鸿利智汇集团股份有限公司 信息披露管理制度 (一)公司及其董事、监事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及 其董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节 的人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披 露事务工作人员等。 (二)持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；公司控股 股东、第一大股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；公司收购人或 者重大资产交易相关方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 (如有)；相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人员(如有)；因职务、工 作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员，或者证券交易场所、证券公 司、证券登记结算机构、证券服务机构有关人员；因法定职责对证券的发行、交 易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主 管部门、监管机构的工作人员；依法从公司获取有关内幕信息的其他外部单位人 1 员；参与重大事项筹划、论证、决策、审批等环节的其他外部单位人员。 (三)由于与第(一)(二)项相关人员存在亲属关系、业务往来关系等原因而知悉 公司有关内幕信息的 ...

会议信息 - 鸿利智汇第五届董事会第十二次会议于2024年4月23日召开，应出席董事9名，现场4名，通讯5名，有效票数9票[1] - 公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，采用现场及网络投票结合方式[147] 议案表决 - 《关于2023年度总裁工作报告的议案》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][11][14][17][27][33][46][49][53][60][63][67][70][74] - 《关于独立董事关于独立性自查情况专项报告的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[8] - 各董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案表决多为同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[36][38][39] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[42] - 《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[57] 未来规划 - 公司拟制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》[117] - 公司拟成立技术中心以加强研发技术和资源协同[143] - 公司授权经营管理层负责组织机构调整后的具体实施及优化[145]

鸿利智汇集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、 《公司章程》等法律、行政法规，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股 份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行 为的自然人或法人。 第二章 一般原则 第四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，建议董事长兼任[5] 会议规则 - 会议召开前五天发通知，紧急情况不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[13] - 决议须无关联委员过半数通过[13] - 出席无关联委员不足半数提交董事会审议[13] 细则说明 - 自董事会审议通过之日起施行[16] - 解释权归属公司董事会[17]

独立董事任职限制 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[10] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[17] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[18] - 辞职致人数或比例不符规定，补选后辞职报告生效，60日内完成补选[18] - 任职后不符条件应立即辞职，否则董事会解除职务，60日内补选[19][20] - 每年现场工作不少于15日[26] 专门委员会规定 - 薪酬与考核、审计、提名委员会，独立董事占半数以上并任召集人[3] - 审计委员会独立董事过半数且会计专业人士任召集人[3] - 审计委员会事项过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[28][29] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等三项职权需全体过半数同意[24] - 特定事项经全体过半数同意提交董事会审议[27] - 专门会议审议特定事项，公司提供便利[28] 其他规定 - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[29] - 薪酬与考核委员会就薪酬等事项提建议[32] - 工作记录及资料保存10年[30,40] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[32] - 发表独立意见应明确清晰含基本情况等内容[34] - 指定董事会秘书协助履职，确保信息畅通[39] - 专门委员会开会，公司提前三日提供资料信息[39] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[39] - 聘请中介机构等费用由公司承担[45] - 给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东大会审议披露[46] - 半数以上独立董事提议可开专门会议[49] - 专门会议全部独立董事出席方可举行[50] - 专门会议档案保存10年[48] - 专门会议提前2日发通知，紧急情况不限[44] - 专门会议决议全体过半数通过有效[44] - 制订年度报告计划提交审阅[50] - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[51] - 对年报有异议，全体过半数同意可聘外部机构，费用公司承担[51] - 擅自离职造成损失应赔偿[54] - 董事会决议违规，独立董事担责[54] - 细则修改股东会决定，董事会拟定草案，股东大会批准生效[58] - 细则经股东会审议生效，歧义董事会解释[58]

业绩数据 - 2023年营业总收入37.59亿元，同比增3.38%[3] - 2023年营业利润2.43亿元，同比增20.91%[3] - 2023年净利润2.12亿元，同比增18.61%[3] 财务指标 - 2023年末资产总额53.56亿元，比年初增9.92%[3][6] - 2023年末负债总额27.77亿元，比年初增10.81%[3][8] - 2023年毛利率22.56%，较2022年增1.22%[5] - 2023年净利率5.72%，较2022年增0.77%[5] 资金情况 - 2023年末货币资金7.78亿元，较年初增41.83%[6] - 2023年末应收账款11.34亿元，较年初增17.56%[6] - 2023年投资收益738.17万元，较2022年增472.14%[10] 现金流情况 - 2023年现金及等价物净增加额1.86亿元，同比减4.60%[12][14] - 经营活动现金流净额5.15亿元，同比增27.01%[14] - 投资活动现金流净额 - 1.78亿元，同比增73.16%[14] - 筹资活动现金流净额 - 1.51亿元，同比减133.38%[14] 现金流变动原因 - 经营活动现金流净额增加因销售业务上升等[14] - 投资活动现金流净额增加因厂房建设尾期[14] - 筹资活动现金流净额减少因减少贷款规模[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事梁彤缨、马文杰、严群独立性[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月23日[2]

| 编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司 | | 2023年度 | | | | | | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生 | 本期占用资金的 | 本期偿还累计发 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 关联关系 | 会计科目 | | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | | | | | | 郭志强 | 谊善公司少数股东 | 应收账款 | 3,000,689.84 | - | | - | 3,000,689.84 | 挪用销售款 | 非经营性往来 | | | 广州市佛隽汽车电子有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 423,216.08 | 3,782,746.90 | | 3,659,141.16 | 546,821.82 | 销售商品、提供劳务、资产租赁 | 经营性往来 | | | 江苏鸿利国泽光电科技 ...

股东大会时间 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议2024年5月15日下午2:30召开[1] - 网络投票2024年5月15日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] 会议方式及地点 - 召开方式为现场投票与网络投票相结合[2] - 现场会议地点为广州市花都区花东镇先科一路1号公司办公楼会议室[3] 审议事项 - 审议2023年度董事会工作报告等28项议案[3][20][21] 特别决议事项 - 议案14、16和17为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] 投票相关 - 网络投票代码为350219，投票简称为鸿利投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日多时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[17] 登记及委托 - 自然人股东登记需持本人身份证等；委托代理人需持代理人身份证等[9] - 异地股东可信函或传真登记，填《参会股东登记表》[9] - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[21] 备查文件 - 第五届董事会第十二次会议决议等为备查文件[14]

关于子公司取得发明专利证书的公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-006 鸿利智汇集团股份有限公司 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体 系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年4月2日 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州市莱帝亚照明股 份有限公司（以下简称"莱帝亚"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了 国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种变角度杀菌灯 及其控制方法 | 2020-06-30 | 2024-0 ...