人事变动 - 朱晓龙因内部工作调整辞去非独立董事职务，原定任期至2027年11月18日[2] - 赵海林当选第六届董事会职工代表董事[2] 人员持股 - 朱晓龙持有《公司2023年员工持股计划》份额46.044万元[2] - 赵海林直接持有公司股票84,000股，占总股本0.0057%[6] 人员履历 - 赵海林1973年7月生，2009年8月起任总经理助理[6] - 赵海林2012年9月至2025年5月任监事会主席[6]

股东参会情况 - 公司有表决权股份总数为1,471,808,998股，出席股东所持34.8157%[5] - 现场参会股东所持股份占比34.1289％，网络投票占比0.6868％[5] - 中小股东253人，所持股份占比0.6868％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告议案》同意占比99.4854％，中小股东占比73.9146％[8] - 《2024年年度报告全文及摘要议案》同意占比99.5922％，中小股东占比79.3287％[11] - 《2024年度利润分配预案议案》同意占比99.6597％，中小股东占比82.7475％[13] 会议合规情况 - 2024年度股东大会召集、召开等程序符合规定[34] - 出席人员及召集人资格合法有效[34] - 表决程序和结果合法有效[34] 其他信息 - 备查文件有2024年度股东大会决议和法律意见书[35] - 公告发布时间为2025年5月30日[37]

股东大会安排 - 公司于2025年5月8日决定5月30日召开2024年度股东大会，5月10日刊登通知[2] - 现场会议于2025年5月30日下午2:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东260名，持有表决权股份数512,421,299股，占比34.8157%[7] - 现场会议股东7名，所持股份数502,312,489股，占比34.1289%[7] - 网络投票股东253名，持有表决权股份数10,108,810股，占比0.6868%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数509,784,377股，占比99.4854%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数509,784,377股，占比99.4854%[12] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意股数510,331,677股，占比99.5922%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数510,214,177股，占比99.5693%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数510,677,277股，占比99.6597%[16] - 《关于公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》同意股数508,005,577股，占比99.1383%[18] - 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意股数7,751,588股，占比76.6815%[21] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》有表决权股份同意股数509,915,077股，占比99.5272%[22] - 《关于未来三年（2025 - 2027）股东回报规划的议案》有表决权股份同意股数510,266,777股，占比99.5795%[23] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意股数6,106,988股，占比60.4125%[25] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》有表决权股份同意股数510,789,277股，占比99.6815%[26] - 《关于修订<董事会工作细则>的议案》中小投资者同意股数8,021,488股，占比79.3515%[28] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》有表决权股份同意股数507,965,577股，占比99.1305%[29] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》中小投资者同意股数8,475,888股，占比83.8465%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》有表决权股份同意股数510,106,077股，占比99.5482%[32] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股数510,744,177股，占比99.6727%，中小投资者同意股数8,431,688股，占比83.4093%[34] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数510,277,977股，占比99.5817%，中小投资者同意股数7,965,488股，占比78.7975%[35] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股数507,955,477股，占比99.1285%，中小投资者同意股数5,642,988股，占比55.8225%[36] 其他情况 - 提案11至提案13经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过[37] - 本次年度股东大会所审议事项与公告事项相符，无临时提案审议表决[38] - 本次年度股东大会表决过程、程序及召集、召开程序等合法有效，形成的决议合法有效[38][39]

现金管理额度 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效可滚动使用[1] 理财收益情况 - 中信银行镇江分行5000万元结构性存款理财，收益28.17万元[3] - 2024.4.8 - 2024.10.8工行镇江新区支行多笔定期存款，分别获收益51.03万元、0.72万元、29.76万元、0.29万元、8.5万元[9] - 2024.4.23 - 2024.10.23中信银行镇江新区支行1亿元定期存款，收益95万元[9] - 镇江新区支行中信银行多笔结构性存款，分别获收益34.33万元、27.92万元、36.84万元、10.82万元、20.48万元[10] 未到期产品情况 - 截至公告日，公司募集资金现金管理未到期产品总金额为1亿元，期限不超1年[5] - 镇江新区支行工行8000万元结构性存款未到期，期限从2025.5.6至2025.6.3[10] - 南京银行2000万元结构性存款未到期，期限从2025.5.14至2025.6.16[10] 审批与影响 - 现金管理审批已通过董事会、监事会，保荐机构同意，本次无需重新审批[5] - 现金管理不影响募集资金使用和项目建设，可提高资金效率、增加收益、提升业绩[8]

新能源汽车元器件业务 - 公司新能源汽车元器件业务订单充足 [1] - 预计全年该业务会有较大增长 [1] - 正在扩大新能源汽车元器件产能 [1] 预镀镍新材料业务 - 预镀镍新材料订单不断增长 [1] 全年业绩展望 - 公司预计2025年全年业绩将在下半年出现好转 [1] - 业绩好转驱动因素包括新能源汽车元器件产能扩大及预镀镍新材料订单增长 [1]

业务应对策略 - 针对多晶硅设备需求减少、订单下滑，加大新产品研发，拓展储能储热、航空航天、钢铁冶炼等新型市场领域，积极布局海外市场 [1] - 新能源装备制造业务下滑，拓展储能储热等市场领域，开辟海外市场，加大研发投入，加强储能用高压熔盐电加热装备研发 [4] 净利率相关 - 2024 年资产处置收益 -121 万元，同比减少 29,903 万元，致净利率大幅下降 [1] - 后续提升净利率，销售上发展海外市场，费用上加强内控管理，降低生产成本 [1] 各业务情况 机器人业务 - 成立温擎智控（上海）机器人有限公司，从事智能机器人等研发，未来与业内知名团队或企业探讨合作 [2] 动力电池预镀镍业务 - 2025 年 2 月获首次量产合同，后续订单爬坡，其他动力锂电池客户验证有序推进 [2] - “年产 2 万吨锂电池预镀镍钢壳材料项目”实际年产能 5 - 6 万吨，2025 年预计产销量大幅提升 [5][6] 新能源汽车元器件业务 - 截至目前订单充足，预计全年大幅增长，正在扩大产能 [2] - 2024 年全球汽车销量约 8900 万辆，新能源汽车销量约 1800 多万辆，业务未来增长空间大 [3] 熔盐储能电加热器业务 - 技术储备、研发生产业内前列，2025 年销售预计增长但规模不大，制约因素是工程应用成本 [7] - 后续加大市场宣传推广，加强与工程设计和使用单位交流互动 [7] 市场布局与战略 - 为拓展海外市场，在泰国设立子公司，扩大外贸销售团队，开辟海外代理商 [4] - 2025 年开拓熔盐储能、半导体等新兴市场，拓展新质生产力赛道 [7] 价格与成本控制 - 主要大客户产品售价与主要原材料价格联动，原材料价格波动对业绩影响不大 [4] 业绩与市值 - 预计 2025 年全年业绩下半年好转，得益于新能源汽车元器件产能扩大和预镀镍新材料订单增长 [3] - 制定未来长期战略目标，着眼家电国际化，拓展新能源汽车元器件等业务，推动业绩和市值增长 [4] 行业相关 - 2024 年度各业务板块受行业影响，通过拓展渠道、优化结构，整体经营业绩相对平稳 [9] - 行业发展前景查阅 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》 [8][9]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年5月8日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中4名以通讯方式参会[2] - 会议通知于2025年4月30日通过电子邮件或电话形式送达所有董事、监事及高级管理人员[2] - 董事长谭伟主持会议，所有监事和高级管理人员列席会议[2] 公司章程修订 - 修订内容涉及实际控制人职责、股东会召集程序、临时提案权股东持股比例调整及表决程序优化[3] - 新增独立董事专节，明确其定位、独立性、任职条件及专门会议制度[3] - 新增董事任职资格、职工董事设置及高管职务侵权责任条款[3] - 修订以全文形式审议，未制作修订对照表，后续将同步推进其他内部制度修订[3] 内部控制制度修订 - 修订涉及9项制度包括《股东大会议事规则》《董事会工作细则》《募集资金管理制度》等[5][6] - 所有修订议案均获董事会全票通过（7票同意）[6] - 修订依据包括《上市公司章程指引》（2025年修订）及深交所创业板上市规则[4][5] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月30日在江苏省镇江新区召开[8] - 需以特别决议方式审议《公司章程》修订及9项内控制度修订[6][7] - 会议通知及修订文件已披露于证监会指定创业板信息披露网站[7][8]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[8][9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[12] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到后两日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[16] 会议时间与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[35] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[35] 特殊制度与规定 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[27] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] 重大事项审议 - 公司审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项需股东会决议[36] - 审议公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需股东会决议[38] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[38] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东会审议[38] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[38] - 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交股东会审议[38] - 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[38] - 本公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[40] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[40] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[43] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[31] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[31] - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[32] - 公司应向所在地中国证监会派出机构及深交所报告股东会中止或无法决议情况[43] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[38]

董事任职与选举 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会选举或更换，每届任期三年，可连选连任[6] - 独立董事每届任期三年，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年[6] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[6] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人[18] - 董事长每届任期3年，连选可以连任[22] 董事会会议 - 董事会定期会议每年上下两个半年度各召开一次[27] - 代表1/10以上表决权股东提议、1/3以上董事联名提议等情况应召集临时董事会会议[27] - 定期会议于会议召开10日前通知，临时会议于会议召开3日前通知，紧急时可随时口头通知[33] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行[25] - 董事会决议必须经出席会议的全体董事过半数通过，审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[39] 独立董事职权 - 独立董事行使特别职权应取得全体独立董事的二分之一以上同意[8] - 关联交易等事项应经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[9] 董事履职与考核 - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[20] - 任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一，董事应向董事会作出书面说明[15] - 董事会委托薪酬与考核委员会对董事履行职务情况进行检查考核[14] 其他规定 - 董事对公司和股东负有的忠实义务，在离职后5年内仍然有效[16] - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况[15] - 董事会设董事会秘书1人，兼任董事会办公室负责人[20] - 董事长由全体董事过半数选举或罢免[22] - 董事会可将部分事项授权董事长或总经理决定[19] - 对独立董事等要求召开临时股东会的提议，董事会应在收到提议后10日内反馈[37] - 董事会审议向股东会提交的议案，应提前10日送交给每位董事[37] - 董事议事应当就列入会议的议题本身进行，不得对议题以外的事项作出决议[39] - 董事会审议涉及投资等议案，按规定需提交资产评估等情况给股东[40] - 董事会审议通过年度报告后应对利润分配方案作出决议[41] - 董事会会议记录保管期限为10年[47] - 股东会和董事会的档案保管期限为10年[52] - 董事长等提请复议，董事会应对已表决议案复议，且复议不超两次[43] - 董事会审议涉及关联关系事项，需过半数无关联关系董事出席，决议经出席无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足3人，提交股东会审议[44] - 董事会会议对因故放弃表决权的董事，计入法定人数，但不计入通过决议所需董事人数[45] - 董事会会议记录应注明董事不投票表决或不在记录和决议上签名的情况及原因[45] - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与表决董事担责，表决时表明异议并记载于记录的董事免责[48] - 董事会秘书负责董事会决议公告事宜，会议内容公开前属内幕信息，参会人员需保密[50] - 董事会秘书是董事会档案管理第一责任人，证券事务代表协助管理[52] - 查阅股东会、董事会档案，须经董事会秘书同意，必要时报董事长批准[53]

股本变化 - 2011年4月28日获批首次向社会公众发行人民币普通股2300万股[7] - 2012年5月21日转增后总股本增至19773.6万股[8] - 2014年9月11日转增后总股本增至39547.2万股[8] - 2015年11月18日完成非公开发行股票，总股本增至45481.9181万股[8] - 2016年4月22日转增后总股本增至127349.3707万股[8] - 2021年9月30日完成资金募集，总股本增至144121.6681万股[8] - 2022年9月14日完成资金募集，总股本增至148770.6540万股[9] - 2024年2月19日完成972.96万股回购股份注销，总股本减至147797.694万股[9] 股东信息 - 谭荣生出资2002.00万元，持股比例29.9342%[19] - 谭伟和谭克均出资1675.20万元，持股比例均为25.0478%[19] - 上海东方世纪企业管理有限公司出资890.00万元，持股比例13.3074%[19] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%[30] - 董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内和离职后半年内不得转让[30] - 实际控制人自公司公开发行股份之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[30] 公司治理 - 股东会有权选举和更换董事、审议批准董事会报告等多项重要职权[48] - 董事会建立“占用即冻结”机制，发现占用应立即冻结控股股东等股份[44] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形出现时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[56] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 公司现金股利政策目标是以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[160] 其他 - 公司法定代表人辞任，将在三十日内确定新法定代表人[12] - 公司注册资本为1477976940元[10]