证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-077 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于回购股份注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购股份注销的议案》。公司拟对回购股份专用证券账户中的9,228,300股股份 进行注销，公司总股本将由758,322,487股变更为749,094,187股，公司注册资本也 相应由人民币758,322,487元变更为749,094,187元。本次回购股份注销事项尚需提 交公司股东大会审议，存在不确定性。现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于2020年7月22日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金，以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含） 且不超过人民币1亿元（含），回购股份价格不超过人民币9.70元/股(含 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-078 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"），根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定并结合公司的实际情况，现拟对《公 司章程》修订如下： | 原公司章程内容 | 修订后公司章程内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 六 | 条 | 公 司的 注 册资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司的 注 册资 本 为 人 民 币 | | 万元，实收资本人民币 | 万元，实收资本人民币 | 75832.2487 | 74909.4187 | | | | 万元。 | 万元。 | 75832.2487 | 74909.4187 | | | | 第十九条 | 公司股份总数为75832.2487 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 7 ...

公司本次回购股份注销事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规的相关规定，董事会审议程序 合法、合规，本次回购股份注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存 在损害公司股东利益的情形。 因此，同意本次回购股份注销事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票并在创业板上市管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定, 本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场， 现就公司第五届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购股份注销的独立意见 (本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对第五届董事会第 十九次会议相关事项的独立意见的签署页 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-076 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月30日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集并主持，应到监事5名，实 到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事 对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表 决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于回购股份注销的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回购股份注销事项符合《上市公司股份回购 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、 法规及规范性文件的有关规定 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-075 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月30日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2023年11月6日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集，代董秘陈凤林主持，会议应出席 董事八名，实际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合 通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体详见同日披露于中国证 监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。 本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 （一）审议通过 ...

独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善苏州电器科学研究院股份有限公司(下称"公司")法人 治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 管理办法》和《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为152,142,288.07元，同比下降10.92%[5] - 2023年年初至报告期末营业收入为440,213,366.69元，同比下降13.21%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为440,213,366.69元，同比下降13.2%[14] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-203,189.54元，同比下降101.04%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7,851,784.50元，同比下降119.26%[5] - 公司2023年第三季度净利润为-7,302,818.31元，同比下降117.6%[15] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-7,851,784.50元，同比下降119.3%[15] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.01元，同比下降120%[15] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为273,163,557.00元，同比下降1.98%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为510,877,693.10元，同比增长0.3%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为273,163,557.00元，相比上期的278,674,602.12元有所减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额为52,237,585.37元，相比上期的62,881,954.95元有所减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-482,166,816.47元，相比上期的-390,739,034.85元有所增加[17] - 现金及现金等价物净增加额为-156,695,324.34元，相比上期的-49,171,566.15元有所减少[17] - 期末现金及现金等价物余额为176,305,131.09元，相比上期的513,804,662.44元有所减少[17] 资产 - 2023年9月30日总资产为2,849,952,476.79元，同比下降15.87%[5] - 2023年9月30日货币资金为258,404,486.83元，同比下降41.12%，主要因偿还较多银行贷款[8] - 2023年9月30日交易性金融资产为0元，同比下降100.00%，因原理财产品到期且未再购买新的理财产品[8] - 货币资金减少至258,404,486.83元，交易性金融资产减少至0元[11] 负债 - 公司2023年第三季度流动负债合计为540,172,781.78元，同比下降47.8%[13] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为334,653,028.72元，同比下降9.7%[13] 财务费用 - 2023年1-9月财务费用为16,970,053.66元，同比下降46.68%，主要因银行借款减少[8] 其他收益 - 2023年1-9月其他收益为4,900,619.81元，同比下降65.65%，主要因报告期内公司收到的政府补助减少[8] 投资收益 - 投资收益减少67.51%至560,388.91元，主要由于报告期购买的交易性金融资产减少[9] 公允价值变动收益 - 公允价值变动收益增加90.37%至-849,075.00元，主要由于投资的天凯汇达基金公允价值变动[9] 资产减值损失 - 资产减值损失减少100.00%至0元，主要由于子公司国环商誉减值损失减少[9] 营业外收入 - 营业外收入增加317.99%至98,179.81元，主要由于公司卖废品收入增加[9] 所得税费用 - 所得税费用减少122.28%至-1,179,670.80元，主要由于本期收入减少、利润减少[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,016人，无表决权恢复的优先股股东[9] - 中国检验认证集团测试技术有限公司持股比例为25.09%，持股数量为190,250,000股[9] - 李崇珠持股比例为23.55%，持股数量为178,614,733股[9] - 胡醇持股比例为10.30%，持股数量为78,100,000股，其中58,575,000股被质押[9] 营业成本 - 公司2023年第三季度营业总成本为449,742,504.96元，同比增加1.4%[14] 经营活动现金流入 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为466,621,468.08元，同比下降5.1%[16] - 公司2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为44,256,225.02元，同比增长149.5%[16] 经营活动现金流出 - 支付给职工及为职工支付的现金为153,608,183.37元，相比上期的141,465,583.96元有所增加[17] - 支付的各项税费为14,570,816.46元，相比上期的37,714,376.24元有所减少[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为23,338,991.46元，相比上期的14,152,785.72元有所增加[17] 筹资活动 - 取得借款收到的现金为185,000,000.00元，相比上期的1,113,950,000.00元有所减少[17] 审计情况 - 第三季度报告未经审计[18]

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月17日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事八名，实 际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的方式 参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《2023年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-072 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、第五 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-073 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月17日以书面送达、电子邮件 形式发出。本次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集并主持，应到监事5名，实到 监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对 本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表决 结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州电器科学研究院股份有限公司 《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 ...

陈凤林女士的联系方式如下： 联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-070 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 11 日收到公司非独立董事许冬冬先生的书面《辞职报告》。许冬冬先生因 个人原因申请辞去公司董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的战略委员会、 提名委员会职务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。根据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，许冬冬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最 低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后许冬冬先生不再担任 公司任何职务，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。 截至本公告披露日，许冬冬先生未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也 未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，许冬冬先生不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证 ...