内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围主要单位26家，含各级控股公司[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 董事会下设四个专门委员会，独立董事在各委员会均过半数，审计委员会全为独立董事[9] - 报告期未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38][39] - 已完成内部控制评价中一般缺陷整改[40] 资金与项目 - 2024年1月3日和10月24日分别将15000万元暂时补充流动资金的募集资金提前归还专用账户[20][22] - 2024年用原项目未使用资金及收益27187.96万元投资新基地项目，总投资额50065.90万元[23] - 2024年变更项目实施主体、地点及金额，募集资金投入由26064.35万元变为12000万元，15244.11万元永久补充流动资金[24] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度加强内控管理[40] 制度建设 - 建立人事、采购、生产、研发、合同、资金、资产管理等制度[13][16][17][18][19][20][27] - 制定《内部审计制度》《内审部审计工作程序》《集团信用政策管理办法》等[14][15] 业务范围 - 以“数字能源”和“智能机器人应用”为业务载体，覆盖智能电气、新能源储能和智能机器人应用等领域[12] 潜在错报与缺陷区间 - 财务报告利润总额潜在错报分三个区间[35] - 财务报告资产总额潜在错报分三个区间[35] - 非财务报告缺陷按对合并报表净资产总额影响程度分一般、重要、重大缺陷区间[36]