关于北京君正集成电路股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAF0105 北京君正集成电路股份有限公司 北京君正集成电路股份有限公司全体股东： XYZH/2024BJAF0105 北京君正集成股份有限公司 专项说明（续） 本专项说明仅供北京君正公司为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书 面同意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京君正集成电路股份有限公司（以下简 称北京君正公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注 ， 并 于 2024 年 4 月 11 日 出 具 了 XYZH/2024BJAB2B0316 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，北京 君 ...

北京君正集成电路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）的独 立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间的履 职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、出席董事会情况 任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职 期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分 的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。2023 年度任职期间，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项， 没有反对、弃权的情形。 二、参与董事会各专门会议的履职情况 1、任职董事会各专门委员会履职情况 本人作为第五届董事会提名与薪酬委员会委员，任职期间严格遵 ...

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 北京君正集成电路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○二四年四月十一日 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 ...

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由 公司监事会主席张燕祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 北京君正集成电路股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-013 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 监事会认为《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-017 北京君正集成电路股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 北京君正集成电路股份有限公司（以下称"公司"或"北京君正"）将部分 闲置办公用房租赁给北京华如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"），预 计涉及 2024 年度日常关联交易金额不超过 850 万元。2023 年度与华如科技日常 关联交易预计金额为 1,100 万元，实际发生总金额为 933.51 万元。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李杰回避表决。公司独立董 事专门会议对上述议案进行了事前审议，并就该事项出具了明确的同意意见。本 次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君 ...

若2023年度利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股份回购等原 因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 北京君正集成电路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 第 XYZH/2024BJAB2B0316 号《审计报告》，2023 年母公司实现净利润 17,024,614.14 元，合并报表归属母公司所有者净利润为 537,254,388.07 元，根据《公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，母公司累计可供分配 利润为 179,501,813.41 元，合并财务报表累计可供分配利润为 2,403,058,763.33 元，公司 ...

北京君正集成电路股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | 监事 | | 36 | | --- | --- | -- ...

2023 年度独立董事述职报告 作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）的独 立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间的履 职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、出席董事会情况 任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职 期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分 的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。2023 年度任职期间，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项， 没有反对、弃权的情形。 北京君正集成电路股份有限公司 2023 年度任职期内，本人应出席董事会会议次数 5 次，实际以通讯方式出 席会议次数 5 次，不存在缺席等情形。 2、列席股东 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-022 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员、独立董事提名人保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人刘强现就提名肖利民为北京君正集成电路股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京君正集成电路股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京君正集成电路股份有限公司第五届董事会提名与 薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京君正集成电路股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3097 号）同意注册，北京君正集成电 路股份有限公司（以下简称"北京君正"、"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,592,518 股，每股发行价格为人民币 103.77 元，募集资金总额为人民币 1,306,725,592.86 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,280,686,384.58 元。 上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）验证，并由其出具《验资报告》（"XYZH/2021BJAB11063"号）。公司向特定 对象发行的人民币普通股股票于 2021 年 11 月 16 日起上市交易。 公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担 任公司本次向特定对象发行股票事项的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日 止。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票 ...