审计机构情况 - 公司拟续聘四川华信为2024年度审计机构[2] - 2023年审计费用205万元，2024年报酬待协商[11] 审计机构数据 - 截至2023年底，四川华信合伙人51人，注会144人，签过证券审计报告注会108人[3] - 2023年度经审计收入16386.49万元，证券业务收入13195.35万元[3][4] - 承担43家上市公司2022年报审计，收费5129.60万元[4] - 截至2023年底，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[5] 审计机构监管 - 近三年四川华信受监管措施6次，19名从业人员受8次[6] 续聘流程 - 董事会审计委员会建议续聘[12] - 董事会审议通过续聘议案，9票同意[17] - 续聘需2023年年度股东大会审议通过生效[18]

资金占用防范 - 建立防控股股东及关联方占用资金长效机制[2] - 防止通过多种方式占用资金、资产和资源[5] 担保审议 - 对控股股东及关联方担保需股东大会审议[8] - 控股子公司对外担保需多层审议[8] 责任与处置 - 董事长是防资金占用第一责任人[10] - 可申请司法冻结违规控股股东股份[11] - 相关主体有权在董事会怠职时行动[11] 违规处理 - 发生资金占用应制定清欠方案并披露信息[12] - 协助侵占资产的董高将被处分或罢免[15]

鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会独立董事第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会 议应出席独立董事 3 名，以通讯方式参会表决独立董事 3 名，会议有效票数为 3 票。会议由独立董事梁彤缨主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、及《公司章程》的规定。 经与会的独立董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据公司《独立董事工作细则》，同意选举梁彤缨先生为独立董事专门会议 召集人，负责召集并主持董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 公司本次计提资产减值准备及核销资产基于会计谨慎性原则并保持了一致 性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定 ...

关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司深圳市斯迈得半导体 有限公司（以下简称"深圳斯迈得"）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得 了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-019 鸿利智汇集团股份有限公司 | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利权 | 专利类 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 人 | 型 | 期限 | | | 一种防硫化和卤化且 具有抗氧化功能的 | 2016-06-17 | 2024-04-16 | ZL201610432955.3 | 深圳斯 迈得 | 发明 | 20 年 | 69092829 | | LED 光源 | | | | | | | | 以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专 利权的取得不会对公 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300219[7] - 公司注册地址为广州市花都区花东镇先科一路1号，办公地址相同[8] - 公司网址为www.honglitronic.com，电子信箱为stock@honglitronic.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站www.szse.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为3,759,357,582.13元，较上年增长3.38%[9] - 公司2023年净利润为211,847,475.58元，较上年增长18.61%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为514,926,821.22元，较上年增长27.01%[9] - 公司2023年末资产总额为5,355,658,324.16元，较上年末增长9.93%[9] LED产业发展 - LED产业链相关业务中，2023年LED细分市场落地发展加速，Mini/Micro LED商业化进程加快，车用LED国产替代加速[14] - LED细分市场中，高品质智能照明、健康照明、光医疗等市场发展前景明确[14] - Mini LED在背光、直显领域市场开始迅速起量，预计市场规模将持续增长[14] - LED行业中LED前照灯在新能源汽车中渗透率约95%，国产替代持续加速[14] LED产品特点 - Mini LED产品具有高墨色一致性、高亮度、高对比度、可无限拼接、高稳定、低能耗、178°超宽视觉等特点[21] - 白光LED产品通过第三方LM-80测试，具有高光效、高显指、高可靠性、长寿命等优势[22] - 车规级LED产品通过AEC-Q102 ＆ IEC60810双车规可靠性测试，具有高光效、高可靠性等特点[23] - UV LED产品包括近紫外(UVA)LED和深紫外(UVC)LED，应用于产业用硬化装置、验钞机、医疗灭菌等领域[24] 公司业务 - 公司主要产品包括LED半导体封装和LED照明，产品广泛应用于汽车照明、通用照明、特殊照明、专用照明等领域[20] - LED支架主要产品包括照明用支架、EMC支架、RGB支架、背光支架等，应用于照明、显示、背光等光源产品[25] - 公司产品覆盖广泛，包括信号灯、警示灯、前照灯等，应用于商用车、非道路移动机械等领域[27] 公司发展战略 - 公司将坚定不移地推进发展战略，积极强化“一体两翼”业务布局，以半导体封装为基础支撑，以汽车照明及电子、Mini/Micro新型显示两大业务为增长引擎[68] - 公司2024年将全面推动战略分解落地，巩固半导体封装板块的业务根基，重点发力Mini/Micro LED新型显示和汽车照明及电子板块，实现业绩突破[68] - 公司将持续优化LED照明应用领域的品牌技术优势和产业链整合能力，加速拓展战略目标领域，如标准品、中高功率产品、户外RGB支架产品等，提升整体市占率及利润贡献[68] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平[75] - 公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会提供科学和专业意见[75] - 公司建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[75] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，财务报告重大缺陷数量为0[120][121] - 公司2023年度资产总计为413.21亿元，较上一年度增长4.5%[199] - 公司2023年度营业总收入为375.94亿元，同比增长3.4%[200] - 公司2023年度营业总成本为348亿元，较上一年度增长3.3%[200]

鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，鸿利智汇集团股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求， 以维护公司利益和股东利益为原则，恪尽职守，切实履行法律法规赋予的各项 职责。监事会全体成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司生产经营 活动、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施 了有效监督，促进了公司的规范化运作，保障了公司、股东和员工的合法权益。 一、2023年度监事会工作情况 2023年，公司监事会召开了五次会议，会议的召开、审议程序符合《公司 法》、《证券法》、《监事会议事规则》等法律法规的要求，审议的事项均通过。 具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | | 3、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 4、审议《关于 2022 年度利润分配方案的议 ...

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会会议、2次股东大会[3][4] - 2024年公司将按规定开展独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事严群多次出席会议并发表意见[3][4][5][6][7] - 严群组织召开薪酬与考核委员会会议审议董监高薪酬议案[8] - 严群参与审议公司2023年度发展战略并提供意见[8] - 严群审查补选董事和聘任高管候选人[9] 公司决策 - 2023年审议通过董事、高管薪酬方案[16] - 续聘四川华信为2023年年度审计机构[17] - 聘任高级管理人员和补选非独立董事[18] - 审议通过预计2024年度日常关联交易事项[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展提供建议[22]

2023年薪酬情况 - 独立董事津贴9万元/年（税前）[2] - 董监高税前报酬合计1963.15万元[7] 2024年薪酬方案 - 津贴使用期限为2024年1月1日 - 12月31日[6] - 独立董事岗位津贴12万元/年(含税)，按季度发放[6] - 高管年薪制，绩效预发与基本年薪之和不超70%[8]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会职权 - 监督评估内外部审计、审核财务信息等[8] 时间安排 - 会计年度结束30日内，总裁汇报生产经营等进展[12] - 会计年度结束30日内，商定年度财务报告审计时间[12] 会议规则 - 例会每季度至少开一次，临时会议按需召开[20] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] 其他事项 - 表决财报后提交董事会审核及审计工作总结报告[13] - 续聘或改聘事务所需评价并提交决议[13][14] - 建立举报机制处理财务质疑和投诉[14] - 实施细则相关规定及解释权归属[24][25]

子公司定义 - 公司直接或间接持有其50%以上（含50%）股权，或直接或间接持有股权在50%以下但能实际控制的公司为子公司[2] 子公司管理 - 子公司董事长等高级管理人员应于每年度结束后1个月内提交年度述职报告[8] - 子公司应每月递交财务报表，每季度递交经营报告[23] 子公司交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产10%以上等标准之一时应及时披露[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产50%以上等标准之一时，经董事会审议后提交股东大会审议[12] - 交易涉及资产总额超过公司最近一期经审计合并报表总资产20%等标准之一时，提交公司董事会审议[13] - “购买或出售资产”交易累计计算达到最近一期经审计合并报表总资产30%的，提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 子公司担保审议 - 公司和子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经公司股东大会审议[17] - 子公司为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需经公司股东大会审议[17] - 子公司单笔担保额超公司最近一期经审计合并报表净资产10%的担保，需经公司股东大会审议[17] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计合并报表总资产30%，需经公司股东大会审议[17] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计合并报表净资产50%且绝对金额超5000万元，需经公司股东大会审议[17] 子公司关联交易 - 与关联自然人交易金额在30万元以上，或与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计合并净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应及时披露[20] - 与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计合并净资产绝对值5%以上，应提交公司股东大会审议[20] 制度适用与解释 - 制度适用于公司各子公司，其他下属企业等比照执行[31] - 制度由公司董事会制定并负责解释[34]