科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2025年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月 7日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的 必要信息。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长黄明 松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总裁所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度 公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2025 年工作计 划切实可行。 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-016 表决情况：6 票赞成，0 票 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-024 科大智能科技股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 | 年度 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | | | 0 | 0 | | 1、公司2024年度利润分配预案：2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资 本公积金转增股本和其他形式的分配。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 2025年4月18日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议分别以全票赞成的结果审议 通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司202 ...

投资合作协议终止 - 公司及子公司科大数字(上海)能源科技有限公司与宁波宇格企业管理合伙企业、宁波博勒企业管理合伙企业签订的《投资合作协议》终止 [1] 股权转让交易 - 乙方以140万元受让丙方1持有的安能佳业28%股权 [1] - 乙方以105万元受让丙方2持有的安能佳业21%股权 [1] - 交易完成后安能佳业将成为数字能源全资子公司 [1] 交易资金来源 - 交易资金来源于公司自有资金 [1] - 交易不涉及关联交易 [1] - 交易不构成重大资产重组 [1]

财务表现 - 2024年营业收入27.39亿元，同比下降11.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7003.53万元，同比增长154.79% [1] - 基本每股收益0.09元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

业绩数据 - 2023年1 - 12月营收310,193.40万元，2024年1 - 9月为191,401.34万元[4] - 2023年1 - 12月利润总额 - 14,042.08万元，2024年1 - 9月为2,935.13万元[4] - 2023年1 - 12月归母净利润 - 12,782.99万元，2024年1 - 9月为3,025.55万元[4] 资产负债 - 2023年末资产总额544,255.06万元，2024年9月末为471,493.66万元[4] - 2023年末负债总额377,615.65万元，2024年9月末为302,876.67万元[4] - 2023年末归母权益164,976.91万元，2024年9月末为167,075.60万元[4] 对外担保 - 截至2024年6月30日，对外担保余额53,846.56万元，占净资产32.49%[5] - 截至2024年6月30日，对控股公司担保余额53,431.64万元，对参股公司关联担保余额414.92万元[5] 融资授信 - 机器人公司为公司向中信银行上海分行申请最高6000万元融资授信提供连带责任保证[1]

人事变动 - 公司董事程岩因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 宿迁京东新盛推荐新任非独立董事候选人[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 其他信息 - 程岩原定任期至第六届董事会届满，截止公告日未持股[2] - 董事辞职不影响董事会正常运作[2]

文章核心观点 公司全资子公司参股的科大智能（合肥）科技有限公司主营充电桩业务，下游客户涵盖比亚迪、吉利等主流新能源汽车主机厂商及充电桩运营商，包括小米 [1][2] 分组1 - 公司业务信息 - 公司全资子公司科大智能电气技术有限公司持股18%的参股子公司为科大智能（合肥）科技有限公司 [2] - 科大智能（合肥）科技有限公司主营业务为充电桩，主要产品有随车配交流桩、快充直流桩、超充桩等 [2] 分组2 - 公司客户信息 - 科大智能（合肥）科技有限公司下游客户包括比亚迪、吉利、蔚来、长城、小米等主流新能源汽车主机厂商及各类充电桩运营商 [2] 分组3 - 投资者互动信息 - 有投资者在互动平台提问公司是否供货小米汽车和小米机器人 [4]

财务数据 - 2023年12月31日资产总额544,255.06万元，负债377,615.65万元，所有者权益164,976.91万元[3] - 2024年9月30日资产总额471,493.66万元，负债302,876.67万元，所有者权益167,075.60万元[3] - 2023年营收310,193.40万元，利润总额 - 14,042.08万元，净利润 - 12,782.99万元[3] - 2024年1 - 9月营收191,401.34万元，利润总额2,935.13万元，净利润3,025.55万元[3] 担保情况 - 机器人公司为公司融资业务授信额度提供连带责任保证[1] - 截至2024年6月30日，对外担保余额53,846.56万元，占净资产32.49%[6] - 对控股公司担保余额53,431.64万元，对参股公司关联担保余额414.92万元[6] - 无逾期对外担保情形，《最高额保证合同》保证期间为债务履行期满起三年[4][6]

会议安排 - 2025年1月8日审议通过召开股东大会议案[7] - 1月9日发出召开股东大会通知[7] - 1月24日股东大会在合肥召开，由董事长主持[7] 参会情况 - 416人参与投票，代表股份202373173股，占比26.0026%[9] 会议审议 - 审议董事会换届等多项议案[12] - 以现场和网络投票表决，通过各项议案[14]

人事变动 - 公司于2025年1月完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第六届董、监事会成员任期均自2025年第一次临时股东大会通过起三年[2][3] - 高管及证券事务代表任期至第六届董事会届满[5] - 穆峻柏离任董事会秘书，仍任副总裁、财务总监[8] 股权结构 - 黄明松直接持股1.91365862亿股，占比24.59%[12] - 穆峻柏直接持股118.8万股，占比0.15%[8][25] - 汪婷婷直接持股83105股，占比0.01%[14] 合规情况 - 监事会职工监事比例不低于三分之一[3] - 董事会兼任高管董事未超半数，独立董事不少于三分之一[1] 人员信息 - 任雪艳等多人截止公告日未持股[15][17][18][19][21][22][23] - 王家伦、金杨未持股且符合任职条件[26][27]