企业基本信息 - 委托人科大智能电气技术有限公司注册资本22000万元，成立于2009年09月12日[14] - 被评估单位科大智能（合肥）科技有限公司注册资本5000万元[15] - 截至2023年8月31日，科大智能电气技术有限公司认缴3500万元，持股70%，合肥智享乐充智能科技合伙企业认缴1500万元，持股30%[18] 业绩数据 - 2021 - 2023年8月，公司资产总额分别为45122.63万元、86644.75万元、56091.23万元[20] - 2021 - 2023年8月，公司负债总额分别为34883.35万元、78296.26万元、47787.72万元[20] - 2021 - 2023年8月，公司营业收入分别为27110.53万元、46247.22万元、27990.42万元[20] - 2021 - 2023年8月，公司净利润分别为268.67万元、881.60万元、 - 697.75万元[20] 评估相关 - 评估基准日2023年8月31日，企业资产总额账面价值56091.23万元，负债总额账面价值47787.72万元，净资产账面价值8303.52万元[9] - 经评估，评估基准日科大智能（合肥）科技有限公司股东全部权益价值为9620.00万元，较账面净资产增值1316.48万元，增值率15.85%[11] - 评估结论使用有效期为一年，自2023年8月31日至2024年8月30日[11] - 评估采用资产基础法和收益法两种方法，评估结论采用收益法的评估结果[11] - 资产基础法评估后，公司净资产为8992.65万元，评估增值689.13万元，增值率8.30%[93] - 收益法评估后公司股东全部权益价值评估值为9620.00万元，与账面净资产相比评估增值1316.48万元，增值率15.85%[96] 知识产权 - 智能科技申报商标3项，“松果能源”等待实质审查，“充电汪”2项已注册[33] - 智能科技申报的专利权、专利权申请和软件著作权共66项，部分存在权利共有情况，18项已获授权[32][101] - 多个软件著作权在不同时间获得授权，如2014年7月授权科大智能微波交换机控制软件，2023年3月授权智享乐充应用软件等[35][37]

财务数据 - 2023年8月31日流动资产842,122,845.43元，较2022年12月31日增长约59.54%[18] - 2023年8月31日流动负债778,068,270.42元，较2022年12月31日增长约63.82%[18] - 2023年8月31日非流动资产20,337,540.63元，较2022年12月31日下降约21.37%[18] - 2023年8月31日非流动负债4,984,084.99元，较2022年12月31日增长约42.04%[18] - 2023年8月31日负债合计783,052,355.41元，较2022年12月31日增长约63.66%[18] - 2023年8月31日所有者权益79,408,030.65元，较2022年12月31日增长约5.53%[18] - 2023年8月31日资产总计862,460,386.06元，较2022年12月31日增长约55.76%[18] - 2023年8月31日实收资本10,000,000.00元，较2022年12月31日下降约78.43%[18] - 2023年8月31日未分配利润5,847,421.97元，较2022年12月31日扭亏为盈[18] - 2023年1 - 8月营业收入279,904,187.88元[20] - 2023年1 - 8月营业总成本296,013,264.98元[20] - 2023年1 - 8月营业利润 - 11,419,327.03元[20] - 2023年1 - 8月净利润 - 11,437,281.15元[20] - 2023年1 - 8月经营活动现金流入小计459,742,795.26元[21] - 2023年1 - 8月经营活动现金流出小计394,736,871.48元[21] - 2023年1 - 8月经营活动现金流量净额65,005,923.78元[21] - 2023年1 - 8月投资活动现金流入小计502,567.33元[21] - 2023年1 - 8月投资活动现金流出小计7,391,573.92元[21] - 2023年1 - 8月筹资活动现金流量净额 - 52,262,824.63元[21] - 2023年1 - 8月实收资本本年增减变动金额36,357,155元[22] 公司历史 - 公司2013年1月成立，注册资本1000万元，科大智能科技股份有限公司初始持股73.30%[30] - 2015年12月，科大智能科技股份有限公司受让杨福锦26.70%股权，成为全资子公司[30] - 2017年3月，科大智能股份有限公司将100%股权划转给科大智能电气技术有限公司[30] 股权结构 - 公司直接持股安徽念业电子科技有限公司51%[33] - 公司直接持股科智电源（杭州）有限公司70%[33] 注册资本变更 - 2022年9月增加注册资本428.57万元，变更后注册资本为1428.57万元[31] - 2023年8月增加注册资本3571.43万元，变更后注册资本为5000万元[31] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[39] - 公司正常营业周期为一年[40] - 公司记账本位币为人民币[41] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[45] 金融工具 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[88] - 金融资产后续计量按不同类型处理[89][91][92] - 金融负债分为三类，后续计量取决于分类[93] 存货 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[134][135] - 公司存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[137] 长期股权投资 - 公司长期股权投资包括控制、重大影响权益性投资及合营企业权益性投资[153] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[160] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[160] 无形资产 - 无形资产按取得时实际成本入账[180] - 使用寿命有限无形资产在使用寿命内直线法摊销[183] - 使用寿命不确定无形资产每年复核，有证据表明寿命有限则估计并摊销[183] 借款费用 - 借款费用在满足条件时资本化计入相关资产成本[177] - 符合资本化条件资产非正常中断连续超3个月暂停借款费用资本化[178] 资产减值 - 资产减值损失确认后在以后会计期间不再转回[191]

股权与担保 - 公司转让合肥科技公司部分股权是业务布局决策，定价合理[1] - 公司为合肥科技公司存量担保继续担保，风险可控[2] - 转让股权形成的对外关联担保符合规定，不损害股东利益[2] 章程修订 - 公司修订《公司章程》条款符合规定，议案将提交股东大会审议[3][4]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-050 科大智能科技股份有限公司 关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年12月1日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于转让控股公司部 分股权的议案》，公司全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称"智能 电气"）拟将其持股70%的控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简 称"合肥科技公司"）50%的股权转让给合肥松果电源科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"松果科技"），合肥科技公司现有其他股东合肥智享乐充智能科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"智享乐充"）同意放弃转股交易的优先购买 权（以下简称"转股交易"）。转股交易完成后，公司持有合肥科技公司20%股 权，合肥科技公司不再纳入公司合并报表范围。具体情况详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于转让控股公司部分股权的 公告 ...

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大智 能科技股份有限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）创业板向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对公司转让控股公司部分股权后形成 对外关联担保的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 2023年12月1日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于转让控股公司部 分股权的议案》，公司全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称"智能 电气"）拟将其持股70%的控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简 称"合肥科技公司"）50%的股权转让给合肥松果电源科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"松果科技"），合肥科技公司现有其他股东合肥智享乐充智能科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"智享乐 ...

交易概况 - 智能电气拟5000万元转让合肥科技公司50%股权，何刚间接持股80%成实控人[1] - 交易已通过公司董事会和监事会审议，不构成关联交易和重大资产重组[2] - 《股权转让协议》自各方签字或盖章成立，自董事会审议通过生效[19] 公司情况 - 合肥科技公司注册资本5000万元，交易前智能电气持股70%，后持股20%[4][6] - 松果科技注册资本2000万元，何刚出资1980万元，持股99%[12][13] 财务数据 - 2023年1 - 8月合肥科技公司营收27990.42万元，净利润 - 1143.73万元[7] - 截至公告日，公司对合肥科技担保额12950万元，余额9034.04万元[9] - 目标公司100%股东权益评估值9620万元，交易金额5000万元[16] - 2021 - 2023年1 - 8月合肥科技净利润率分别为0.85%、1.20%、 - 4.09%[27] - 交易完成预计产生约1916万元投资收益[29] 付款安排 - 协议生效60日内付第一笔3000万元，工商变更后30日内付第二笔2000万元[17] - 乙方逾期付款按每日万分之三付违约金，不足弥补损失担全部损失[17] 其他条款 - 目标公司董事会3名董事，甲方委派1名，任期3年[20] - 乙方4个月内提供目标公司上一年度审计报告[22] - 目标公司核心人员离职后5年内禁业（投资额低于上市公司股本总额5%的上市公司投资除外）[24] - 甲方转让股权，其他股东30日内未回复或放弃优先购买权则同意转让[21]

科大智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参考 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员 会成员应当为具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验且不在公司 担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作；审计委员会主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委 ...

科大智能科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）以及其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海科大智能集成科 技有限公司整体变更而成的股份有限公司。 公司于2010年2月9日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号为310115000722215。 第三条 公司于2011年5月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2011] 658号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1500万股；经深圳证券交易所深证上[2011]158号文同意，公司股票于2011年5 月25日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 公司的名称：科大智能科技股份有限公司 英文名称：CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203室。 第六条 公司注册资本为 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-051 科大智能科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经公司第五届董事会第十 一次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2023年12月21日（星期四）下午14:30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年12月21日9:15-15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现 ...

会议情况 - 科大智能第五届监事会第十次会议于2023年12月1日召开，应出席3人，实际出席3人[1] 股权交易 - 公司全资子公司转让合肥科技公司50%股权，转让前持股70%[2] 议案表决 - 《关于转让控股公司部分股权的议案》3票赞成通过[3] - 《关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的议案》3票赞成通过，尚需股东大会审议[6] 风险评估 - 公司转让控股部分股权后形成的对外关联担保风险可控[5]