证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-002 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 科大智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2024年1月5日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月29日以书面、 电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本 次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于转让控股子公司股权及债权的议案》 《关于转让控股子公司股权及债权的公告》，监事会所发表意见的具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公 告。 基于公司未来长远发展规划，尽快剥离公司亏损业务，同意公司按照一揽子 ...

科大智能科技股份有限公司 一、审议通过《关于转让控股子公司股权及债权的议案》 监事会认为，公司转让控股子公司华晓精密工业（苏州）有限公司全部股权 及债权事项（以下简称"本次交易"）符合公司未来聚焦于数字能源的长远发展 规划和推动贯彻落实剥离公司亏损业务，集中资源进一步发展公司主营优势业务， 减少公司的经营和管理风险，争取早日实现公司扭亏为盈的战略经营目标。本次 交易是在平等互利原则上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 《关于转让控股子公司股权及债权的公告》的具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-003 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于2024年1月5日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月29日以书面、 电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本 次会议应出 ...

国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大智 能科技股份有限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）创业板向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，科大智能科技股份 有限公司(以下简称"公司")向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民 币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1,009.43 万元后，实际募 集资金净额为人民币 61,570.57 万元。该募集资金已于 2021 年 8 月 25 日到账。 上 述 资 金 到 账 情 况 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-005 科大智能科技股份有限公司董事会 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前及时归还至募集 资金专项账户，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，科大智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民 币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发行费 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-004 科大智能科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权及债权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 1、2024 年 1 月 5 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科 大智能"）与鲁兵先生、苏州见龙在田企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "见龙在田"）共同签订了《科大智能科技股份有限公司与鲁兵、苏州见龙在田 企业管理合伙企业（有限合伙）关于华晓精密工业（苏州）有限公司之股权及债 权转让协议》（以下简称"《转让协议》"），按照一揽子交易的方式，公司拟以 2,300 万元对价将所持华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称"华晓精密"） 55% 股权（截至评估基准日，华晓精密 100%股权的评估价值为-3,623.16 万元）及公 司对华晓精密的全部债权 5,615.3468 万元转让给鲁兵和见龙在田（其中：鲁兵先 生以 1,463.6364 万元对价受让华晓精密 35%股权及 3,573.4025 万元债权，见龙 在田以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 21 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期后及时归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2024 年 1 月 3 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元 全部提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-001 科大智能科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 二○二四年一月三日 ...

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司持续督导 2023年度培训情况的报告 科大智能科技股份有限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）向特定对象发 行股票于2021年9月16日在深圳证券交易所创业板上市。国元证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为本次发行的保荐机构，指定葛自哲、 王凯担任保荐代表人，持续督导期间为2021年9月16日至2023年12月31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》等相关要求，国元证券持续督导小组于2023年12月 对科大智能实际控制人、董事、监事、高级管理人员等进行了2023年度持续督导 现场培训，现将相关情况报告如下： 一、培训对象 科大智能实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、财务部 等相关人员 二、培训人员 保荐代表人葛自哲 三、培训内容 1 四、本次培训的效果 通过此次培训授课，科大智能的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等 相关人员进一步熟悉了中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法 规、相关业务规则，加深了对上市公司规范运作和信息披露等内容的了解和 ...

| （二）查看上市公司的主要管理场所； | | | | | --- | --- | --- | --- | | （三）对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | √ | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | | | | | | 义务 | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | | | | √ | | | 务 | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | | | 债务等情形 | | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | | | （五）募集资 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-052 科大智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 (1)现场会议：2023年12月21日（星期四）下午14:30 (2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年12月21日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气 技术有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受科大智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大 遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律 ...