公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第五届第十七次董事会会议，审议了关于修订《董事会议事规则》的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为45亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于银行业，占比55.96% [1] - 能源、制造和商业等其他行业是公司第二大收入来源，占比20.14% [1] - 保险和证券等其他金融行业贡献了11.54%的营业收入 [1] - 电信行业收入占比为9.93% [1] - 政府行业收入占比为2.43% [1]

北京银信长远科技股份有限公司 董事会发展战略委员会工作规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第二章 人员组成和办事机构 第六条 发展战略委员会主任委员的职责包括： （一）领导委员会，确保委员会有效运作并履行职责； 1 第一条 为做好北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的发展战略制定、评价和相关分析预测工作，完善公司公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》、等法律、法规、规章和《北 京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"本公司章程"）、 《北京银信长远科技股份有限公司董事会议事规则》，本公司董事 会设立发展战略委员会，并制订本工作规则。 第二条 发展战略委员会是本公司董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第三条 发展战略委员会委员由董事担任，人数不得少于3人。发展战略委员 会委员应具备适当的专业知识和工作经验。 第四条 发展战略委员会委员的任期与董事一致，委员任期届满，可连选连 任。期间若有委员不再担任本公司董事职务或应当具有独立董事身 份的委员不再具备本公司章程所规定的独立性，则自动失去委员资 格，并由董事会根据本公司章程和其他相关规定补足相应委员人数。 第五条 发 ...

募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独立财务顾问[7] - 募集资金到账后1个月内，公司需与保荐或独立财务顾问、商业银行签三方协议[7] 募集资金存放与管理 - 超募资金应存放于募集资金专户管理[11] 募集资金投资项目论证 - 项目搁置超1年，需重新论证是否继续实施[15] - 超过完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[15] 节余募集资金处理 - 节余低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[17] - 节余达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[17] 募集资金使用与核算 - 财务部每季度前5日内核算项目资金使用情况，报总经理签批后执行置换[15] - 可先以自有资金投入，财务部每季度进行募集资金置换[15] 验资与报告 - 应在募集资金到账后及时办理验资手续，由有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告[6] 产品与资金期限 - 现金管理产品期限不得超过12个月[20] - 单次临时补充流动资金金额期限不得超过12个月[22] 募集资金置换时间 - 以募集资金置换预先投入自筹资金原则上应在转入专户后六个月内实施[23] - 以自筹资金支付特定事项后六个月内可实施募集资金置换[23] 检查与核查 - 内部审计部门至少每季度对存放与使用情况检查一次[29] - 董事会每半年度全面核查投资项目进展情况[29] 投资计划调整 - 投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[30] 资金归还与公告 - 补充流动资金到期日前应归还资金至专户，全部归还后2个交易日内公告[22] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会应分析理由并提出整改措施[30] 制度生效 - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[35]

北京银信长远科技股份有限公司 第三章 对担保申请人的调查 2 （三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 的50%且绝对金额超过5000万元 （五） 公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经 审计总资产30%以后提供的任何担保； （六） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 的30%； （七） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （八） 深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。 第五条 除第四条规定须经股东会审议通过的对外担保事项外，其余对外担保 事项由董事会审议批准。 对外担保管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第二章 对外担保的审批权限 1 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事 会等组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风 险，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025年12月） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立和完善北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化 董事会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、公司《公司章程》等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，特决定设立北京银信长远科技股份有限公司董事会 提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作规则及其他有他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 委员会由三名董事组成，其中1/2以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会 ...

北京银信长远科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第四条 投资者关系管理的目的： 1 第一条 为加强北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高 公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范 性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《北京银信长远科技股份有限公司信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司和投资者利益 最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 规范严谨原则：严格按照《上市规则》等法律、法规、规章 及规范性文件的有关规定向投资者披露公司信息； （二） 公平公正原则：平等对待和尊重所有投资者 ...

委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事应占多数[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期及工作安排 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[6] - 董事会秘书负责日常工作联络和会议组织[6] 会议相关 - 董事会等有权提议召集会议[7] - 提前三日通知委员，特殊情况除外[7] - 半数以上委员出席方可举行[7] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 评价董事报酬该董事应回避[9] - 会议记录保存不少于十年[10]

北京银信长远科技股份有限公司 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、法规、规章以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"证监会"）和《北京银信长远科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上 市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 经董事会授权，公司证券事务部具体负责公司内幕信息的监管及信 息披露工作。董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。证券事 务代表协助董事会秘书做好内幕信息保密工作。 第四条 董事会秘书和证券事务部统一负责证券监管机构、证券交易所、证 券公司 ...

北京银信长远科技股份有限公司 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一） 违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使 年报信息披露发生重大差错并造成重大不良影响的； （二） 违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年 报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错 造成重大不良影响的； 1 第一条 为了提高北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经 济损失或造成重大不良社会影响时的追究与处理办法。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以 ...

北京银信长远科技股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为维护北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）及股 东的合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为，提高股东 会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 本规则对公司及公司股东、董事、高级管理人员和列席股东会会 议的其他有关人员均具有约束力。 第二章 股东会的职权及授权 第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举、更换董事，决定有关董事的报酬事项； 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出 席股东会，并依法享有各项股东权利。 第四条 股东（包括其委托代理人，下同）出席股东会应当遵守有关法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他 股东的合法权益。 第五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 ...