会议安排 - 2024年6月7日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4] - 2024年6月8日发出召开2024年第一次临时股东大会的通知[4] - 2024年6月28日股东大会现场会议在合肥召开[4] 参会情况 - 参会股东及代理人15人，代表股份195,690,422股，占比25.0807%[6] 议案审议 - 审议《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》等三项议案[9][11] - 审议通过各项议案[12]

股东大会信息 - 2024年6月28日召开，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00结束[5] - 15人出席，持195,690,422股，占25.0807％[10] 议案表决情况 - 三议案同意195,521,522股，占99.9137％；反对168,900股，占0.0863％[13][14][15] - 中小股东同意2,884,555股，占94.4686％；反对168,900股，占5.5314％[13][14][15] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[16] - 备查文件含决议、法律意见等[18]

资金使用 - 公司将27187.96万元资金用于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目[1] - 原“一二次融合智能成套设备产业化项目”总投资12095.26万元，已投入1875.10万元[2] - 原“5G通信控制模组及智能终端研发项目”总投资7011.77万元[2] - 公司用27187.96万元变更用途的募集资金向项目公司出资，20000万元计注册资本[5] 项目整合 - 公司拟将原两个项目内容整合至“新型电力系统智能终端产业基地项目”实施[3] 发展战略 - 公司确立聚焦数字能源发展战略，加大优势业务发展力度[4]

股东大会时间 - 现场会议6月28日14:30召开[1] - 网络投票6月28日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2024年6月24日[3] 会议相关 - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] 审议议案 - 审议《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》等三项，议案3需三分之二以上有效表决权通过[6] 登记信息 - 6月26日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00登记，地点为公司证券投资部[9] - 登记方式有现场、信函或传真，6月26日17:00前完成并电话确认，不接受电话登记[8] 投票信息 - 投票代码为"350222"，简称为"科智投票"[16] - 深交所交易系统6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[19] - 深交所互联网投票系统6月28日9:15 - 15:00可投票[21]

项目投资 - 项目总投资额50,065.90万元，自筹22,877.94万元，募集27,187.96万元[1][6] - 建设投资38,953.53万元，铺底流动资金11,112.37万元[6] 项目建设 - 占地面积168亩，总建筑面积76,680.00平方米[3][5] - 建设周期2年[7] - 实施主体为拟在合肥肥西经开区新设全资子公司[1][3] 技术成果 - 截至2023年12月，累计获159项发明专利等多项知识产权[13] 合作关系 - 与国家电网、南方电网等保持良好合作[14] 项目决策 - 2024年6月7日会议通过投资及变更募资用途议案，待股东大会审议[1] 项目用途与意义 - 建成后用于新型电力系统智能终端研发和生产[5] - 符合行业趋势和公司战略，巩固扩大业务优势[16] 项目风险 - 主要风险为核心人员流失等，整体可控[17]

融资情况 - 公司向11名特定对象发行56480144股，募集资金总额62580万元，净额61570.57万元[1] 项目投资 - 截至2024年5月31日，智能换电站产业化项目承诺投资12040万元，已投入0万元[3] - 截至2024年5月31日，一二次融合智能成套设备产业化项目承诺投资10250万元，已投入1875.1万元[4] - 截至2024年5月31日，5G通信控制模组及智能终端研发项目承诺投资5670万元，已投入0万元[4] - 截至2024年5月31日，补充流动资金承诺投资18000万元，已投入18000万元[4] - 截至2024年5月31日，永久补充流动资金承诺投资15610.57万元，已投入15610.57万元[4] - 拟变更项目未使用资金及收益合计27187.96万元，未投入资金26084.9万元占净额42.37%[5] 新基地项目 - 新型电力系统智能终端产业基地项目投资总额50065.9万元，自筹22877.94万元，募集27187.96万元[10][11] - 新型电力系统智能终端产业基地项目占地168亩，建筑面积76680平方米[9] - 新型电力系统智能终端产业基地项目建设周期2年[12] - 项目达产后预计年销售收入199150.00万元，利润总额26520.74万元[21] 技术储备 - 截至2023年12月，公司及子公司累计获得159项发明专利、731项实用新型专利、94项外观设计专利、334项软件著作权[18] 项目进展 - 公司变更募集资金用途获监事会同意，尚需股东大会审议通过[22][23] 项目优势 - 项目建设符合国家、地方产业政策[16][17] - 公司深耕电力行业二十多年，发展新型电力系统相关业务具备先发优势[15] - 公司丰富的技术储备、生产经验为项目实施提供有力支撑[18] - 公司优质的客户资源为项目产能消化奠定基础[19] 业务能力 - 公司智能电气核心业务产品覆盖电力系统主要环节，具备多方面能力[15] - 项目将新增新型电力系统智能终端产品生产能力，提高产品市场占有率[15]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-029 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2024年6月7日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月31日以书面、 电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枞巍先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》 监事会认为，公司投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目，符合公司 战略方向和行业发展趋势，有利于巩固和扩大公司数字能源业务优势，强化公司 在新型电力系统应用领域的技术、市场、产品优势地位，扩大公司的盈 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-028 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2024年6月7日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月31日以书面、 电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本 次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》 为进一步加大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局，不断推 进、落实公司聚焦于数字能源业务发展的战略目标，同意公司投资建设"新型电 力系统智能终端产业基地项目"。项目实施主体为公司拟在合肥市 ...

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 变更部分项目募集资金用途的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大智能 科技股份有限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）向特定对象发行股票的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2023 年修订）》等有关规定的要求，就科大智能关于变更部分项目募 集资金用途的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，公司向 11 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发 行费用人民币 1,0 ...

公司基本信息 - 公司于2011年5月5日首次向社会公众发行1500万股人民币普通股，5月25日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为780,242,234元[5] - 公司发起人30名，认购股份总数4500万股[10][11] - 公司股份总数为780,242,234股，全部为普通股[11] 股东信息 - 安徽东财投资管理有限公司认购1710万股，持股比例38%[10] - 中科大资产经营有限责任公司认购225万股，持股比例5%[10] - 黄明松认购1687.5万股，持股比例37.5%[10] - 易波认购247.95万股，持股比例5.51%[10] - 杨锐俊认购225万股，持股比例5%[10] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[14] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[16] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[22] 股东大会审议事项 - 审议公司连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%的购买、出售资产事项[25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[25] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[25] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[25] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[25] - 公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[26] 担保与财务资助审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东大会审议[28] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交审议[28] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交审议[28] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元需提交审议[28] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％需提交审议[28] - 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超70%，公司提供财务资助需提交审议[29] - 单次财务资助金额或连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交审议[29] 临时股东大会召开情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应在两个月内召开[30] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，应在两个月内召开[30] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开[30] 股东大会投票与通知 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间不得早于下午3:00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[38] - 股东大会通知中应充分披露持有公司5%以上有表决权股份的股东等相关信息[38] 股东大会决议规则 - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[50] - 特别决议需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[50] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[50] - 提案需经出席会议除董事、高管和5%以上股份股东外其他股东2/3以上表决权通过[52] - 关联交易决议需出席股东大会非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[53][54] 董事与监事选举 - 董事会、3%以上股份股东可提董事候选人，1%以上股份股东可提独立董事候选人[54] - 监事会、3%以上股份股东可提非职工代表监事候选人[55] - 股东大会选举两名以上董事、监事实行累积投票制[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[93] - 无重大投资等支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[94] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[101][104] - 章程由股东大会特别决议审议通过之日起生效及实施，由公司董事会负责解释[120][121]