会议安排 - 2024年9月30日审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[7] - 10月1日发出召开股东大会的通知[7] - 10月18日股东大会现场会议在合肥召开[7] 股东投票 - 620人代表202,846,155股参与投票，占比25.9978%[9] - 4人代表192,796,967股出席现场会议，占比24.7099%[9] - 616人代表10,049,188股参与网络投票，占比1.2880%[9] 议案审议 - 审议变更注册地址、募集资金投资项目等议案[12] - 采用现场和网络投票方式表决[13] - 各项议案审议通过，议案1获三分之二以上通过[14]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-049 科大智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄明松先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 (1)现场会议：2024年10月18日（星期五）下午14:30 (2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年10月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年10月18日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-046 科大智能科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目 并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 7 日和 6 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》，为进一 步加大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局，不断推进、落实公 司聚焦于数字能源业务发展的战略目标，同意投资建设新型电力系统智能终端产 业基地项目。项目实施主体为公司拟在合肥市肥西经开区新设的全资子公司，项 目实施地点为安徽省合肥市肥西经开区创新大道与平天铺路交口西南角，项目使 用募集资金投入 26,064.35 万元（不包括理财收益和利息，最终金额以资金转出 当日银行结息余额为准）。 鉴于 2024 年 8 月 1 日起施行的《公平竞争审查条例》对各地的税收优惠和 财政奖补做出了 ...

租赁信息 - 机器人公司拟租皖投智谷10,162平方米房屋，租期3年，租金1,408.45万元[1] - 租赁期自2025年4月1日至2028年3月31日，前3个月免租，租金单价42元/㎡/月[10][11] - 乙方需支付履约保证金1,280,412元[12] 财务数据 - 2023年末皖投智谷资产45,758.47万元，负债25,613.11万元，净利润13.82万元[6] - 2024年6月末皖投智谷资产51,559.16万元，负债31,541.69万元，净利润 -127.89万元[6] - 2024年初至披露日，机器人公司对皖投智谷有450万元借款余额[15] 其他要点 - 皖投智谷注册资本5,000万元，上海裕安投资集团持股80%，机器人公司持股20%[4] - 2024年9月30日，相关会议审议通过租赁议案[2] - 独立董事认为租赁事项利于公司发展，无损害股东利益情形[16]

股东大会时间 - 现场会议2024年10月18日14:30召开[1] - 网络投票2024年10月18日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2024年10月14日[3] 议案相关 - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[6] 股东登记 - 登记时间为2024年10月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[9] 投票信息 - 投票代码为"350222"，简称为"科智投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月18日9:15 - 15:00[22] 其他 - 会议地点在安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号会议室[4] - 会议召集人是公司董事会[1]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-043 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于2024年9月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 9月23日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事 项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长 黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围、修改<公司章程>部分条 款并办理工商变更登记的议案》 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营需要和实际情况，同意公司变更注册地址，由"中国（上海） 自由贸易试验区碧波路 456 号 A203 室"变更为"上海市松江区泗砖路 777 ...

会议情况 - 科大智能第五届监事会第十五次会议于2024年9月30日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过变更募资项目并将剩余资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[2] - 审议通过全资子公司租赁房屋暨关联交易议案[3] 关联交易 - 同意子公司科大智能机器人租用参股公司房屋用于展馆及技术交流中心建设[4]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行56,480,144股，募集资金总额62,580.00万元，净额61,570.57万元[1] - 截至2024年8月31日，已投入使用金额35,506.22万元[2][4] 项目投资情况 - 新型电力系统智能终端产业基地项目原承诺投资26,064.35万元，未投入使用[3] - 一二次融合智能成套设备产业化项目承诺投资1,895.65万元，已全部投入[4] - 补充流动资金承诺投资18,000.00万元，已全部投入[4] - 永久补充流动资金承诺投资15,610.57万元，已全部投入[4] - 新型电力系统智能终端产业基地项目变更后投入12,000万元，剩余15,244.11万元永久补充流动资金[5] 项目预期收益 - 新型电力系统智能终端产业化项目总投资15,818.55万元，建设期2年[10][11] - 项目达产后预计年销售收入60,400.00万元，利润总额7,033.95万元[12] 决策审议情况 - 《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》经2024年9月30日董事会、监事会审议通过[14] - 保荐机构对公司本次变更募集资金相关事项无异议[18]

科大智能科技股份有限公司 二、公司经营范围变更情况 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-045 科大智能科技股份有限公司 根据公司经营需要和实际情况，公司拟增加部分经营范围：发电业务、输电 业务、供（配）电业务。 关于变更公司注册地址及经营范围、修改《公司章程》部 分条款并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月30日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司 注册地址及经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司经营需要和实际情况，公司拟变更注册地址，由"中国（上海）自 由贸易试验区碧波路456号A203室"变更为"上海市松江区泗砖路777号1幢503 室"。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：中国（上 | 第五条 公司住所：上海市松江区 | | 海）自由贸易试验区碧波路456号 | | 泗砖路777号1 ...

科大智能科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）以及其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海科大智能集成科 技有限公司整体变更而成的股份有限公司。 公司于2010年2月9日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号为310115000722215。 第三条 公司于2011年5月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2011] 658号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1500万股；经深圳证券交易所深证上[2011]158号文同意，公司股票于2011年5 月25日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 公司的名称：科大智能科技股份有限公司 英文名称：CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：上海市松江区泗砖路777号1幢503室。 第六条 公司注册资本为人民币780, ...