举情况 - 选举林静颖等为第五届董事会非独立董事，同意92,098,720股，占比99.9749％[5] - 选举郝振平等为第五届董事会独立董事，同意92,098,720股，占比99.9749％[8] - 选举王建新为第五届监事会非职工代表监事，同意92,098,720股，占比99.9749％[11] 议案表决情况 - 《关于第五届董事会董事津贴的议案》等多议案，同意92,098,720股，占比99.9749％；反对23,100股，占比0.0251％[12][13][14][16] 其他事项 - 北京市岳成律师事务所出具法律意见书[19] - 公司需提供深交所要求的其他文件[19] - 公告日期为2024年6月28日[22]