| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 二〇二五年十二月二十九日 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十八次会议于2025年12月29日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8 层会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电 子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5 名，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于补选第五届董事会发展战略委员会委员的议案》 因公司治理结构调整，非独立董事张懿哲女士向董事会提交书面辞职报告，申 请辞去公司非独立董事、副董事长和发展战略委员会委员职务，为保 ...