证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-026 北京君正集成电路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于2024年5月13日（星期一）下午15:00召开2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董 事会第十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上 午9:15-9:25、9:30-11:30、下 ...

北京君正集成电路股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《北京君正集成电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有 1/3 的独立董事，独立董事中至少包括 1 名 会计专 ...

北京君正集成电路股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为促进北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的 合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京君正集成电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 公司召开股东大会，召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各 股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东。股东大会会议通知以公 告方式进行。 在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 第三条 股东大会通知应包含《公司章程》规定的内容，并应当充分、完整 披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需 的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知 （或补充通知）时将同时提供独立董事的意见及理由。 第六条 为维护股东大会的严肃性，会议主持人可责令下列人员退场： （一）无出席会议资格或未履行规定手续者； 1 （二）扰乱会场秩序者 ...

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2024BJAB2B0318 北京君正集成电路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正公司） 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的 内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 北京君正公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内 ...

薪酬调整 - 2024年4月11日董事会通过调整独立董事薪酬议案[2] - 津贴标准从7万元/年调至9.6万元/年（含税）[3] - 薪酬按季度发放，股东大会通过后执行[3] 适用情况 - 适用对象为公司独立董事[2] - 适用期限至新方案通过失效[2] - 税费由公司代扣代缴[3]

资产减值与核销 - 2023年度公司计提各项资产减值准备72,893,028.79元，核销资产353,443.01元[2] - 本次计提和转回或转销各项资产减值准备减少2023年度利润总额72,893,028.79元[16] - 本次核销资产减少2023年度利润总额353,443.01元[16] 坏账准备 - 坏账准备年初余额677,968.65元，本期转回354,026.84元，期末余额332,035.79元[4] - 2023年度应收账款坏账准备计提0元，转回354,026.84元[11] 存货跌价准备 - 存货跌价准备年初余额381,011,108.86元，本期增加72,893,028.79元，期末余额287,368,083.10元[4] - 2023年度公司计提存货跌价准备72,893,028.79元，转销转回存货跌价准备156,771,161.11元[4][12] - 公司存货跌价准备其他减少14,964,898.45元[13] 其他资产 - 开发支出年初余额10,529,068.35元，期末余额10,707,611.27元[4] - 其他非流动资产年初余额和期末余额均为6,964,600.00元[4] 违约损失率 - 1年以内应收账款违约损失率为0%，1 - 2年为2%，2 - 3年为4%，3 - 4年为60%，4年以上为80%[10] - 1年以内其他应收款其他往来款违约损失率为0%，1 - 2年为1%，2 - 3年为6%，3 - 4年为20%，4年以上为100%[11] 存货核算 - 存货可变现净值按不同情况确定，资产负债表日存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[12] 子公司情况 - 母公司计提存货跌价准备3,710,955.35元，转销转回103,153.52元[13] - 北京矽成半导体有限公司计提存货跌价准备51,790,895.88元，转销转回93,558,757.64元[13] - 合肥君正科技有限公司计提存货跌价准备3,794,763.48元，转销转回60,228,833.90元[13] - 北京君正芯成科技有限公司计提存货跌价准备2,533,279.33元，转销转回2,533,279.33元[13] - 深圳君正时代集成电路有限公司计提存货跌价准备155,204.68元，转销转回195,492.81元[13] - 上海芯楷集成电路有限责任公司计提存货跌价准备10,907,930.07元，转销转回151,643.91元[13] 资产核销 - 2023年度核销资产账面原值36,906,429.81元[14]

北京君正集成电路股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工 作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规规定及《公司章程》，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司 及其所属部门（包括控股子公司）内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性、经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计应当遵循"依法、独立、客观、公正"原则，公 司应保证其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部制约机制，加强内部管 理，提高经济效益的目的。 第二章 审计机构与审计人员 第四条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部向董事会审计委员会负 责和报告工作，接受监事会的监督和指导，不受其他部门和个人的干涉，开展 独立、客观、公正的审计。 第五条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北 京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对公司 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易基本情况 公司将部分闲置办公用房租赁给北京华如科技股份有限公司（以下简称"华 如科技"），预计涉及 2024 年度日常关联交易金额不超过 850 万元。2023 年度 与华如科技日常关联交易预计金额为 1,100 万元，实际发生总金额为 933.51 万 元。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李杰回避表决。公司独立董 事专门会议对上述议案进行 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 释 义 除非文义另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定涵义： | 北京君正、上市公司、公司 | 指 | 北京君正集成电路股份有限公司（含全资、控股子公 | | --- | --- | --- | | | 司） | | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股 ...

证券简称：北京君正 证券代码：300223 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北京君正集成电路股份有限公司 二〇二四年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《北京君正集成电路股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 432.3468 万股，占本激励计 划草案公告时公司股本总额 48,156.991 ...