证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-069 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：不适用 江苏省苏州市吴中区人民法院作出一审判决，在认定"被告未按规定给予原 告10日期限决定是否召集会议，且在半数以上董事进行书面推举前即确定由宋静 波召集和主持会议，存在一定瑕疵……、决议中载明投票结果存在瑕疵……"等 事实后，仍判决驳回原告的诉讼请求（公告编号：2023-017）。 而后原告认为一审法院既然已经认定程序存在瑕疵，根据《上市公司治理准 则》及《董事会议事规则》等，该次董事会应予以重新召开，故向江苏省苏州市 中级人民法院提出上诉。 二、判决情况 公司于近日收到《江苏省苏州市中级人民法院民事判决书》（2023）苏05 民终6916号。 二审法院认为："案涉董事会会议召集、表决程序上的轻微瑕疵并不足以对 决议产生实质影响……依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-068 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对苏州电器科学研究院股 份有限公司的关注函》（创业板关注函[2023]第 291 号）。 公司与简恒自 2009 年开始，签署了多份《法律顾问团专项服务合同》、《聘 请律师合同》；其中《法律顾问团专项服务合同》作为常年法律顾问合同近五年 每年均有签署，《聘请律师合同》则在有诉讼需求时另行签署。根据《法律顾问 团专项服务合同》约定，公司法务部的组建及运营均由简恒负责，简恒成立的法 律顾问团在公司法务部提供日常法律服务。服务的范围包括：1）法律问题咨询 服务；2）拟订、审阅、修改各类法律文书；3）为公司重要问题提供综合性法律 报告；4）参加或代表公司参加重要谈判，并拟定意向书、协议、合同等相关法 律文书；5）参加公司的股东大会、董事会、并拟订会议纪要、决议等 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏州电器科学研究院股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2023〕第 291 号 苏州电器科学研究院股份有限公司董事会： 2023 年 9 月 18 日，你公司披露的《关于发现公司公章 被伪造的风险提示性公告》显示，2023 年 9 月 15 日，公司 新老管理层交接整理公司资料及物品时，于公司法务办公室 仲文良处发现一枚涉嫌伪造的公司公章，该公章的尾号与公 司董事长因业务需要自行保管所持的公司公章编号完全一 致。你公司已向公安机关报案，原公司董事宋静波、原监事 陈凤亚、现任监事李卫平、成燕玲、原总经理李杰、现任副 总经理何秀明向公安机关表示对上述事项不知情。我部对此 表示高度关注，请你公司核实并说明以下事项： 1.请说明仲文良在你公司任职的具体情况，包括担任的 具体职务、职责范围、任职期间等，与你公司控股股东、实 际控制人、持股 5%以上股东、时任及现任董事、监事、高级 1 请你公司就上述事项做出书面说明，在在 2023 年 9 月 22 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送江苏 证监局上市公司监管处。 2 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于重启公司印章的公告 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议，选举董事长及聘任高级管理人员。公司管理 层进行工作交接，现公司的公章（编号：3205000552991）、合同专用章（编号： 3205000552995）、法人章（编号：无）已移交至公司，并安排专人进行保管，目 前公司相关印章可正常使用。公司现有管理层将严格按照《公司法》《公司章程》 的规定，落实公司印章管理制度。 根据公司第五届董事会第十五次会议审议的《印章临时使用办法》（2023 年 7 月）第十四条，公司取回公章时，《印章临时使用办法》（2023 年 7 月）终止 执行。 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十八日 ...

关于发现公司公章被伪造的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-066 苏州电器科学研究院股份有限公司 3、公司现有管理层将严格按照《公司法》《公司章程》的规定，落实公司印 章管理制度，积极通过其他法律手段维护上市公司及全体投资者的合法权益。 三、风险提示及声明 目前尚未发现该伪造公章对公司正常经营的影响。公司已在进行该伪造公章 使用情况的调查，若发现未经审议或授权的重要盖章文件，公司将及时公告相关 情况。对于此前所有和本公告所涉事实相抵触或相冲突的所有文件（若有），公 司均不予认可，并依法追究相关责任人的法律责任并追究由此给公司造成的一切 损失。 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称"公司"）经 2023 年第一次临 时股东大会、第五届董事会第十七次会议审议通过，公司已形成新的管理层团队。 2023 年 9 月 15 日，公司新老管理层交接整理公司资料及物品时，于公司法 务办公室仲文良处发现一枚涉嫌伪造的公司公章，该公章的尾号与公司董事长因 业务 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-064 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年9月13日以电子邮件形式发出。 本次会议于2023年9月14日以通讯表决的方式召开。本次会议由过半董事提议， 并推荐董事胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表 决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议 案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十七次会议通知期限的议 案》 因公司多名董事及高级管理人员辞职，公司已经过 2023 年第一次临时股东 大会补选出新任各位董事，现阶段公司内部治理和经营急需回归正轨，需要尽快 选举出董事长、董事会各委员会成员及 ...

我们作为苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票并在创业板上市管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工 作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司、全体 股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公 司第五届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅核查公司聘任的总经理、财务总监、副总经理的个人履历等资料，我 们认为：公司本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、管理经验、 业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知 识，并已征得被聘任人本人的同意。 本次被聘任的总经理、财务总监、副总经理均未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公 司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也 不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举胡醇先生为公司董事长的 议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任魏继 华女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任吉熙玥女士为公司总经理的议案》、 《关于聘任陈凤林女士为公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 鉴于公司多位董事及董事长宋静波辞职，公司已于 9 月 12 日召开 2023 年第 一次临时股东大会选举出新任各位董事，公司现阶段经营急需回归正轨，现选举 胡醇先生担任公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届 满为止。具体简历见附件。 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-065 因公司股东大会选举产生多位新任董事及独立董事，根据上市公司治理规范 性文件及《公司章程》相关规定，重新选举公司第五届董事会各专门委员会成员 如下： 苏州 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-063 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于完成董事及独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于提请增补第五届 董事会非独立董事的议案》、《关于提请增补第五届董事会独立董事的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、补选非独立董事 2023 年 8 月 14 日，朱辉女士因个人原因申请辞去董事职务，并相应辞去董 事会专门委员会中的战略委员会职务。辞职后朱辉女士不再担任公司任何职务。 其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。 2023 年 8 月 31 日，胡醇先生向董事会提交了《关于增加 2023 年第一次临 时股东大会提案的函》，提请罢免宋静波、刘明珍女士董事职务。 2023 年 8 月 31 日，刘明珍女士因个人身体原因申请辞去董事、财务总监职 务，并相应辞去董事会专门委员会中的薪酬与考核委员会职务。辞职后刘明珍女 ...

北京市天元（苏州）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 494 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 在苏州电器科学研究院股份有 限公司 318 会议室（苏州市吴中区越溪前珠路 5 号）召开。北京市天元（苏州）律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现 场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《苏州电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《苏州电器科学研究院股份有限公司第 五届董事会第十六次会议 ...