本次增补董事事项完成后，公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、 法规的要求。本次增补董事事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 李红梅女士简历详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的 《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-003 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于增补第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 11 日收到公司非独立董事许冬冬先生的书面《辞职报告》。许冬冬先生因 个人原因申请辞去公司董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的战略委员会、 提名委员会职务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。具体内容详见中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.c ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-005 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议决定于2024年1月22日（周一）召开苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第一次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024年1月22日（周一）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月22 日（周一）上午9 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-084 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份实施情况 公司于2020年7月22日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金，以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含） 且不超过人民币1亿元（含），回购股份价格不超过人民币9.70元/股(含)，用于实 施股权激励或员工持股计划或依法注销减少注册资本。公司于2020年8月11日召 开的2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。2020年8月31日，公司披露了 《回购股份报告书》（公告编号：2020-043）。 截至2020年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户，以集中竞价交易方 式累计回购股份数量9,228,300股，占公司目前总股本的1.217%，成交的最低价格 7.32元/股，成交的最高价格8.763元/股，支付的总金额75,149,726. ...

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）与胡醇先生关于公 司证照返还纠纷一案向苏州市吴中区人民法院提起了诉讼，并于2023年9月1日收 到《江苏省苏州市吴中区人民法院民事判决书》（2023）苏0506民初1325号，具 体内容详见《关于收到<民事判决书>暨诉讼进展公告》（公告编号：2023-057）。 后胡醇先生向苏州市中级人民法院提起了上诉。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-083 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼完结公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审裁定 2、上市公司所处的当事人地位：二审被上诉人 3、涉案的金额：不适用 4、对上市公司损益产生的影响：该事项未对公司本期或期后利润造成不利 影响。 一、基本情况 经公司核实，2023年3月，胡醇先生已通知公司前实控人胡德霖先生全力配 合公司使用公章；2023年5月，胡醇先生亦通过公司时任诉讼代理人江苏简恒律 师事务所仲玥律师再次告知公司：若公司确有需要可随时向其申请用章，且在随 后公 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-081 苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时 股东大会现场会议于2023年11月22日下午14:30在公司318会议室召开。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月22 日（周三）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月 22日（周三）上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,090,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反 对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出 ...

北京市天元（苏州）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 589 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 在苏州电器科学研究院股份 有限公司 318 会议室（苏州市吴中区越溪前珠路 5 号）召开。北京市天元（苏州） 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《苏州电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《苏州电器科学研究院股份有限公司第 五届董事会第十九次会 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销回购股份事项概况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日 召开第五届董事会第十九次会议、2023年11月22日召开2023年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购股份注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》，同意将存放于公司回购股份专用证券账户中的9,228,300 股股份进行注销，注销完成后，公司总股本将由758,322,487股变更为749,094,187 股，公司注册资本也相应由人民币758,322,487元变更为749,094,187元。实际股份 变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为 准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、债权申报相关事项 公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，依照《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律、法规 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-080 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于公司公章鉴定结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2023 年 9 月 15 日，公司新老管理层交接整理公司资料及物品时，于公司法 务办公室仲文良处发现一枚涉嫌伪造的公司公章，该公章的尾号与公司董事长自 行保管所持的公司公章编号完全一致，公司及时进行报警处理，并向投资者进行 必要的风险提示。（公告编号：2023-066） 二、事项进展 2023 年 9 月 21 日，公司联系并委托相关司法鉴定机构进行该章的司法鉴定。 公司于 11 月 8 日收到鉴定机构的鉴定意见书。 三、鉴定结果 （一）华政[2023]物证（文）鉴字第 B-386 号文检鉴定意见书 鉴定材料：1）检材：公司 2010 年至 2023 年在工商备案登记留存的档案印 文（每年度一份，共计 14 份检验材料）。2）样本：苏州电器科学研究院股份有 限公司提供的公司公章取样（董事长胡醇先生保管的 3205000552991）。 （二）华政[2023]物证（文）鉴 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-079 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议决定于2023年11月22日（周三）召开苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过 《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第二次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2023年11月22日（周三）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月22 日（周三） ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 章 程 中国·苏州 二〇二三年十一月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 ...