科大智能科技股份有限公司 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | | 报告情况 | 04 | | 报告范围 | 04 | | 报告依据 | 04 | | 披露原则 | 04 | | 数据来源 | 05 | | 称谓说明 | 05 | | | | | 关于科大智能 | 07 | | --- | --- | | 企业简介 | 07 | | 公司荣誉 | 08 | | 企业文化 | 08 | | 企业架构 | 09 | | 2024年ESG绩效 | 10 | | 利益相关方沟通 | 11 | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 12 | | 企业治理 | 13 | | --- | --- | | ESG架构 | 14 | | 可持续发展 | 14 | | ESG管理目标 | 15 | | 企业战略 | 15 | | 党政建设 | 16 | | 治理架构 | 17 | | 投资者关系管理 | 17 | | 股东大会 | 17 | | 董事会及相关专业委员会 | 18 | | 监事会 | 19 | | 治理机制 | 21 | | ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围主要单位26家，含各级控股公司[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 董事会下设四个专门委员会，独立董事在各委员会均过半数，审计委员会全为独立董事[9] - 报告期未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38][39] - 已完成内部控制评价中一般缺陷整改[40] 资金与项目 - 2024年1月3日和10月24日分别将15000万元暂时补充流动资金的募集资金提前归还专用账户[20][22] - 2024年用原项目未使用资金及收益27187.96万元投资新基地项目，总投资额50065.90万元[23] - 2024年变更项目实施主体、地点及金额，募集资金投入由26064.35万元变为12000万元，15244.11万元永久补充流动资金[24] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度加强内控管理[40] 制度建设 - 建立人事、采购、生产、研发、合同、资金、资产管理等制度[13][16][17][18][19][20][27] - 制定《内部审计制度》《内审部审计工作程序》《集团信用政策管理办法》等[14][15] 业务范围 - 以“数字能源”和“智能机器人应用”为业务载体，覆盖智能电气、新能源储能和智能机器人应用等领域[12] 潜在错报与缺陷区间 - 财务报告利润总额潜在错报分三个区间[35] - 财务报告资产总额潜在错报分三个区间[35] - 非财务报告缺陷按对合并报表净资产总额影响程度分一般、重要、重大缺陷区间[36]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-021 为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2025年4月28 日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2024年度业 绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁黄明松先生，公司副总裁兼财 务总监穆峻柏先生，董事会秘书王家伦先生，独立董事王清女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 科大智能科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全 ...

资金使用 - 公司及子公司拟用不超35000万元闲置资金买中低风险理财产品[1][2][12] - 投资期限自股东大会通过起两年内有效，单产品不超十二个月[5] 风险与措施 - 中低风险理财受市场和经济影响大，收益不可预期[8] - 公司完善内控，多部门监督理财资金使用[9]

并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注 册资本、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 科大智能科技股份有限公司 基于公司在2024年12月9日至2024年12月30期间以集中竞价交易方式累计回 购公司股份1,961,000股，并于2025年1月10日公司完成了上述股份的注销，公司 拟相应减少注册资本，由人民币"780,242,234元"减少至"778,281,234元"。 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-030 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》部分条款 科大智能科技股份有限公司 1 二、修改《公司章程》部分条款情况及办理工商变更登记情况 公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数相关条款进行修改，并提 请股东大会授权公司经营管理层就该事项办理工商变更登记手续。《公司章程》 具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-025 科大智能科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1177 号文）核准，公司向 11 名特 定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣 除发行费用人民币1,009.43万元后，实际募集资金净额为人民币61,570.5 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大智能科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0115 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于科大智能科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0115 号 科大智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大智能科技股份有限 公司（以下简称科大智能）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z0149 号的无保留意见审计报告。 根 ...

股权结构与收购 - 科大数字持有安能佳业51%股权，将收购宁波宇格28%、宁波博勒21%股权[1][2][3] - 科大数字注册资本3000万，宁波宇格和博勒均为100万[4][5][6] - 安能佳业注册资本1000万元[8] 财务数据 - 2025年3月31日资产725.41万，负债382.23万，权益343.18万[8] - 2024年12月31日资产967.67万，负债593.15万，权益374.52万[9] - 2025年1 - 3月营收2.25万，净利润 - 31.33万[9] - 2024年1 - 12月营收629.91万，净利润 - 103.65万[9] 交易安排 - 科大数字15个工作日付245万，安能佳业办理工商变更[10] - 收购资金源于自有资金，无需股东大会审议[3] - 不涉及关联交易和重大资产重组[3] 未来展望 - 收购后安能佳业成全资子公司[12] - 靠自身渠道拓展海外市场[12] - 防控安能佳业运营风险[13]

业绩总结 - 2024年营业总收入273,852.30万元，较上年同期下降11.72%，扣除剥离主体因素后同口径增长16.76%[3] - 2024年营业利润7,350.65万元，较上年同期增长151.46%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,003.53万元，较上年同期增长154.79%[3] - 2024年数字能源业务（扣除剥离业务因素）合同额和营业收入较上一年度均增超30%，占整体营收超75%[4] 市场扩张和并购 - 2024年完成对华晓精密工业（苏州）有限公司和上海冠致工业自动化有限公司的剥离[5] 其他新策略 - 2024年使用自有资金2,400万元回购公司股份196.1万股用于注销并减少注册资本[10] 未来展望 - 2025年优化主营业务结构，聚焦数字能源发展[4] - 2025年保持技术领先优势，布局未来研发产品和技术储备[6] - 2025年开拓区域范围，提升市场占有率，包括海外市场[7] - 2025年从发展优势业务、加大研发投入等推动长远健康发展[17] - 2025年聚焦数字能源优势业务，巩固技术领先与市场份额[18] - 2025年深耕核心客户，开拓海外新兴市场[19] - 2025年加大研发投入，以技术驱动长远发展[20] - 2025年提升产品质量，打造品牌影响力[21] - 2025年董事会提升履职水平，维护股东利益[24] 其他事项 - 2024年召开7次董事会会议[11] - 董事黄明松等6人本报告期应参加董事会7次[13][14] - 董事程岩本报告期应参加董事会5次[14] - 独立董事2024年三次专门会议对公司相关事项发表同意意见[15] - 薪酬与考核委员会2024年4月19日召开会议审议董事等2023年度薪酬议案并同意[15] - 审计委员会2024年4月19日审议多项2023年度及2024年一季度相关报告议案[16] - 审计委员会2024年8月23日审议2024年半年度报告及其摘要等议案[16] - 审计委员会2024年10月24日审议公司2024年第三季度报告议案[16] - 提名委员会2024年4月19日审议提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 专项意见出具于2025年4月18日[2]