科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-027 科大智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 (2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15-15:00期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气 技术有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄明松先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 ...

会议安排 - 2024年4月19日公司召开第五届董事会第十三次会议，审议召开2023年度股东大会议案[4] - 2024年4月20日公司董事会发出召开2023年度股东大会通知[4] - 2024年5月17日股东大会现场会议在合肥召开，由董事长主持[4] 股东投票 - 22人代表214,775,977股参与投票，占总股份27.5268%[6] - 5人代表192,832,467股出席现场会议，占总股份24.7144%[6] - 17人代表21,943,510股参与网络投票，占总股份2.8124%[6] 议案审议 - 股东大会审议13项议案，含2023年度报告等[11] - 议案8经出席股东表决权三分之二以上通过[13] - 议案7、9、11、13经非关联股东表决权过半数通过[13] - 其他议案经出席股东表决权过半数通过，对中小投资者表决单独计票披露[13]

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——卢贤榕 各位股东及股东代表： 本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事任职及议事规则》的有关规定，在2023年度工作中，定期了解检查公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建 议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2023年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人卢贤榕，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978年5月出生，法律硕 士。2001年起执业于安徽天禾律师事务所至今，曾任科大智能科技股份有限公司 独立董事，安徽容知日新科技股份有限公司独立董 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计决策流程 - 2023年4月21日和5月18日会议通过续聘容诚为2023年度审计机构议案[2] - 2023年4月21日审计委员会同意提名容诚为2023年度审计服务机构[5] 审计工作成果 - 容诚对公司2023年度财务报告审计核查并出具专项报告[3][4] - 容诚出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通与审议 - 审计委员会2023年编制年报时与容诚沟通年审问题[6] - 2024年4月19日审计委员会通过公司2023年相关报告并提交董事会[8] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚年报审计表现良好，完成2023年年报审计工作[9]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 科大智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1228 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1228 号 科大智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科大智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何 ...

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 对部分参股公司提供担保暨关联担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大智 能科技股份有限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）创业板向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对公司对部分参股公司提供担保暨关 联担保的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足公司参股公司江苏宏达电气有限公司（以下简称"宏达电气"）日常 经营和业务发展资金需求，公司拟对其截止第五届董事会第十三次会议审议之日 存量授信担保额度 4,820 万元继续提供担保，宏达电气其他股东均按其出资比例 对上述担保提供同等比例担保。 2024 年 4 月 19 日，公司 2024 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会 第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于对部分参股公司提供 担保暨关联担保的议案》，全体独立董事一致同意该事项，关联董事回避了对该 议案的表决。 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-009 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2024年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 4月8日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐 枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月20日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 202 ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等 相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，维护了公司及 股东的合法权益。现将公司2023年监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2023年度，公司共召开了5次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第五届监事会 | 1、《关于变更部分项目募集资金用途并永久补 | | | 1 | 2023 年 2 月 22 日 | 第六次会议 | 充流动资金的议案》； | 同意 | | | | （通讯表决） | 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 | | | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | | 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | ...

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"科大智能"）创业板向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规规定 ，对科大智能2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1177号文）核准，公司向11名特定对象发行 人民币普通股（A股）56,480,144股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为11.08元/ 股，募集资金总额为人民币62,580.00万元，根据有关规定扣除发 ...

担保情况 - 公司拟对宏达电气4820万元存量授信担保额度继续担保[1] - 截至公告披露日，担保余额1394.53万元[7] - 截至2023年12月31日，对外担保余额52969.49万元，占净资产32.11%[16] 宏达电气情况 - 宏达电气注册资本5099万元，科大智能持股46%[3][6] - 2024年3月31日资产31597.87万元，负债14317.21万元[5] - 2024年1 - 3月营收4675.05万元，净利润508.08万元[5] 关联交易 - 自2024年初至公告披露日，与宏达电气累计关联交易1718.62万元[15]