苏州电器科学研究院股份有限公司 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-062 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12 日（周二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 公司董事会于2023年8月28日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向 全体股东发送了召开本次会议的通知、并且由于股东提交临时提案公司于2023 年9月4日发出召开本次会议的补充通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人43名，代表有表决权的股份 455,855,533股，占公司股份总数的60.1137％。其中，根据出席本次股东大会现 场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 人6名，代表有表决权的股份447,035,833股，占公司股份总 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-060 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于股东提请增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054） 的公告，决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30 召开 2023 年第一次临时 股东大会。2023 年 8 月 31 日，公司收到股东胡醇先生提交的《关于增加 2023 年第一次临时股东大会提案的函》，具体内容如下： 一、提请股东大会审议的主要内容 提案一：《关于提请罢免宋静波第五届董事会非独立董事职务的议案》 提案二：《关于提请罢免刘明珍第五届董事会非独立董事职务的议案》 提案三：《关于提请罢免马勇第五届董事会独立董事职务的议案》 提案四：《关于提请选举许冬冬、顾军增补为第五届董事会非独 ...

关于职工代表监事及董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 1 日、2023 年 9 月 4 日分别收到公司董事会秘书刘丹丹女士、职工代表监事 陈凤亚女士的书面《辞职报告》。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-059 苏州电器科学研究院股份有限公司 联系电话：0512-68252194 传真号码：0512-68081686 刘丹丹女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职 报告送达公司董事会时生效。辞职后刘丹丹女士不再担任公司任何职务。 邮政编码：215104 陈凤亚女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职导致公 司职工代表监事成员低于法定最低人数，其辞职将在公司选举产生新任职工代表 监事填补其空缺后生效。辞职后陈凤亚女士 ...

北京市天元（苏州）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 相关事项的专项意见 北京市天元（苏州）律师事务所 苏州市高新区长江路 211 号天都商业广场 3 幢 1601、1602、1611、1612 室 邮编：215009 北京市天元（苏州）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 相关事项的专项意见 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 北京市天元（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州电器科学研究 院股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"电科院"）的委托，就公司 相关事项，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本意见。 为出具本意见，本所作出如下声明： 1、本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本意见出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查 验证，保证本意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、为出具本意见，本所已得到公司的如下保证：其已向本所提供 ...

2、公司董事会于 2023 年 8 月 31 日收到胡醇发来的《关于增加 2023 年第一次临时股东大会提案的函》。提案人的临时提案提出时间在股东大会 召开 10 日前，提案提交程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的 规定。3、提案人提交的临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题 和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。 4、胡醇提请选举的董事候选人许冬冬、董事候选人顾军、独立董事候 选人朱中一已出具《候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺》，独 立董事候选人朱中一已出具《独立董事候选人声明》，胡醇作为独立董事提 名人已出具苏州电器科学研究院股份有限公司《独立董事提名人声明》。独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。 5、综上，我们尊重股东提案权的行使，同意将股东胡醇提交的董事候 选人许冬冬、董事候选人顾军、独立董事候选人朱中一提交股东大会审议。 我们要求公司董事、监事、高级管理人员应充分履职尽责，确保公司日常经 营的稳定，切实维护投资者特别是广大中小投资者的合法权益。 苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事 关于相关事项 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人朱中一，作为苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州电器科学研究院股份有限公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-061 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第一次临时股东 大会的通知》，定于2023年9月12日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023 年第一次临时股东大会。 2023 年 8 月 31 日，公司收到股东胡醇先生提交的《关于增加 2023 年第一 次临时股东大会提案的函》，提请公司董事会于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会增加如下议案：一《关于提请罢免宋静波第五届董事会非 独立董事职务的议案》、二《关于提请罢免刘明珍第五届董事会非独立董事职务 的议案》、三《关于提请罢免马勇第五届董事会独立董事职务的议案》、四《关于 提请选举许冬冬、顾军增补为第五届董事会非独立董事的议案》、五《关于提请 选举朱中 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人胡醇现就提名朱中一为苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州电器科学研 究院股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：不适用 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨诉讼进展公告 案件受理费80元，由被告胡醇负担。 4、对上市公司损益产生的影响：公司暂无法判断本次诉讼对公司本期利润 或期后利润的影响。 一、基本情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）起诉胡醇先生归还 公司公章、法定代表人签名章（胡醇）、合同专用章一案。 2023年2月7日，公司收到苏州市吴中区人民法院《受理案件通知书》（2023） 苏0506民初1325号。（公告编号：2023-007） 2023年9月1日，公司收到《江苏省苏州市吴中区人民法院民事判决书》（2023） 苏0506民初1325号。 二、判决情况 公司于2023年9月1日收到《江苏省苏州市吴中区人民法院民事判决书》（2023） 苏0506民初1325号。判决结果如下： "据此，依照《中华人民共和国民法典 ...

李杰先生因个人原因申请辞去总经理职务。辞职后李杰先生将继续在公司任 职。 关于董事长、部分董事及高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长、部分董事及高管的书面《辞职报告》。现将具体情况公告如下： 宋静波女士因个人原因申请辞去董事长、董事职务，并相应辞去董事会专门 委员会中的审计委员会、战略委员会、提名委员会职务。辞职后宋静波女士将继 续在公司任职。 刘明珍女士因个人身体原因申请辞去董事、财务总监职务，并相应辞去董事 会专门委员会中的薪酬与考核委员会职务。辞职后刘明珍女士不再担任公司任何 职务。 马勇先生因个人原因申请辞去独立董事职务，并相应辞去董事会专门委员会 中的薪酬与考核委员会、提名委员会职务。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-058 苏州电器科学研究院股份有限公司 上述董事及高管原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。根据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，董事宋静波、刘明珍女士的辞职未导致公司董事会成 员低 ...