会议召开情况 - 2023年召开董事会5次，股东大会3次，审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议1次[4][8] 董事会决议 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[5][6] 股东大会决议 - 2023年12月21日第二次临时股东大会审议通过修订《独立董事任职及议事规则》议案[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极沟通、考察、审核资料等，2024年将继续提升履职能力[9][11][12][15] 合规情况 - 公司相关事项决策、执行及披露程序符合法律法规要求[14]

会议情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会3次[3] - 2023年开始设置独立董事专门会议但未召开[8][9] 决策事项 - 2023年独立董事对多项事项发表同意或事前认可意见[5][6] 未来展望 - 2024年独立董事将加强法规学习提升履职能力[14]

科大智能科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对合并报表范围内的2023年 度末应收账款、其他应收款、应收票据、在产品、库存商品、合同资产、长期股 权投资、无形资产、商誉等资产进行了全面清查和资产减值测试，对应收款项回 收的可能性、各类存货的可变现净值、长期股权投资的可收回金额、资产组预计 可回收金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、应 收票据、各类存货、长期股权投资、无形资产）进行全面清查和资产减值测试后， 计提 2023 年度各项资产减值准备共计 86,434,098.18 元，详情如下表： 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-023 科大智能科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

财务资助 - 机器人公司拟按20%持股比例向上海泾申、皖投智谷各提供500万元借款[2][3] - 裕安投资按80%持股比例各提供2000万元借款[22] - 2024年4月19日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[4] 借款余额 - 截止2023年12月31日，机器人公司对上海泾申、皖投智谷借款余额分别为300万元、450万元[2] 参股公司情况 - 上海泾申2023年12月31日资产37280.60万元，负债10939.64万元，所有者权益26340.97万元[8] - 上海泾申2023年1 - 12月营收1281.40万元，净利润 - 737.75万元[8] - 皖投智谷2023年12月31日资产45758.47万元，负债25613.11万元，所有者权益20145.36万元[12] - 皖投智谷2023年1 - 12月营收0，净利润13.82万元[12] 股权结构 - 上海泾申和皖投智谷注册资本均为5000万元，裕安投资占股80%，机器人公司占股20%[6][10] - 裕安投资注册资本110000万元，安徽省投资集团控股有限公司持股100%[15] 审批情况 - 2024年第二次独立董事专门会议审议通过财务资助暨关联交易事项[19] - 董事会同意机器人公司向上海泾申与皖投智谷各提供500万元财务资助[21] - 监事会同意机器人公司按20%持股比例提供财务资助[22] - 保荐机构国元证券认为交易符合规定，无异议[23]

业绩数据 - 2023年营业总收入310,193.40万元，较上年降6.91%[2] - 2023年扣除后营业收入302,453.76万元，较上年增2.48%[2] - 2023年营业利润 - 14,282.81万元，较上年增48.89%[2] - 2023年归属股东净利润 - 12,782.99万元，较上年增56.25%[2] 资产负债 - 2023年末资产总额544,255.06万元，较2022年末降5.94%[5] - 2023年末负债总额377,615.65万元，较2022年末降2.19%[5] 特定资产 - 2023年末交易性金融资产21,053.66万元，较2022年末减39.34%[7][8] - 2023年末应收票据20,131.79万元，较2022年末增51.81%[7][8] - 2023年末应付票据46,204.96万元，较2022年末减41.76%[11][12] - 2023年末其他流动负债13,610.55万元，较2022年末增808.26%[11][12] - 2023年末其他综合收益 - 706.90万元，较2022年末增55.57%[14] 费用情况 - 2023年销售费用30,962.84万元，较2022年增14.14%[18] - 2023年研发费用25,973.19万元，较2022年增17.11%[18] - 2023年所得税费用3,029.60万元，较2022年增85.80%[18] 现金流 - 2023年经营活动现金流入316,350.25，较2022年增0.99%[20] - 2023年经营活动现金流出313,909.56，较2022年减2.82%[20] - 2023年经营活动现金流净额2,440.69，较2022年增124.98%[20] - 2023年投资活动现金流入15,381.39，较2022年减55.17%[20] - 2023年投资活动现金流出6,437.70，较2022年减16.20%[20] - 2023年投资活动现金流净额8,943.68，较2022年降66.41%[20] - 2023年筹资活动现金流入40,815.12，较2022年减17.26%[20] - 2023年筹资活动现金流出53,226.70，较2022年减26.39%[20] - 2023年筹资活动现金流净额 -12,411.58，较2022年增46.00%[20] - 2023年现金及等价物净增加额 -1,080.95，较2022年增82.30%[20]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-019 科大智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 根据业务发展需要，2024 年度，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股公司预计将与关联方科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称"合 肥科技公司"）及其控股公司发生日常关联交易预计金额不超过人民 15,500 万 元，与关联方科大智能物联技术股份有限公司（以下简称"智能物联"）及其控 股公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币 6,200 万元，与江苏宏达电气有 限公司（以下简称"宏达电气"）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 3,000 万元，与关联方上海赛卡精密机械有限公司（以下简称"上海赛卡"）发生日常 关联交易预计金额不超过人民币 100 万元，与关联方上海冠致工业自动化有限公 司（以下简称"冠致自动化"）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 100 万 元。公司 2024 年 ...

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[4] 意见与报告 - 发表独立意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训1次，日期为2023年12月26日[4] - 公司各方面未发现问题，承诺均已履行[5][6][7] - 保荐代表人未变更，无监管及重大事项报告[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告及摘要于2024 年4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2024年5月6日 （星期一）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2023年度业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁黄明松先生，公司副总裁、董 事会秘书兼财务总监穆峻柏先生，独立董事吕勇军先生。 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-015 科大智能科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 二○二四年四月十九日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录" ...

科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于2024年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 4月8日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长黄 明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总裁所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2024 年工作计 划切实可行。 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会审议通 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-010 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15-15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 科大智能科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次年度股东大会的召开经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 ...