——卢贤榕 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事任职及议事规则》的有关规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建 议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2024年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人卢贤榕，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978年5月出生，法律硕 士。2001年起执业于安徽天禾律师事务所至今，曾任科大智能科技股份有限公司 独立董事，安徽容知日新科技股份有限公司独立董 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次，现场出席3次，委托出席4次，缺席0次[4] - 2024年召开股东大会4次，列席4次[4] - 2024年审计委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会召开1次[5] - 2024年召开三次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公累计15天[8] - 2024年对关联交易等事项发表同意意见[10] - 2025年4月18日提交2024年度履职汇报[14]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次，现场3次，通讯4次[3] - 2024年召开股东大会4次，列席3次[3] - 2024年提名委开会1次，审计委3次，战略委未专门开[5] - 2024年召开三次独立董事专门会议[6] 工作相关情况 - 2024年现场办公累计15天[8] - 2025年4月18日独立董事提交2024年度履职汇报[14] 独立董事履职 - 2024年对关联交易等事项发表同意意见[10] - 监督无潜在重大利益冲突[10] - 审查议案审慎表决维护股东权益[12]

报告审议与发布 - 2025年4月18日公司第六届董事会第二次会议审议通过《2024年度报告及摘要》议案[1] - 2025年4月19日《2024年度报告》及摘要刊登在巨潮资讯网[1]

人员变动 - 原任非独立董事程岩于2025年3月28日辞职[2] - 公司同意补选张莉为非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 张莉1988年9月出生，现任京东物流总体规划部负责人[5] - 截止公告日，张莉未持股，无关联关系，无违规失信[5] - 张莉任期自股东大会通过至第六届董事会届满[2]

公司持股与财务数据 - 公司持有宏达电气46%股份，宏达电气注册资本5099万元[2,4] - 2025年3月31日宏达电气资产38035.39万元，负债18386.50万元[5] - 2025年1 - 3月宏达电气营收7348.47万元，净利润679.38万元[5] 担保与关联交易 - 公司拟对宏达电气920万元存量授信担保额度继续担保，担保余额0万元[1,6] - 2025年初至公告披露日，公司与宏达电气关联交易253.72万元[12] - 2024年底公司及子公司对外担保余额51475.18万元，占净资产31.24%[13] 决策通过情况 - 独立董事、董事会、监事会均同意为宏达电气担保事项[8,10,11]

科大智能科技股份有限公司 1 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等 相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，维护了公司及 股东的合法权益。现将公司2024年监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2024年度，公司共召开了7次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第五届监事会 | 1、《关于转让控股子公司股权及债权的议案》 | | | 1 | 2024 年 1 月 5 日 | 第十一次会议 | 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 | 同意 | | | | （通讯表决） | 资金的议案》 | | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | ...

关联交易金额 - 2025年度公司日常关联交易预计总金额不超5.1亿元，2024年预计2.49亿元，实际发生1.552185亿元[2] - 2025年与合肥科技等公司预计关联交易金额分别不超3.65亿、7800万、6500万、200万[2] - 2025年向关联人采购、销售、提供劳务预计金额分别为4.45亿、4600万、1900万[5] 2024年关联交易情况 - 向合肥科技采购充电桩等实际发生1.115815亿元，占预计74.39%[5] - 向宏达电气采购智能电气类设备实际发生2486.65万元，占预计99.47%[5] - 向智能物联采购仓储自动化系统等实际发生223.98万元，占预计11.2%[5] - 向关联人销售产品、商品实际发生903.05万元，占预计19.63%[5] - 向关联人提供劳务实际发生750.03万元，占预计93.75%[6] 关联公司股权 - 合肥科技公司注册资本5555.5556万元，智能电气持股18%[7] - 松果能源注册资本2000万元，合肥科技持股80%[8] - 智能物联注册资本5525.8667万元，机器人公司持股29.08%[9] - 宏达电气注册资本5099万元，公司持股46%[10][11] - 上海赛卡注册资本6193.8463万元，机器人公司持股5.72%[12] 其他要点 - 关联方资信良好，有履约能力[15] - 日常关联交易为采购、销售及厂房租赁[16] - 董事会授权经营管理层签署2025年关联交易文件[17] - 日常关联交易利于增强竞争力和扩大份额[18] - 2025年度日常关联交易预计获独立董事一致同意[19]

担保额度 - 2025年度公司（含控股子公司）对外担保金额上限为16.4亿元[1][15] - 为资产负债率≥70%的公司提供担保额度为2.8亿元[1][15] - 为资产负债率＜70%的公司提供担保额度为13.6亿元[1][15] 担保情况 - 担保方式包括保证、抵押、质押等，额度有效期至2025年度股东大会召开之日，可循环使用[1] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为5.147518亿元，占2024年度经审计净资产的比例为31.24%[17] - 公司及子公司无逾期对外担保情形[17] 子公司担保 - 科大智能电气技术有限公司新增11亿元，担保额度占比66.75%[4] - 科大智能机器人技术有限公司新增0.8亿元，担保额度占比4.85%[4] - 上海永乾机电有限公司新增1.8亿元，担保额度占比10.92%[4] 子公司业绩 - 科大智能电气技术有限公司2024年净利润9962.32万元[11] - 科大智能机器人技术有限公司2024年净利润 - 493.54万元[11] - 上海永乾机电有限公司2024年净利润 - 930.83万元[13]