（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，银信科技发布公告称，公司2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大 会，审议通过《关于修订的议案》等。 ...

证券日报网讯 12月29日，银信科技发布公告称，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于补选 第五届董事会发展战略委员会委员的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月29日召开第五届第十八次董事会会议，审议了包括《关于补选第五届董事会发展战略委员会委员的议案》在内的文件 [1] 业务收入结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于银行业，占比55.96% [1] - 能源、制造和商业等其他行业贡献了20.14%的收入 [1] - 保险和证券等其他金融行业收入占比为11.54% [1] - 电信行业收入占比9.93% [1] - 政府行业收入占比2.43% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1]

关于 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 北京市岳成律师事务所 之 法律意见书 二〇二五年十二月 中国 北京 北京市朝阳区东三环北路丙 2 号天元港中心 A 座 7 层 邮编：100027 电话：（010）84417799 传真：（010）84417711 WWW.YUECHENG.COM 法律意见书 编号：北京总所法律意见书 20251222079 致：北京银信长远科技股份有限公司 1 / 6 北京·上海·广州·深圳·杭州·南京·西安·成都·重庆·哈尔滨·大庆·三亚 地址：北京市朝阳区东三环北路丙 2 号天元港中心 A 座 7 层 邮编：100027 电话：（010）84417799 WWW.YUECHENG.COM 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，而不对本次股东 大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 北京市岳成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京银信长远科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），就本次股东大会相关事项出具本法 ...

一、会议的召开和出席情况 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无更改、否决的议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、议案审议表决情况 1、《关于修订<公司章程>的议案》 1 审议结果：通过 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场与网络相结合 的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，现场会议于 2025 年 12 月 29 日 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及补选董事会专门委员会委员的公告 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会近日 收到非独立董事张懿哲女士递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，张懿哲女 士申请辞去公司非独立董事、副董事长和发展战略委员会委员职务，辞职后仍在公 司担任其他职务。 张懿哲女士的董事职务原定任期至第五届董事会届满之日止。截止本公告披露 日，张懿哲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。 二、职工代表董事选举情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年12月29日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会。经认 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 二〇二五年十二月二十九日 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十八次会议于2025年12月29日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8 层会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电 子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5 名，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于补选第五届董事会发展战略委员会委员的议案》 因公司治理结构调整，非独立董事张懿哲女士向董事会提交书面辞职报告，申 请辞去公司非独立董事、副董事长和发展战略委员会委员职务，为保 ...

证券日报网讯 12月26日，银信科技在互动平台回答投资者提问时表示，市值受宏观经济、行业周期以 及市场情绪等多种因素影响。公司自2011年上市以来连续14年实施分红，累计向投资者派发现金红利 7.19亿元。未来公司将持续聚焦主业，持续加大技术创新和制度创新力度，不断提升公司内在价值，努 力以更好的业绩回报广大投资者。 （文章来源：证券日报） ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第五届第十七次董事会会议，审议了关于修订《董事会议事规则》的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为45亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于银行业，占比55.96% [1] - 能源、制造和商业等其他行业是公司第二大收入来源，占比20.14% [1] - 保险和证券等其他金融行业贡献了11.54%的营业收入 [1] - 电信行业收入占比为9.93% [1] - 政府行业收入占比为2.43% [1]

募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独立财务顾问[7] - 募集资金到账后1个月内，公司需与保荐或独立财务顾问、商业银行签三方协议[7] 募集资金存放与管理 - 超募资金应存放于募集资金专户管理[11] 募集资金投资项目论证 - 项目搁置超1年，需重新论证是否继续实施[15] - 超过完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[15] 节余募集资金处理 - 节余低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[17] - 节余达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[17] 募集资金使用与核算 - 财务部每季度前5日内核算项目资金使用情况，报总经理签批后执行置换[15] - 可先以自有资金投入，财务部每季度进行募集资金置换[15] 验资与报告 - 应在募集资金到账后及时办理验资手续，由有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告[6] 产品与资金期限 - 现金管理产品期限不得超过12个月[20] - 单次临时补充流动资金金额期限不得超过12个月[22] 募集资金置换时间 - 以募集资金置换预先投入自筹资金原则上应在转入专户后六个月内实施[23] - 以自筹资金支付特定事项后六个月内可实施募集资金置换[23] 检查与核查 - 内部审计部门至少每季度对存放与使用情况检查一次[29] - 董事会每半年度全面核查投资项目进展情况[29] 投资计划调整 - 投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[30] 资金归还与公告 - 补充流动资金到期日前应归还资金至专户，全部归还后2个交易日内公告[22] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会应分析理由并提出整改措施[30] 制度生效 - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[35]